мошенничество

Помните был такой текст про рэперов / блогеров и их любовь к рекламе всякого скама? Пора перейти от публикаций и репостов к чему-то чуть более неприятному для скамеров и скамоложцев. Для этого потрубуется ряд простых действий на Youtube и немного терпения.

Надеяться на наших правоохранителей в борьбе с финансовыми пирамидами и прочим отъявленным скамом особо нет смысла. Либо людям лень, либо люди в доле. В противном случае, люди себе бы уже на новые звездочки на погонах заработали — и не один раз. Однако как показал опыт Филиппин, если не можешь завалить организаторов или бенефициаров, то можно испортить сбытовую цепочку. И как следствие, основательно испортить жизнь самим скамерам.

Начнем с того, чтобы испортить жизнь тем, кто рекламировал пирамиду StartCom (уже успела соскамиться) — дабы потом наши рэперки и блогеры хоть немного думали головой, кого рекламируют.

В Минске фиксируются всё новые случаи криптомошенничества

Подразделениями Управления Следственного комитета по Минску расследуются уголовные дела, в которых фигурируют цифровые валюты. В ведомстве отметили, что число криптовалютных мошенников за последнее время стало значительно выше.

«Злоумышленники не отстают от трендов, их интересы корректируются в унисон с развитием технологий. Криптовалюта стала не только темой для горячих споров специалистов, но и объектом преступного посягательства либо наживкой, которую используют мошенники. Подобные примеры в последнее время регулярно фиксируются столичными следователями», — сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова. Установлено, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже криптовалюты, на которое откликнулся житель Гродно, согласившись купить ее за 14 тысяч рублей.

Очередной мошеннический криптопроект разместил свои объявления в социальных сетях. Женщина из села имени Тельмана, которая стала жертвой злоумышленников, обратила внимание на предложение по увеличению денежных доходов в Инстаграме.

Представители криптопроекта обещали жительнице Хабаровского края вдвое увеличить свои финансы. Для этого ей необходимо было перевести денежные средства мошенникам, после чего последние якобы осуществляли торговлю на криптовалютном рынке и выплачивали инвесторам дивиденды.

Женщина осуществила перевод 15 тысяч рублей на указанный счет и вскоре получила перевод в размере 23100 рублей. Мошенники предложили ей заработать еще больше, но для следующей операции они сообщили, что принимают только крупные суммы.

Собрав большую часть своих накоплений она отправила злоумышленникам 97400 рублей, после чего последние перестали выходить на связь В настоящий момент полиция проводит соответствующие проверки.

По обвинению в легализации незаконных доходов и проведении нелицензированных денежных операций привлекли к ответственности трейдера из Калифорнии. Обвинение требовало наказания в виде 2,5 лет тюремного заключения. Сегодня суд вынес решение.

Ранее мы писали о криптотрейдере Терезе Тетлей из Лос-Анджелеса. На площадке Localbitcoins у нее был псевдоним Bitcoin Maven. В Министерстве юстиции США посчитали, что за время своей деятельности она провела операций с криптовалютой на сумму от $6 млн до $9,5 млн. Тетлей заработала около $300 тысяч. Следствие изъяло в ходе обыска 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными.

Вина Терезы Тетлей в том, что она не зарегистрировалась в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также проводила операции с деньгами, связанными с наркоторговлей. Следствию удалось доказать, что Тетлей знала о происхождении денег.

«Bitcoin Maven признала вину в отмывании криптовалюты и участии в нелицензированном обмене средств, связанных с наркоторговлей. За это ее приговорили к наказанию в виде 1 года и 1 дня тюремного заключения, а также к 3 годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в заявлении суда.

Дело вели Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Учитывая, что Тетлей получила значительно меньше запрашиваемого срока, при том что ее вина была полностью доказана, скорее всего, имела место сделка со следствием.