мошенничество

Добрый день, уважаемые смартлабовцы! 
На днях позвонил бойкий молодой человек от какого-то Дыркаотбубликафинанс (что было в названии перед словом финанс так и не разобрал).
Номер — 8 495 135 94 01.
Предложения стандартные — плечо на фондовом рынке 1:10, на валютном 1:100. Выход на зарубежные рынки, аналитика, налоги платят за вас, зарегистрированы в Гонконге. Доходность при «серьёзном подходе» — 15% в месяц. Спросил, а чего так много — в пример привели биткоин — мол бывает и больше, а 15% это усредненно, с нами еще больше заработаете! 
Когда человек понял, что я имею представление о рынках, то я ему сразу стал неинтересен и он даже бросил трубку. 
Раньше мне ни разу за всю жизнь не звонили финансовые лохотронщики, а неделю назад открыл ещё один счёт у одного из брокеров и вот первый звонок. Совпадение? Были ли подобные совпадения у вас? Интересна статистика…

Федеральное бюро расследований США, опираясь на данные Центра приема жалоб в отношении киберпреступлений (IC3), опубликовало официальное заявление, предупреждающее жителей страны об активном распространении нового способа мошенничества с криптовалютами.

Речь идет о виде махинаций, при котором злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки криптовалютных бирж, тем самым втираясь в доверие к пользователям и получая их средства. Схема крайне проста: в интернете публикуются сведения о том, что якобы данные лица представляют технический отдел платформы и готовы прийти на помощь. Пользователи связываются с этими людьми, рассказывают о своей проблеме, после чего их просят перевести цифровые средства на якобы «временный кошелек» на период решения проблемы. Жертва мошенничества благополучно перечисляет средства, после чего никаких ответов и денег назад не получает.

( Читать дальше )

Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о запуске системы вознаграждения пользователей за разоблачение мошеннических криптовалютных схем. Таким образом компании уже удалось выявить 20 случаев криптовалютного мошенничества. 

Upbit призывает всех своих пользователей присоединиться к борьбе с нелегальными схемами. Сделать это можно будет в приложении Upbit, воспользовавшись опцией консультирования через Kakao Talk. Пользователь, сообщивший о правонарушении первым, получит вознаграждение в 1 млн вон ($930). 

«Если незаконные многоуровневые схемы будут выявлены благодаря Upbit, и следственные органы займутся расследованием, денежное вознаграждение будет выплачено первому сообщившему о незаконной деятельности», — сказали представители биржи. 

Подробнее: news.bitcoin.com/south-korean-exchange-paying-users-report-illegal-crypto-schemes/

Как сообщает Hankook Media, система будет работать в течение года до марта 2019 года. Не исключено, что этот период может быть продлен, однако, все зависит от эффективности системы и решения Upbit.

( Читать дальше )

В рамках мошеннической схемы свыше 10 000 инвесторов из Австрии и других стран Европы лишились 12 000 BTC. Речь идет об австрийской инвестиционной схеме под названием «Optioment», чьи создатели похитили более 110 млн долларов в криптовалюте. 

Мошенники придумали сайт, который сейчас уже не работает. В рамках мошеннической схемы инвесторам была предложена платформа, которая представляла собой инвестиционный продукт, якобы связанный с размещенным на Коста-Рике биткоин-фондом, пишет ccn.com. 

Инвесторов соблазнило обещание заработка от 1,5% до 4% в неделю. Помимо всего прочего, инвесторы вознаграждались за то, что приводили друзей и знакомых. В течение некоторого времени выплаты действительно происходили, однако затем Optioment постиг крах. 

В конце января 2018 года Управление по делам финансовых рынков Австрии начало сотрудничать с венской прокуратурой для того, чтобы провести расследование на предмет возможного факта мошенничества. Пока что арестов не было, однако доподлинно известно, что житель Дании и гражданин Латвии — двое операторов площадки — виновны в махинациях. 

( Читать дальше )

С удивлением вижу в очередной раз на смартлабе баннер с рекламой ПСБ.
Толи ИИС там предлагают открывать, толи деньги вкладывать...
Сначала хотел написать Тимофею гневное... … но потом подумал:
ПСБ ведь честно деньги заплатил, и пока он вроде официально не банкрот…
Так что вроде бы и криминала никакого в рекламе нет,
И повода переставать крутить оплаченную рекламу тоже нет...
Но ведь если кто не в курсе и отнесет им туда денег, может неприятно получится...
Есть у кого какие умные мысли по означенной дилемме?

Ребята это первый мой Блог, к сожалению он будет не о рынке. Ситуация бонально простая брокер Trade 12 дочерняя компания компания Exo capital Market Ltd работает без лицензии осуществляет деятельность, о которой заявляет на своем сайте, а по факту является нерегулируемой и не имеющей лицензии как форекс брокера. По данной компании все четко и понятно вот на этом канале:https://www.youtube.com/watch?v=jX72f1JVbWs&t=136s
Моя ситуация выглядит так:   kroufr.ru/forum/index.php?topic=25496.new#new
В настоящее время подал документы в Управление «К» МВД России, на Чарджбэк, и другим регуляторам (но к ним бесполезно Trade12 нерегулируемая форекс кухня) подробности расследования последуют. К тем кто попал или еще находится в психологической разработке пишите сюда, помогу чем смогу. Кроме того прошу и Вас кто чем сможет помочь, в привлечении общественности.Обращался к Григорию Бегларяну и РА тебя прошу дорогой друг, давайте объединимся для борьбы с этими форекс кухнями, мы же трейдеры, а они нас дурят, кроме того что с куклом приходится бороться еще и форекс кухни не возвращают деньги. Ребята которые бывают на телевидение Вася Олейник, Андрей Верников… давайте сделаем репортаж — ведь это реальное мошенничество.  Прошу сочувствующих, распространить мое сообщение на смартлабе.  

Думал, писать или нет. Все-таки маленько пролажал и стыдно.

 

В прошедшую субботу я дал объявление на продажу одной чепуховины в Авито и еще на один сайт .

Практически сразу раздался звонок и гортанный кавказский говор поинтересовался, когда можно забрать.

Предложение от него было такое — он переводит деньги на карту, потом приезжает такси и забирает чепуховину.

Я передал ему номер карты и собрался уезжать развлекаться с детьми, т.е. был отвлечен сборами.

Кавказец снова позвонил и сказал что, мне для получения денег нужно прочитать СМС у меня на телефоне. Типа, это необходимо для получения денег.

Я поглядел и действительно увидел 4 цифры.

Второпях, не задумываясь, цифры я ему  прочитал.

Где-то через 30 секунд я резко напрягся и сказал детям что папе нужно утрясти один момент.

Попытался открыть мобильный банк, не открывается, с компа попытался войти в интернет-банк.

Нифига.

Опять раздался звонок на телефон и уже почему-то не кавказский голос сообщил, что я перевел деньги на его карту и он хочет срочно мне вернуть мои деньги обратно.

( Читать дальше )

Популярность крипотовалют заставила аферистов в Москве обратиться к новому виду мошенничества, сообщает finside.ru.

В Москве объявились умельцы, которые предлагают горожанам заработать на Биткоинах. Пользуясь тем, что далеко не каждый профессионально знает все тонкости по теме криптовалют, мошенники звонят абонентам и предлагают сказочно разбогатеть в считанные минуты.

Так, например, звонящие представляются сотрудниками некой компании «Оптима-Селл». Мошенники предлагают заработать на криптовалюте. Для того, чтобы деньги сами «текли в карманы», необходимо доверить «профессионалам» некоторую сумму под 48% годовых. Чтобы попасть именно в этот процент, надо вложить не менее 25 000 долларов.

Из разговора абонент узнает, что компания предлагает гарантии сохранности средств и обещают, что криптовалюта якобы не обрушится внезапно, так как она децентрализована, а сама компания внимательно следит за изменениями рынка. Несмотря ни на что, не стоит доверять свои сбережения таким сомнительным фирмам, так как такие компании не могут ручаться за сохранность ваших средств.

Сдается мне, что Бегемот снова прочно и очень даже круто обосновался на С-Л. Новая секта живет и здравствует. Поклонников и почитателей все больше... 
Работает уже не один, как когда-то, а командой. Это очевидно. Символы другие. Но стиль..., образы… Опытный глаз не обмануть...
Окучивание масс идет ударными темпами. Какая цель — пока непонятно. Пока развивается фаза набора  последователей и приверженцев. 
Мартынов со своей идеей догнать и перегнать МФД по сравнению с сей командой движется не просто медленно, а в обратном направлении. 
К чему это я? 
Ну просто так. Будьте бдительны. 
И да. Кто не в курсе, можете по поиску на С-Л поинтересоваться, поискав топики с упоминанием begemot01
На кого грешу — промолчу. Потому как доказательств нет, а нюх к делу не пришьешь. 
Так что прошу считать сие предупреждение идиотским торговым сигналом, предполагающий поимку лося