Мошенники

Около 250 тысяч рублей лишилась ангарчанка, которая согласилась приобрести криптовалюту у мужчины, представившимся продавцом цифровых активов.

Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ангарска поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил ей инвестировать крупную сумму в покупку криптовалюты. Обсудив все условия сделки, потерпевшая перевела на его счет денежные средства в размере более 250 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

Установлено, что телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Проводится расследование.

Известный представитель онлайн-рынка для майнинга NiceHash возместил своим клиентам около 60% от общей суммы похищенных в декабре 2017 года биткоинов. Оставшуюся криптовалюту планируется выплатить до конца 2018 года.

В результате хакерской атаки на платформу NiceHash злоумышленники завладели 4,700 BTC на сумму $63.92 миллиона. В ходе расследования был установлен факт взлома платежной системы торговой площадки, именно благодаря этому преступникам удалось украсть цифровые активы с криптовалютных кошельков пользователей.

Спустя две недели после атаки руководство компании опубликовало план программы компенсации ущерба. В рамках этой программы 2 февраля клиентам вернули 10% от суммы украденных денег и пообещали выплатить оставшиеся Bitcoin в течение ближайшего времени. На данный момент пользователям возместили уже 60% от суммы ущерба, по словам представителей NiceHash, 40% будут выплачены в течение нескольких месяцев, то есть до конца года все пострадавшие получат полное возмещение убытков.

Помните был такой текст про рэперов / блогеров и их любовь к рекламе всякого скама? Пора перейти от публикаций и репостов к чему-то чуть более неприятному для скамеров и скамоложцев. Для этого потрубуется ряд простых действий на Youtube и немного терпения.

Надеяться на наших правоохранителей в борьбе с финансовыми пирамидами и прочим отъявленным скамом особо нет смысла. Либо людям лень, либо люди в доле. В противном случае, люди себе бы уже на новые звездочки на погонах заработали — и не один раз. Однако как показал опыт Филиппин, если не можешь завалить организаторов или бенефициаров, то можно испортить сбытовую цепочку. И как следствие, основательно испортить жизнь самим скамерам.

Начнем с того, чтобы испортить жизнь тем, кто рекламировал пирамиду StartCom (уже успела соскамиться) — дабы потом наши рэперки и блогеры хоть немного думали головой, кого рекламируют.

#криптокотики, случилась очередная порнография в мировой криптопесочнице. Скам-порно-прожект Bunny Token собрал примерно 8,5 лямов грина (данные ICOBench), после чего торжественно выпилил с сайта упоминание команды, советников и т.д. Кроме юрлица-прокладки на Сейшеллах никого живого там нет.

А я предупреждал: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/kazn-pornoico-bunnytoken-5aa2deb448c85e6f415f9fc7

Так что инвестируй в ICO дружок, а то мошенникам на яхту и виллу на островах не хватает. А тебе остро необходимо еще раз почувствовать себя ущербным лохом — а то жизнь твоя слишком скучна и пресна.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США сообщает, что популярность Биткоина в криминальном мире сейчас значительно ниже, чем это было раньше. Доля операций в криптовалюте в теневой экономике равняется 10%.

Об это сообщила специальный агент DEA Лилита Инфанте: «За последние несколько лет объемы теневого рынка быстро росли, количество соответствующих транзакций увеличивалось, но доля Биткоина в них сократилась».

Многие противники Биткоина утверждали, что криптовалюты в основном используются преступниками для продажи наркотиков, запрещенных товаров, финансирования незаконной деятельности и так далее. Теперь же практика показывает, что данная точка зрения далека от реальности.

Впрочем, критики Биткоина в целом согласны, что аргумент себя изжил. Многие влиятельные компании, несмотря на непрекращающуюся критику криптовалют, рассматривают для себя варианты выхода на данный рынок.

Известно, что у брокеров. с которыми мы работаем, есть сейлзы. И время от времени они всплывают и начинают предлагать всяческие замечательные, на их взгляд, структурные продукты и облигации надежных компаний, вроде Сибирского гостинца. Обижаться на них не стоит, работа у них такая. Да и жизнь в компании, как правило, не долгая.

Хуже, когда эти бывшие сейлзы переходят в какие-нибудь уж совсем стремные организации  и тащат за собой клиентскую базу персональных данных. И начинается...

Последние несколько месяцев меня бомбили из компании Сириус, сначала бывший сейлз брокера, затем какой-то его подельник.

Заманивали в их замечательный офис, обсудить какие-то сверх доходные и супер надежные проекты, обещали 14% годовых, 18%, 21%… Много денег не просят, хотя бы тысяч 300, при этом лично гарантируют полную надежность вложенных средств. На мой вопрос, что при таких условиях у них должны быть бесконечные очереди желающих, ничуть не смущаются, а говорят что они ярые противники очередей и сторонники индивидуального подхода к клиенту.