BELU

12 мая 2020 года Совет директоров BELUGA GROUP подвел итоги приобретения части собственных акций с целью уменьшения уставного капитала. Приобретение акций было одобрено внеочередным общим собранием акционеров 18 марта 2020 года.

Уставный капитал компании до погашения состоял из 19,4 млн акций. Всего BELUGA GROUP было предъявлено для погашения 3,6 млн акций, что составляет 19% текущего уставного капитала. Все они входили в состав квази-казначейского пакета BELUGA GROUP, размер которого уменьшился до 3,2 млн штук, составив 20% от нового уставного капитала. Таким образом, уставный капитал компании уменьшается до 15,8 млн акций.

Председатель Совета директоров Николай Белокопытов прокомментировал данное корпоративное событие следующим образом: «Основная цель приобретения BELUGA GROUP собственных акций достигнута: более половины квази-казначейских акций, находящихся на балансах ее дочерних компаний, предъявлено для погашения. Как следствие, значительно упрощается структура акционерного капитала, она становится более прозрачной. Мы надеемся, что эта мера, по сути, являющаяся косвенным способом выплаты дивидендов, вкупе с недавно рекомендованным Советом директоров размером прямых дивидендов, приведет к повышению фундаментальной инвестиционной привлекательности группы. Также хочу подчеркнуть, что уставный капитал уменьшается только за счет квази-казначейского пакета акций, соответственно, отвлечения денежных средств с баланса BELUGA GROUP не происходит. Таким образом, доля участия всех акционеров компании автоматически увеличивается с коэффициентом 1,23.

( Читать дальше )

На состоявшемся 28 апреля заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 32 рубля на одну акцию (до налога), что в общей сложности составляет 505,6 миллионов рублей.

На выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета оставшихся после погашения казначейских акций*), будет направлено 407,8 миллионов рублей, что составляет 30% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за 2019 год.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 1 июня 2020 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 11 мая 2020 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 12 июня 2020 года.

( Читать дальше )

Совет директоров Белуга Групп рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Белуга Групп-1-ао
Дивиденд на акцию: 32 руб.
Дата закрытия реестра: 12.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.
Кворум есть.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 7. Иконников Александр Вячеславович; 8. Малашенко Николай Геннадьевич.

2.2.2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Анохова Андрея Сергеевича.
2. Грабельцева Леонида Юрьевича.
3. Дмитриева Игоря Андреевича.
4. Иванову Анну Николаевну.

2.2.3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выдвинуть в качестве Аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

2.2.4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2020 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июня 2020г., конец операционного дня.

2.2.5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»).
Определить:
1) форму проведения Собрания – заочное голосование;
2) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01 июня 2020 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор).
3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2020г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
«1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.»
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1). Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/investor_center/;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
— заключение Аудитора Общества;
— оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
— заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
— рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года;
— сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
— сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
— проекты решений Собрания.
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 12 мая 2020 г. по 01 июня 2020 г. включительно по следующему адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «Белуга Групп», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом.
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте в сети интернет www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.2.6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич — ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав — ЗА; Иконников Александр Вячеславович — ЗА; Молчанов Сергей Витальевич — ЗА; Белокопытов Николай Владимирович — ЗА; Прохоров Константин Анатольевич — ЗА; Каширин Михаил Сергеевич — ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Белуга Групп» за 2019 год.

2.2.7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2019 году.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Общества Белокопытов Н.В. довел до сведения членов Совета директоров, что в течение 2019 года Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, поэтому данный отчет не составлялся и не предоставлялся Совету директоров для рассмотрения и последующего утверждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 апреля 2020 г., № 175.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380
Дивиденды Белуга Групп: https://smart-lab.ru/q/BELU/dividend/

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Белуга Групп
Тикер акций: BELU
Кто продает? ПАО "Белуга Групп"
Кто покупает? PENTAGRO HOLDINGS LIMITED
. количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 2 500 голосующих акций;

Дата события: 22.04.2020
Дата публикации: 22.04.2020 11:53:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

Кто: Иконников Александр Вячеславович
Должность: Член совета директоров
Доля в капитале до: 0,026%
Доля в капитале после: 0,03%

Было обыкн. акций: 0,026%
Стало обыкн. акций: 0,03%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

BELUGAGROUP  объявляет финансовые результаты за 2019 год: чистая выручка выросла на 22% и составила 53 074 млн рублей, показатель EBITDA вырос на 53%  и составил 6 495 млн рублей (без учета применения IFRS 16 EBITDAвыросла на 25% до 5 299 млн рублей), чистая прибыль выросла также на 53% и составила 1 433 млн рублей.

 BELUGA GROUP (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события:

 

	2019 год
Отгрузки в натуральном выражении, тыс. дал	14 124 (+9,3%)
Выручка (млн. руб.)	53 074 (+22%)
Показатель EBITDA(млн. руб.)	6 495 (+53%)
Показатель EBITDA* (млн. руб.)	5 299 (+25%)
Чистая прибыль  (млн. руб.)	1 433 (+53%)
Чистая прибыль на акцию (руб.)	103,71 (+52%)

 

В 2019 году BELUGA GROUP продемонстрировала устойчивое развитие. Сильный портфель собственных и импортных брендов, предлагающий потребителям продукты высокого качества в любой категории алкогольных напитков, в совокупности с отлаженной системой дистрибуции и развивающейся розничной сетью «ВинЛаб», способствуют укреплению позиций группы на рынке.

( Читать дальше )

BELUGA GROUP объявляет операционные результаты за первый квартал 2020 года

• BELUGA GROUP демонстрирует устойчивое развитие в период экономической нестабильности
• Общие отгрузки компании увеличились на +19%
• Отгрузки собственной продукции выросли на +17%
• Отгрузки импортных брендов показали динамику +40%

В первом квартале 2020 года общие отгрузки компании составили 2 881 тыс. декалитров, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Отгрузки собственной продукции также показали рост 17% – до 2 520. тыс. декалитров. Драйверами в категории «Водка» выступили «Беленькая» и «Архангельская Северная выдержка», в категории «Коньяк» – «Золотой Резерв», в «Виски» – Fox & Dogs, в «Джине» – Green Baboon.

Существенную позитивную динамику продемонстрировали и партнерские импортные бренды, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе. Отгрузки по этим позициям увеличились на 40% до 361 тыс. декалитров. В группе крепкого алкоголя наибольший рост у рома Barcelo, а также брендов из портфеля William Grant & Sons. Отгрузки импортных винных марок увеличились на 39%, наилучшую динамику показали вина Torres, Masi, Barefoot и Faustino.

( Читать дальше )

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Белуга Групп
Тикер акций: BELU
Кто продает? ПАО «Белуга Групп»
Кто покупает? «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
. количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 3 500 голосующих акций;

Дата события: 20.02.2020
Дата публикации: 20.02.2020 16:02:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

Кто: Белокопытов Николай Владимирович
Должность: Член совета директоров
Доля в капитале до: 0,3%
Доля в капитале после: 0,29%

Было обыкн. акций: 0,3%
Стало обыкн. акций: 0,29%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Белуга Групп
Тикер акций: BELU
Кто продает? ПАО «Белуга Групп»
Кто покупает? Компания «ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (PENTAGRO HOLDINGS LIMITED)
. количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 4 390 голосующих акций;

Дата события: 03.02.2020
Дата публикации: 03.02.2020 11:04:00

Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380