мошенничество

Вчера неизвестные взяли под контроль Twitter-аккаунт криптовалюты Vertcoin и опубликовали пост, в котором предлагалось поучаствовать в раздаче 10 Биткоинов. Для участия нужно было отправить 0,005 BTC.

Злоумышленники решили подарить Биткоины под предлогом «отметить успех Vertcoin». Переводить средства нужно было на указанный адрес, а победителей обещали объявить 3 мая. Впрочем, пользователи оказались не такими уж и доверчивыми. К моменту публикации на мошеннический адрес поступило всего 3 транзакции.

Джеймс Лавджой, главный разработчик Vertcoin, после обнаружения проблемы незамедлительно сообщил о ней и предупредил пользователей: «Twitter-аккаунт Vertcoin оказался скомпрометирован. Мы связались со службой поддержки. НЕ УЧАСТВУЙТЕ ни в каких раздачах, они все липовые».

На момент написания статьи мошенническое сообщение удалено не было. Видимо, аккаунт Vertcoin все еще находится в руках злоумышленников.

( Читать дальше )

ТРЕЙДЕР АК БАРСА ОБВИНЕН В МАНИПУЛИРОВАНИИ РЫНКОМ И ПРИЧИНЕНИИ УБЫТКА БАНКУ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 76 МЛН. РУБЛЕЙ

В Казани завершено расследование первого в России уголовного дела по статье 185.3 УК РФ — манипулирование рынком. В этом преступлении признался 36-летний Артем Люлинский, бывший главный специалист отдела доверительного управления департамента инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка. По версии Следственного комитета, брокер проводил биржевые сделки на рынках ценных бумаг и, пользуясь то счетом банка, то своим личным, ронял либо поднимал к собственной выгоде цены на акции ведущих российских компаний. Ущерб банка оценен в 76,6 млн рублей. Но их у Люлинского не нашли. 

11 октября 2017 года о фактах манипулирования рынками ценных бумаг со стороны Артема Люлинского сообщил Центробанк РФ. В СМИ распространилась информация — якобы «маржа» брокера составила 77 млн. рублей, а то и больше. Однако в первом уголовном деле, возбужденном по признакам мошенничества, фигурировал ущерб только в 22 млн рублей. Именно такую сумму поначалу указывал председатель правления ПАО «Ак Барс» Банк Зуфар Гараев. К марту 2018-го установленный по делу ущерб вырос более чем в три раза, однако от подозрений в мошенничестве — то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием — Люлинского избавили. Окончательное обвинение ему предъявили по относительно новому составу УК — статье 185.3 (манипулирование рынком). Часть 2 данной статьи, которую вменяют Люлинскому, предусматривает ответственность от штрафа в 500 тыс. рублей до 7 лет лишения свободы — за «совершение операций с финансовыми инструментами, запрещенные законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере».

( Читать дальше )

В рамках доклада «Лохчейн. Как не стать криптолохом» я рассказывал, что в крипте рубят кэш в основном те, кто знает инсайд (есть люди которые абсолютно точно предсказывали просадки битка и их объем) и кто держит кассу. Обе стороны знают, когда будет происходить разгон монетки, и когда и в какой форме лавка будет сворачиваться. Остальные полагаются лишь на везение. 

Отдельная группа отщепенцев мастурбирует на фундаментальный (очень ржу) и технический (ржу чуть меньше) анализ, забывая что на предельно манипулируемом рынке криптовалют и токенов это все бессмысленно и бесполезно. Увидите людей, которые писали фундаментал по #лайткоин — дайте им по яйцам и помочитесь им на лицо. 

Почему в 90-е инсайд знать и держать кассу было проще? Потому что были физические офисы МММ и требовалось много людей для работы системы. Как следствие, инфа сочилась быстрее, а встать за кассу было проще. И даже человек с улицы мог забухать после закрытия офиса с нужными людьми и узнать когда лавку свернут. Более того, сразу устроить коррупцию и договориться как вытащить свой кэш заранее. 

( Читать дальше )

Согласно местным новостным изданиям, 25 июля прошлого года группа, состоящая из 12 человек, обманула агента руководителя неназванной компании на сумму в размере 190 млн фальшивых иен. 

По информации портала TBS, сделка между агентом и мошенниками состоялась в одном из отелей Токио. Продавец подтвердил факт передачи наличных денег, и на счет злоумышленников на криптобирже, расположенной в Иокогаме, были переведены Биткоины на сумму 190 млн иен. Мошенники вывели полученную криптовалюту в фиат, получив около 170 млн иен после уплаты комиссий.

Позднее потерпевший обнаружил, что купюры оказались фальшивыми. Обратившись в местную полицию, он заявил, что пошёл на эту сделку, чтобы избежать уплаты комиссий на криптобирже.

10 апреля сотрудники полиции Токио и Хиого задержали семеро человек, подозревающихся в организации данной мошеннической схемы. А через неделю были арестованы еще пятеро. Все 12 человек отрицают свою вину.

В марте 2018 года Национальное полицейское агентство зарегистрировало 149 краж на японских криптовалютных биржах, в результате которых пользователи потеряли в общей сложности 662 млн иен.

Похоже, что проект Savedroid оказался скамом. На это открыто указывает мем из мультсериала South Park, который висит на сайте организаторов, а также фотография главы проекта Яссина Ханкира в Twitter — сначала в аэропорту, а затем с бутылкой пива на побережье.

Успешное ICO обернулось экзит-скамом. Инвесторы с ужасом обнаружили, что теперь на сайте висит «заглушка» со словами «Aannd It’s Gone», что можно перевести как «Ииии все закончилось». Страница сайта - https://ico.savedroid.com. Бросившись искать организатора ICO, инвесторы обнаружили, что он тоже в деле.

На своей странице в Twitter основатель и CEO Savedroid Яссин Ханкир опубликовал 2 фото — на одной он находится в аэропорту и улыбается, а на другой изображена бутылка пива с пляжем на фоне. Свои фотографии Яссин подписал так — «Спасибо, ребята! Конец связи… #savedroidICO».

( Читать дальше )

Такое решение было вынесено Сургутским городским судом в отношении двух граждан РФ, совершивших махинации с цифровыми средствами на общую сумму более 800 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре, в полицию обратился 34-летний житель Нижнего Новгорода, который заявил, что лишился своего имущества в результате махинаторской схемы на одном из тематических форумов.

Как удалось выяснить в результате следствия, злоумышленники, оба 1993 года рождения, взломали базу данных форума с целью получения личных данных и доступов к учетным записям посетителей ресурса. После этого они создали тему, в которой якобы производили обмен BTC на рубли. Для повышения доверия к их услугам, они использовали ранее взломанные профили других участников, с которых оставляли положительные комментарии и отзывы. Пострадавший в ходе махинации мужчина купился на данную схему и предоставил злоумышленникам доступ к своим BTC-сбережениям на общую сумму 821100 рублей. Обвиняемые перечислили средства на свой кошелек и далее распоряжались ими на свое усмотрение.

( Читать дальше )

Совсем нехитрая, но, по признаниям некоторых интернет-пользователей, «гениальная схема» позволила обогатиться злоумышленнику на 0,72 ETH. 

Несмотря на то, что приватные ключи рекоммендуется держать в строгой сохранности и секретности, некоторые интернет-трейдеры выкладывают свои ключи в общий доступ в социальных сетях, сетуя на отсутствие Эфириума для оплаты комиссии. На кошельке, по словам пользователей, числится аж $5 000 в токенах Minerium.

Как это обычно бывает, увидившие подобные сообщения пользователи доверяют написанному и зачисляют в кошелек свои средства, чтобы вывести полную сумму со счета. Все дело в том, что кошелек контролируется скриптом. Если он фиксирует поступление средств, он немедленно переводит их на другой адрес. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть более 400 пользователей и обогатиться на 0,72 ETH (около $500).

Сообщается, что на данный момент кошелек по-прежнему продолжает свою работу, а это значит, что всем нам нужно быть бдительнее при совершении сомнительных транзакций.

По данным ЦБ РФ, с начала 2018 года у пользователей криптовалюты из РФ было украдено свыше $1,30 млрд. Об этом рассказала глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова.

Во время своего выступления на Московском биржевом форуме Алиса Мельникова уточнила, что исследования Банка России выявили, как минимум, 22 мошеннические схемы с использованием криптовалют. Ежедневно, по ее словам, злоумышленники похищали порядка $23 млн. Вспомнила представитель ЦБ РФ и громкую историю со взломом биржи CoinCheck, в результате которого у пользователей биржи было украдено $420 млн.

Глава Московской биржи Александр Афанасьев, в свою очередь, критически оценил так называемую «регуляторную песочницу» ЦБ РФ, которая необходима для тестирования новейших финансовых технологий.

Афанасьев назвал ее «бассейном без воды», так как в ней совершаются не рыночные сделки и происходит это в то время, когда сам рынок нуждается в своевременном вводе некоторых технологий, проходящих испытания, в том числе, и криптовалюты. На это Мельникова ответила, что такие песочницы – это, скорее, «бочка меда без ложки дегтя».

Источник

Пострадавший пытался приобрести цифровые средства при помощи мессенджера Telegram, однако наткнулся на недобросовестного продавца.

Как сообщил представитель регионального управление МВД в Пензе, в отделение полиции обратился 36-летний мужчина, который заявил о потере 100 тыс. рублей в результате неудачной попытки приобрести криптовалюту. Как рассказал пострадавший, он пытался приобрести цифровые средства при помощи незнакомого ему продавца в Telegram. Якобы «продавец» назвал ряд условий, одним из которых являлся перевод 100 тыс. рублей на банковский счет. Мужчина перечислил денежные средства, однако никакой ответной реакции так и не дождался.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Стоит отметить, что шансы на «счастливый конец» в этой истории достаточно высоки. Скорее всего, полиции удасться вычислить получателя денег при помощи банковского счета, на который были отправлены средства. Если бы речь шла о переводе цифровой валюты, то шансы мужчины снова увидеть свои деньги были бы куда ниже.

( Читать дальше )

В Индии арестовали создателя крупной финансовой криптовалютной пирамиды. От действий Амита Бхарадваджа пострадало порядка 8 тысяч криптоинвесторов, а их потери оцениваются в $300 миллионов.

Предприимчивый бизнесмен был задержан в аэропорту Дели. Амит Бхарадвадж создал облачную платформу GainBitcoin, якобы предназначенную для торговли Биткоинами и для майнинга. В общей сложности Амиту удалось заинтересовать 8 тысяч инвесторов.

Условия были таковы: инвесторам необходимо было вложить в проект 1 BTC, чтобы в будущем ежемесячно получать 10% прибыли в течение 1,5 лет. Такие приятные условия понравились инвесторам, которым Бхарадвадж в качестве бонуса пообещал даже предоставить оборудование для майнинга. Однако вместо этого предприниматель-обманщик попытался уехать из страны.

Полиция узнала, что Бхарадвадж также является создателем майнинговой компании GB Miners в Гонконге и автором собственного токена MCAP. Чтобы вовлечь как можно больше инвесторов в дело, Амит писал книги о криптовалютах «для чайников», о трейдинге и добыче Биткоинов.

( Читать дальше )