Министерство экономического развития России разработало законопроекты, направленные на изменение регулирования личных фондов, аналогов западных частных фондов и трастов. Предложения включают освобождение этих структур от проверок и отчетности перед Минюстом, а также разрешение инвестиций в высокодоходные ценные бумаги. В то же время фонды обязаны будут соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно предложениям Минэкономики:
Судья федерального окружного суда Западного округа Вашингтона одобрил соглашение между прокуратурой и криптовалютной биржей Binance, в соответствии с которым компания признала свою вину в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом санкций США. Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд и находиться под специальным наблюдением юридической фирмы Sullivan & Cromwell в течение пяти лет.
Прокуратура обвиняла Binance в причастности к отмыванию денег, банковском мошенничестве и помощи России и организации «Хамас» в обход американских санкций. Компания признала свою вину в ноябре и согласилась на штраф. Решение суда описывает действия Binance как использование биржи для перевода украденных средств и нелегальных доходов. Этот штраф считается крупнейшим, когда-либо наложенным на компанию, занимающуюся платежными услугами.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6532729?from=doc_lk
После февраля 2022 года огромное число людей в России одномоментно превратились в крипто-энтузиастов – ведь многие другие привычные способы свободно перемещать свои деньги туда-сюда просто перестали работать. Про способы покупки криптовалюты в РФ я писал отдельный большой гайд. Так вот: не последнее место по популярности среди россиян занимают именно peer-to-peer (P2P) сделки с криптой.
В чем суть P2P? Если проводить простую аналогию, то сделка с криптой на централизованной бирже – это примерно похоже на покупку долларов в банке; а то же самое через P2P – это как если бы вы купили эту самую валюту «с рук» у некоего типа в подворотне.
АКТ 1️⃣ — щемим неподконтрольные «тебе» направления и особенно выскочек, который слишком много зарабатывают, покупают твой Форбс и активно выводят твою ФРС из равновесия. Что требуется для рейдерского захвата? Твоё карманное писательское издание — Reuters
Прокуратура США планирует предъявить обвинения криптобирже Binance и ее руководителям в отмывании денег и нарушении санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. В издании утверждают, что Министерство юстиции также обсудило возможные сделки о признании вины с юристами Binance
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые федеральные прокуроры считают, что уже собрали достаточно доказательств, чтобы начать процесс
АКТ 2️⃣- защита, а именно материал Reuters — очередной FUD (Binance)
Binance опровергла статью Reuters в которой утверждается, что биржа якобы готова пойти на сделку с Министерством юстиции США.
Отмывание денег и мошенничество в ЕС упростилось. Верховный суд ЕС усложнил раскрытие грязных денег. Нарушители санкций ликуют.
Международное отмывание денег процветает.
Количество дел об отмывании денег в Евроюсте, органе юстиции ЕС, за последние шесть лет удвоилось.
Одна из причин заключается в том, что отследить грязные деньги очень сложно. Преступники и клептократы создают сети подставных компаний с фиктивными владельцами и должностными лицами в поисках стран с нестрогими правилами.
Хорошим инструментом для борьбы с этим являются реестры конечных бенефициарных владельцев (UBO), в которых корпорации должны заявлять, какие люди контролируют их и получают свою прибыль.
ЕС требует регистры ubo с 2018 года, а Америка — с 2020 года.
Лучшие из них, такие как британские, созданные в 2016 году, доступны любому.
Надо заимствовать больше идей своих соседей. Вот 6 для начала:
декриминализация хранения наркотиков;
жилье всем бездомным;
принцип: в аварии прав велосипедист;
постановления о необъяснимом богатстве…
Политики любят приписывать себе новые идеи. Но оригинальность в разработке политики переоценивают. Придумывать законы с нуля сложно. Тем более выяснить, как новая политика будет работать на практике.
Напротив, наблюдать за тем, как схема работала в другом месте, довольно легко.
А Европа, где насчитывается более 40 стран, большинство из которых очень похожи по мировым стандартам, предлагает много примеров для обучения.
Если что-то хорошо работает в Испании, это может сработать и в Болгарии.
Зачем вводить новшества, если можно копировать?