Продажа криптовалюты за фиат всё чаще приводит к запросам по 115-ФЗ. Рассказываем, как действовать при блокировке и снизить дальнейшие риски.
Почему криптовалюта под особым контролем. Федеральный закон № 115-ФЗ был принят в начале двухтысячных как ключевой инструмент борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма....Читать далее

На процессе против сооснователя Tornado Cash Романа Шторма может произойти поворот. Адвокаты обвиняемого готовят ходатайство о признании суда недействительным (мисс-триал).
Причина — в спорных показаниях свидетеля, которые, по словам защиты, не имеют отношения к делу....Читать далее

🧾 Кратко:
Iurii Gugnin, россиянин, проживающий в Нью-Йорке, использовал фиктивные документы и криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, чтобы отмыть $530 млн через Tether (USDT) для клиентов из России, связанных с санкционными банками. В процессе он вводил в заблуждение банки США....Читать далее

Привет, спекулянты!
Новость от DW, от которой меня трясёт как акции третьесортного стартапа в день медвежьего разворота. В Агентстве НАТО по закупкам обнаружили коррупцию! Представляете? Не может быть! Я шокирован до глубины души. Кто бы мог подумать, что там, где крутятся миллиарды на оружие, найдётся место взяткам и откатам?...Читать далее

В 2023 году объем отмывания денег в России достиг 2,09 трлн рублей, что эквивалентно 1,2% валового внутреннего продукта. Эти данные представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». По мнению авторов, основными источниками этих доходов стали экономические преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков....Читать далее

США-БАНКИ-НАРКОТОРГОВЛЯ-ОТМЫВАНИЕ
01.07.2024 11:56:37
Наркоторговцы из-за слабого контроля предпочли отмыть $36 тыс. через Citi — FT
Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС — Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc....Читать далее

Банк России впервые выдал методические рекомендации банкам относительно мониторинга операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные действия. В 2023 году Росфинмониторинг отметил значительный рост незаконных или подозрительных операций с драгметаллами, поэтому рекомендации регулятора направлены на борьбу с этим явлением....Читать далее

Московская биржа выявила потенциальную схему отмывания денег через свою инфраструктуру, о которой рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова. Суть схемы заключается в следующем: юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего стоимость этих активов искусственно увеличивается через Telegram-каналы....Читать далее

Министерство экономического развития России разработало законопроекты, направленные на изменение регулирования личных фондов, аналогов западных частных фондов и трастов. Предложения включают освобождение этих структур от проверок и отчетности перед Минюстом, а также разрешение инвестиций в высокодоходные ценные бумаги....Читать далее

Судья федерального окружного суда Западного округа Вашингтона одобрил соглашение между прокуратурой и криптовалютной биржей Binance, в соответствии с которым компания признала свою вину в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом санкций США. Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд и находиться под специальным наблюдением юридической фирмы Sullivan & Cromwell в течение пяти лет....Читать далее