отмывание денег

Эпичная история назревает. Очередной «типичный криптостартап» Paycase, будучи родом из Канады (как лопнувшая скам-биржа-пирамида QuadrigaCX) подает иск на биржу Торонто за то, что те прокатили их с совместным созданием новых инструментов на бирже, привязанных к крипте. И Paycase якобы так исстрадались и получили такие убытки и урон для репутации (ШТООО БЛ?!), что только 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ способны успокоить душу криптострадальцев.

Новость доходит до того самого CryptoMedication и он начинает копать расклад. Выясняется, что:

1) Paycase = Crypto Capital. Та самая техничка, чуть не обвалившая Bitfinex, еще пяток бирж, и через которую в том числе гонялись бабки с / на пирамиду QuadrigaCX.

2) Член совета директоров биржи Торонто был (внезапно!) коллегой Вайнберга из Paycase / Crypto Capital в рамках Shyft Network. Все свои, кароч.

3) Новость про судебный иск внезапно пропадает из СМИ.

( Читать дальше )

March 5, 209
ЛОНДОН — Акции Raiffeisen Bank International резко снизились во вторник, после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против банка. 

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.

Австрийские прокуроры, занимающиеся экономическими преступлениями, не были немедленно доступны для комментариев. 

Raiffeisen также фигурирует в обнародованном в понедельник расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
(Wien: RBI)
€19,10 -3,19 (-14,31%)
05.03.2019 14:45:45 CET
banking.raiffeisen.at/web/publicrbi/hpid1006637000974_204306603508152810/teletraderDetails?portletRefresh=view&wsrp_ttroute=%2FRaiffeisenRelaunch_Staging%2Fstock%2Fdetails%2Ftts-2737262

Прочел новую книгу Александра Лебедева. Это вторая часть его расследования, первая часть вышла в 2017 г. и называлась «Охота на банкира».
В книге автор рассказывает как разворовывались Мособлбанк и Открытие, Глобэкс. Отдельные главы посвящены компании Трансаэро и Росатому.
Не остаются без внимания и ведущие зарубежные банки. Ряд глав посвящен механизмам отмывания денег, поступающих из развивающихся стран на Запад. В частности, рассматривается многомиллиардные потери трейдеров в банках, благотворительность и криптовалюты. Автор также показывает на примере Приватбанка механизмы коррупции на Украине.
В общем, прочитал с удовольствием, как и первую часть. Всем рекомендую.

Настало время восхитительных историй про криптобиржи от неутомимого и неугомонного CryptoMedication. На днях в очередной раз отказал вывод крипты в фиат с ряда бирж: CEX, QuadrigaCX, EXMO (та, где совладельца в лес заслуженно вывозили), Coinapult и (фанфары!) Bitfinex. У пары бирж еще и «внезапно легли» сайты, EXMO как обычно, ушла на дно во всех смыслах. По интересному стечению обстоятельств, за вывод-ввод фиата отвечала их общая панамско-швейцарская техничка CryptoCapital Co (ряд прошлых битфинексовских техничек успешно закрыли — например, в Польше) — у которой сейчас очевидные проблемы. И судя по всему, «прокладке» этой осталось жить недолго. Дошло до того, что они сейчас чистят с сайта любые упоминания о собственной работе с Bitfinex, дабы не подставить Финик под вероятные будущие уголовные дела об отмывке (а ведь еще грядут дела за манипуляцию рынком). Предполагается, что хвосты данной «прокладки» ведут как к самому Битфинексу, так и к Эрику Вурхесу (Coinapult, ShapeShift).

статья из форбс с авторскими комментариями

www.forbes.ru/finansy-i-investicii/371493-prachechnaya-na-zamke-kak-rossiyskie-dengi-i-pribaltiyskie-banПрачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг другаКакая интересная сегодня статья в форбсе Она точно будет вам интересна, даже если вы не были связаны с выводом денег из России до 2015 года. Вам будет интересно узнать, что например Лужок с своей женой миллиардершей не просто так пытался легализоваться через Латвию, когда его поперли из Москвы. 90% бизнесменов средней и выше средней руки путинских жирных лет выводили свои деньги на запад именно через Латвию. Не Литва, не Эстония, а именно Латвия. Ну знаете, почти 50% русского населения, практически 90% говорят на русском, за покупку недвижимости давали DY:/ В Литве давали например за создание юрлица и это было намного дешевле, но русские легких путей же не ищут.

( Читать дальше )

вы читали мой прошлый пост про альфа-банк и настоятельную просьбу банка рассказать о том, каким образом клиент заработал все деньги на счете и каким образом заплатил с них налоги

пост тут https://smart-lab.ru/blog/504638.php

все это череда ужесточения политики властей по сбору налогов, вот еще весточка

скопипастил в канале телеграма

Говорил, говорю и буду всех предупреждать: финансовые операции всё больше попадают под контроль и мониторинг властей, это общемировой тренд. И мы тут тоже совсем не отстаём. Вышла новость о том, что готовятся поправки к антиотмывочному закону, согласно которым риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью (включая их цену) а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. :bangbang:

Сложно и непонятно? Давайте поясню! Как правило в договор купли-продажи недвижимости всегда ставилась заниженная стоимость, чтобы сэкономить на налогах (в частности НДФЛ). Данные по этим договорам подавали риэлторы в Росфинмониторинг и на этом всё заканчивалось. Теперь же банковские структуры должны будут сообщать в финмониторинг и о фактической сумме сделки, которая прошла по счетам клиентов. А учитывая, что налоговая и мониторинг отлично общаются между собой :ok_hand:, то разницу между «плановыми» цифрами и «фактическим» надо будет доплатить в виде налога :moneybag:, вариантов практически не останется. Если только не платить за всё наличными, однако снять большую сумму в банке без объяснения причин также не получится, смею вас заверить. ♂

( Читать дальше )

всем привет!

обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик

то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете

история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов

пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги

говорит, закон 115ФЗ

изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все

написал, подписал

через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств

альфа просит что-то из списка

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.

( Читать дальше )

Сегодня youtube порадовал — выдал рекламой такой ролик (https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=vOPLoG62VCc). Очень актуальная для Латвии тема. Отмывание одна из основных статей дохода в ЛВ. Но похоже за это взялись серьезно, ну надоело амерам что "Объем транзакций, которые проходят через Латвию, составляет 1% от общего оборота долларов в мире." (https://www.bbc.com/russian/business/2016/04/160419_latvia_money_laundering). 1% от общего оборота долларов в мире, Карл! И это в стране с населением меньше 2 миллионов.

Как все начиналось — задержали главу латвийского ЦБ (http://rus.delfi.lv/news/daily/story/korrupciya-na-samom-verhu-chto-nuzhno-znat-o-zaderzhanii-prezidenta-banka-latvii.d?id=49758675&page=3) за вымогательство взятки у Гусельникова. Да да того самого Гусельникова, который на «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» терся, а может и до сих пор там. Того самого который хотел бизнес Сбера на Украине купить недорого, он ведь европеец и его не тронут ) Вот позиция самого Гусельникова

( Читать дальше )

Две японские криптовалютные биржи получили предупреждение от Агентства по финансовым услугам Японии (FSA). Представители FSA потребовали от руководства бирж провести работу по устранению выявленных финрегулятором несоответствий и недоработок в деятельности.

В своем требовании FSA говорит о недостатках системы внутреннего контроля, которая реализована биржами в недостаточной мере. Так, например, криптобиржа Everybody’s Bitcoin обязана подготовить уставные документы, материалы по информированию клиентов, а также внедрить эффективную систему безопасности, тем самым улучшив свой подход к противодействию отмыванию преступных средств и финансированию терроризма.

Что касается биржи Minnano Bitcoin, то после ряда инспекций и проверок FSA выдало руководству биржи административное предписание об улучшении бизнеса. Агентство увидело проблемы с тем, как биржа соблюдает законы и ведет свой бизнес. Теперь Minnano Bitcoin следует приступить к созданию системы управления противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, улучшить работу бухгалтерии и развернуть систему защиты пользователей от рисков. Эти изменения должны быть готовы к 14 мая. До указанного времени биржа работает в прежнем режиме.

Добавим, что после ужесточения требований FSA к регулированию криптовалютных бирж Японии иностранные биржи Binance и Kraken объявили о своем уходе из страны.