мошенничество

В Ростове-на-Дону жителя Ставрополья осудили за довольно странное мошенничество. Россиянин обвиняется в хранении и сбыте поддельных купюр ЦБ РФ. Обзавелся мужчина фальшивыми деньгами с помощью Биткоинов.

Следствие установило, что россиянин приобрел Биткоины за 40 тысяч рублей через интернет, после чего обменял эти деньги на фальшивые деньги. После этого мужчина прилетел в Москву и забрал 100 тысяч фальшивок в специально установленных местах. Затем он принял решение сесть на поезд Москва-Кисловодск, где купил лотерейный билет РЖД, расплатившись при этом поддельными деньгами.

Проводник поезда рассмотрел купюру внимательнее и обратился к сотрудникам правопорядка, усомнившись в том, что купюра настоящая. Мужчину тут же задержали, но он не стал долго отпираться, а сразу признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы за сбыт поддельных рублей.

Представители Федеральной антимонопольной службы России объявили о своей готовности содействовать в расследованиях мошеннических действий, связанных с криптовалютой, правда не сразу, так как криптовалютный сектор по-прежнему не совсем понятен ведомству.

По словам заместителя главы ФАС, статс-секретаря Андрея Цариковского, при необходимости ФАС готова включиться в расследование нарушений, которые связаны с выпуском, оборотом и рекламой криптовалют, но сейчас говорить об этом рано.

«Надзорному ведомству приходится выполнять довольно много экзотической работы, поскольку деятельность антимонопольной службы связана со всем, что происходит в экономике. Расследование нарушений, связанных с Биткоинами, естественным образом включено в этот процесс, но в настоящее время мы не готовы к этому, так как данный вопрос остается непонятным и мы не хотели бы вмешиваться в процесс регулирования», — добавил Цариковский.

Подозреваемый в отмывании похищенных $12 млн через биржу BTC-e россиянин Александр Винник дал признательные показания, данный документ был зарегистрирован адвокатом Винника Илиасом Спирлиадисом в генпрокуратуре РФ. Явка с повинной может послужить основанием для нового запроса РФ об экстрадиции Винника на родину.

Как сообщает защита россиянина, в явке с повинной сказано, что в результате мошеннических действий Винника с 2011 по 2017 годы российским гражданам был причинен ущерб на сумму 750 млн рублей (порядка $12 млн). Россиянин также сознался в том, что он занимался отмыванием похищенных средств через криптовалютную биржу. Помимо всего прочего, воспользовавшись доступом к бирже, Виннику удалось провернуть аферу в сфере компьютерной информации.

Не исключено, что новые данные станут поводом для очередного запроса РФ о выдаче Винника. Россия уже направляла такой документ, но осенью прошлого года греческий суд удовлетворил запрос США об экстрадиции Винника. Он был задержан в Греции прошлым летом. В США Винник обвиняется в отмывании $4 млрд в Биткоинах через биржу BTC-e. Помимо этого, Винник подозревается во взломе японской биржи Mt. Gox, которая вынуждена была закрыться после мощной кибератаки.

В рамках борьбы с мошенниками регуляторы в США и Канаде объявили о старте операции по так называемой криптозачистке. Усилия регуляторов сосредоточены на мошенниках, которые обманным путем наживаются на инвесторах.

Как стало известно, в данной операции фигурируют, как минимум, 70 различных запросов и расследований махинаций. Как заметил директор Совета по ценным бумагам штата Техас Джозеф Ротонда, инвестиционный рынок крайне привлекателен для аферистов, и работа регуляторов, по его словам, раскрывает только верхушку айсберга.

Инициатором криптозачистки выступила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг, немногим ранее была собрана рабочая группа и разработан алгоритм скоординированных действий, направленный грамотную борьбу с мошенниками в ICO-проектах и прочих инвестиционных продуктах, которые связаны с криптовалютами. Основное внимание регуляторов будет приковано как раз к ICO и продаже токенов.

( Читать дальше )

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Подмосковья, который предложил москвичу купить у него несуществующую на самом деле криптовалюту. Вместо удачной сделки москвич остался без внушительной суммы денег.

А дело было так. В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что он искал возможность приобрести криптовалюту и в итоге познакомился с молодым чеовеком, который рассказал, что он якобы работает в одной финансовой организации и будет рад помочь с покупкой цифровых активов. Стороны договорились о сделке, после чего покупатель криптовалюты снял со своего банковского счета 11 млн рублей и положил эту внушительную сумму в банковскую ячейку продавца.

После этого «продавец» продемонстрировал покупателю поддельные скриншоты, на которых было видно, что криптовалюта якобы была отправлена и даже успешно поступила. Перепроверив транзакции, москвич понял, что его надули. Он добрался до финансовой организации и выяснил, что указанный «продавец криптовалют» не значится в числе их сотрудников, зато банковская ячейка к тому моменту уже оказалась пуста.

После этого потерпевший обратился в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». И вот преступник задержан. Детали расследования не называются, однако фейковым продавцом Биткоинов оказался 27-летний предприимчивый житель Подмосковья.

По мнению главы криптовалютной биржи Binance Чангпенга Чжао, ICO необходимы не только для развития многообещающих проектов, но и для экономики стран, однако нужно более внимательно следить за тем, чтобы инвесторы вкладывали свои средства именно в реальные ICO-проекты.

Далеко не все мировые регуляторы поддерживают ICO. Дело в том, что очень много ICO являются скамом, и не всегда можно отличить реальный проект от мошеннического. Так, например, представители SEC в США пытаются противостоять нелегальным ICO, в Южной Корее и Китае запретили такие проекты вовсе, а ряд других стран думает, что делать дальше и какое регулирование будет полезно для этой сферы.

Своим мнением относительно происходящего поделился и CEO Binance Чангпенг Чжао. Он убежден, что ICO-проекты полезны для экономического развития стран и, несмотря на общее ужесточение регулирования во всем мире, ICO по-прежнему гораздо доступнее, чем традиционные венчурные инвестиции. Чжао заметил, что если сравнить ICO с венчурным капиталом, то привлечение средств через виртуальные токены создает гораздо меньше проблем для потенциальных инвесторов.

( Читать дальше )

Генеральный директор Virgin Group и бизнесмен, известный своими необычными, порой шокирующими выходками, Ричард Брэнсон предупредил читателей своего блога об опасностях криптомошенничества и историях, в которых может упоминаться его имя.

Эксцентричный предприниматель напомнил о том, что он поддерживает технологию блокчейна, еще в 2013 году в своем блоге он писал, что пришло время для его авиакомпании Virgin Galactic принимать Биткоины для оплаты рейсов. Все это время Брэнсон надеялся, что на биткоин-мошенников найдется управа, однако нет.

В своем блоге Брэнсон в итоге заметил, что теперь мошенники прикрываются рекламными объявлениями, содержащими в себе цитаты самого Брэнсона или, например, Билла Гейтса. Хорошо зная этих людей, доверчивые пользователи кликают на объявление и оказываются обманутым мошенниками.

Другие знаменитости также ранее заявили о различных мошенничествах с криптовалютами. Так, например, в прошлом месяце британский адвокат по защите прав потребителей и телевизионная звезда Мартин Льюис подали в суд на Facebook за то, что представители социальной сети разрешили мошенническую рекламу, показывающую поддельные цитаты знаменитостей. Льюис заметил, что он обладает всеми средствами, чтобы бороться с такой рекламой самостоятельно, но вот процесс получения ответов от сайта для удаления рекламы требует времени, после удаления мошенники разворачивают новую кампанию.

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Роберт Джексон заметил, что главная задача SEC заключается в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы инвестиции в ICO работали в соответствии с законами о ценных бумагах.

«С помощью ICO можно увидеть, как бы выглядели наши рынки без регулирования ценных бумаг. Ровно как рынок ICO, — убежден Джексон. — Мы сосредоточены на защите инвесторов, которые подвергаются рискам на таком рынке», — добавил он.

Пока что SEC не немеревается запрещать ICO или инвестции в криптовалюту, хотя некоторые инвесторы и могут пострадать при проведении ICO в условиях нынешнего состояния рынка. Отметим, что изначально под ICO понимают продажу токенов, которые инвесторы покупают как акции компании. В дальнейшем купленные токены могут также предоставлять инвесторам доступ к приложению, платформе или сервису.

Напомним, что в начале этого года глава SEC Джей Клейтон назвал все ICO-процедуры предложением ценных бумаг, несмотря на утверждение их организаторов в том, что на самом деле они продают служебные токены для доступа к сервисам. Джексон же отметил необходимость создания нормативно-правовой базы, необходимой для нормального функционирования криптовалют.