мошенничество

Служба полиции Европейского союза опубликовала отчёт за 2018 год, в котором содержится информация об увеличении случаев хакерских атак и вымогательства персональных данных. Помимо этого в документе фигурирует Биткоин в качестве основной криптовалюты киберпреступников.

Отчёт носит название «Оценка масштабов угрозы деятельности организованных преступных группировок в 2018 году». Одна из главных тем документа — использование криптовалют киберпреступниками для финансирования их операций.

В частности, в нём говорится: «Пользователи криптовалютных бирж и обменных сервисов, майнеры и владельцы криптовалютных кошельков становятся объектами нападений хакеров и злоумышленников, вымогающих и крадущих личные данные. Преступники, отмывающие деньги, используют криптовалюты в своих операциях и всё чаще делают мишенями новые структуры, такие как децентрализованные биржи, не соблюдающие закон о проверке личности клиентов».

( Читать дальше )

Помните был такой текст про рэперов / блогеров и их любовь к рекламе всякого скама? Пора перейти от публикаций и репостов к чему-то чуть более неприятному для скамеров и скамоложцев. Для этого потрубуется ряд простых действий на Youtube и немного терпения.

Надеяться на наших правоохранителей в борьбе с финансовыми пирамидами и прочим отъявленным скамом особо нет смысла. Либо людям лень, либо люди в доле. В противном случае, люди себе бы уже на новые звездочки на погонах заработали — и не один раз. Однако как показал опыт Филиппин, если не можешь завалить организаторов или бенефициаров, то можно испортить сбытовую цепочку. И как следствие, основательно испортить жизнь самим скамерам.

Начнем с того, чтобы испортить жизнь тем, кто рекламировал пирамиду StartCom (уже успела соскамиться) — дабы потом наши рэперки и блогеры хоть немного думали головой, кого рекламируют.

( Читать дальше )

В Минске фиксируются всё новые случаи криптомошенничества

Подразделениями Управления Следственного комитета по Минску расследуются уголовные дела, в которых фигурируют цифровые валюты. В ведомстве отметили, что число криптовалютных мошенников за последнее время стало значительно выше.

«Злоумышленники не отстают от трендов, их интересы корректируются в унисон с развитием технологий. Криптовалюта стала не только темой для горячих споров специалистов, но и объектом преступного посягательства либо наживкой, которую используют мошенники. Подобные примеры в последнее время регулярно фиксируются столичными следователями», — сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова. Установлено, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже криптовалюты, на которое откликнулся житель Гродно, согласившись купить ее за 14 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Очередной мошеннический криптопроект разместил свои объявления в социальных сетях. Женщина из села имени Тельмана, которая стала жертвой злоумышленников, обратила внимание на предложение по увеличению денежных доходов в Инстаграме.

Представители криптопроекта обещали жительнице Хабаровского края вдвое увеличить свои финансы. Для этого ей необходимо было перевести денежные средства мошенникам, после чего последние якобы осуществляли торговлю на криптовалютном рынке и выплачивали инвесторам дивиденды.

Женщина осуществила перевод 15 тысяч рублей на указанный счет и вскоре получила перевод в размере 23100 рублей. Мошенники предложили ей заработать еще больше, но для следующей операции они сообщили, что принимают только крупные суммы.

Собрав большую часть своих накоплений она отправила злоумышленникам 97400 рублей, после чего последние перестали выходить на связь В настоящий момент полиция проводит соответствующие проверки.

( Читать дальше )

За отчетный период ЦБ направил в правоохранительные органы материалы относительно 208 нелегальных форекс-дилеров. Это были как иностранные организации, так и российские нелицензированные компании. На текущий момент восемь лицензированных форекс-дилеров обслуживают около 5 тыс. физлиц, тогда как общее количество российских инвесторов на рынке форекс оценивается в 450-500 тыс. человек. По данным АФД, средний срок жизни нелегальных форекс-компаний составляет шесть-девять месяцев, убытки от их деятельности в январе-июне 2018 года составили около 150 млн руб. Новая тенденция — появление сопутствующего бизнеса по «возврату средств» потерявшим деньги клиентам форекс-кухонь. Но чаще всего с ними же они и аффилированы. В результате клиент не только теряет деньги на псевдоинвестициях с нелегалами, но и отдает новые средства за услугу возврата, которую в итоге не оказывают.@BlackAudit

Сейчас банковский бизнес весьма запутан для обывателя, но раньше все было намного прозрачней. Это была банальная мошенническая схема.

С одной стороны, депозитчик ложил золото, получая расписку, типа складской, требование на получение золота, которое он положил, в любое время. Банк, не фраер, он понял, что кроме хранения он может выдавать и кредиты. Он выдает кредиты теми же расписками, а гасит их тем золотом, которое лежит на депозитах клиентов. Расписок становится в разы больше чем золота, но в стабильной ситуации наплыва требований не происходит, и достаточно соблюдать пропорции, скажем, 1:10, чтобы не обанкротиться. Отсюда и пошло понятие частичного резерва.

Я это к тому, что нынешние манипуляции минфина с пенсионными накоплениями выглядят точно также. Это ведь называется «накоплениями», но парадокс в том, что там не накопления, а то что осталось от разворовывания и прочих манипуляций. Схема точно такая же, они крутят средства, которые в НОРМЕ, по-определению, должны лежать на месте, или, хотя бы, должны быть гарантии по возврату именно тому требователю, который положил. Это лежит, и это его, и он рассчитывает, что его сбережения НЕ зависят от будущего денежного потока. Это то что им УЖЕ заработано, то что ЕМУ ДОЛЖНЫ.

( Читать дальше )

Оказалось, что американская криптовалютная биржа Poloniex привлекла внимание Отдела по борьбе с мошенничеством Делавэра. Главный следователь отдела защиты прав, который является частью Отдела по борьбе с мошенничеством и защите потребителей, заявил, что все те пользователи, которые испытывают трудности с доступом к учетной записи на платформе, могут писать непосредственно ему.

В настоящее время у специалиста уже есть список тех пользователей, которые жалуются на невозможность попасть в свой аккаунт. Не исключено, что их обращения на форумах и жалобы как раз и привлекли внимание следователя. Отдел, в котором работает специалист, занимается рассмотрением жалоб инвесторов и изучением деятельности инвестиционных консультантов и брокеров.

Один из пользователей Poloniex, например, написал следующее: «Кажется, я присоединился к рядам бесчисленных пользователей, у которых есть потерянный или застрявший депозит – один из тех, наличие средств на котором Poloniex подтверждает, в то время как счет фактически не отражает указанные средства».

( Читать дальше )

 Пост написан без финансовой поддержки
         и в угоду нищебродам!

          После окончания первого курса я приехал на каникулы к своим родителям. Город, в котором я жил до учебы в Вузе, был средним статистическим городом в стране. Население составляло около 300 тысяч. Была в нем и улица Ленина, Дзержинского и Чехова и другие известные фамилии известных революционеров и героев войны красовались на названиях улиц. Был и парк, который как и следовало- называли Парком им. Горького! Пару рынков сельхоз продукции. Один новый, другой старый. Так эти названия к ним и прижились.
  Были несколько кинотеатров, один драмтеатр, несколько так называемых дворцов культуры и техники! 
  Были и учебные заведения в городе — пару институтов и несколько техникумов и училищ ( ГПТУ -городские профессиональные технические училища — где двоечников после 8 класса почти из 40 школ города учили  к получению престижных рабочих профессий, как то токарь -расточник, тракторист, экскаваторщик, крановщик башенных кранов, сварщик, оператор станков с цифровым управлением,    и т.п. !)

( Читать дальше )