мошенники

Если мы вспомним санкции против Русала в пятницу 6 апреля 2018 года и последовавший за этим обвал рынка 9 апреля 2018 года, явно спровоцированный мошенническими действиями, и сравним с последними санкциями против Лукойла, то разница совершенно очевидна и вызывает странные подозрения в многолетних манипуляциях в ходе торгов на москухне. И если мы сравним условия торгов в то время и сейчас, то можно понять, что отстранение Москухни от возможности манипулировать на валютном рынке и валютных инструментах, типа фуча на РТС, как раз и спасло наш рынок от обрушения при введении санкций на лукойл.

Центральный банк России обновит список признаков мошеннических переводов. Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены в перечень признаков мошеннических операций. Такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет.

Новый признак мошенничества

Центральный банк (Центробанк) России в ноябре 2025 г. собирается включить крупные переводы самому себе по система быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень мошеннических признаков, пишут РИА «Новости».

Со слов главы департамента информационной безопасности (ИБ) Центробанка Вадима Уварова, мошенники в 2025 г. стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках. Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

( Читать дальше )

Подробности судебного решения по возврату недвижимости Ларисы Долиной поражают количеством причастных к мошеннической схеме. И если покупательнице, которая выложила 110млн за квартирку в центре Москвы, ничего не грозит в качестве компенсации от именитой певицы, то кое-кто на этой сделке всё-таки нагрел руки. Риэлторы ж это как брокеры, плевать им в какой минус ушли их клиенты, свою комиссию вынь да положь.  


Шило в мешке не утаишь. Афера десятилетия связана со знаменитой певицей Ларисой Долиной, которая сначала продала квартиру и отдала миллионы мошенникам, а потом вернула себе жильё, но не деньги покупателю. Подробности сделки долгое время держали в тайне, кто-то кого-то обманул, одно время даже продвигался тезис, что сам покупатель был связан с преступниками. В любом случае суд встал на сторону артистки. Чем запустил цунами аналогичных дел по всей стране. Сначала пенсионеры начали активно осваивать мошенническую схему, потом к ним присоединились и не такие возрастные, но ничуть не менее ушлые граждане России.

( Читать дальше )

Суббота.

Периодически сталкиваюсь в Интернете с историями, когда ушлые старушки и старички обманывают покупателей квартир. Это когда вы покупаете квартиру, все что могли проверили. А потом бац — старики говорят, что были под воздействием мошенников. Типа деньги не получили — отдали, квартиру продавать не хотели и сделка недействительна. Суды встают на сторону продавцов и в итоге покупатель остается и без денег и без приобретаемой квартиры.
Самый знаменитый случай — история несостоявшейся продажи квартиры Ларисы Долиной. www.rbc.ru/rbcfreenews/6909bdf19a7947be434720e9

Истории разных людей дошли до первых каналов. В передаче по ссылке ниже сказали, что из сотен случаев один единственный раз, когда покупатель смог отстоять свои права.
vkvideo.ru/video-24371598_456312119

В другом видео сказали, что в судах более 12000 дел! И типа даже после юридической проверки квартир на сервисах типа «Защита сделки от Сбербанка» продавцы могут квартиру отобрать назад. ПНД НД — побоку.
vk.com/video-211723525_456239264

( Читать дальше )

Взял и не отдал, как способ заработка, так себе вариант...

Известный криптомошенник Роман Новак стал жертвой вымогателей. Как сообщает Telegram-канал 112, мужчина вместе с супругой Анной был похищен в Объединенных Арабских Эмиратах. Преступники требовали большой выкуп за освобождение семейной пары. После того, как стало ясно, что таких денег у Новака нет, похитители расправились с Романом и Анной с особой жестокостью. У криптотрейдера остались дети. За ними в Дубай прилетел отец Анны.

 

Согласно источникам Telegram-канала в правоохранительных органах, преступниками оказались граждане России. В ближайшее время их экстрадируют в Санкт-Петербург.

Роман Новак проходил по делу о мошенничестве на сумму 500 млн долларов США. Он втирался в доверие к крупным бизнесменам, представляясь «другом Павла Дурова». Позже мужчина вместе с семьей сбежал за границу, опасаясь уголовного преследования и гнева обманутых инвесторов.

news.rambler.ru/community/55575790-ni-v-chem-sebe-ne-otkazyval-kak-zhil-ubityy-kriptomoshennik-roman-novak/#15

( Читать дальше )

🚨Масштаб проблемы огромен: только за 2024 год хищения исчислялись сотнями миллиардов рублей, и в большинстве случаев люди сами переводили деньги, следуя «инструкциям» злоумышленников.

🤔Что делать для того, чтобы не попасть в лапы мошенников и как себя вести, если вы уже «на крючке»?

#ПолиГрамотность

📈Чаще всего всё начинается с красивой витрины: внушительные графики доходности, «кабинет инвестора» с растущими цифрами, демонстрация «успешных сделок» и копии «лицензий».

🤑Первые небольшие суммы «выводятся» без проблем, чтобы сформировать доверие и побудить увеличить депозит. Когда сумма становится ощутимой, начинаются сбои: внезапные «проверки», «комиссии за вывод», предложение открыть «транзитный счёт» для ускорения операции. В финале вы лишаетесь доступа к средствам, а контакт растворяется.

😰Тут злоумышленники начинают давить: «окно сделки закроется», «нужно спасать деньги прямо сейчас», «ваш счёт взломан», «данные утекли», «будут проблемы с законом, если не поможете расследованию».

🪝В такой атмосфере человек легко делает то, что обычно не сделал бы: переводит деньги на «безопасный» счёт, диктует коды из СМС, устанавливает ПО под диктовку «специалиста».

( Читать дальше )

История с Романом Новаком и продажей «фейкового TON со скидкой 50 %» — пожалуй, самый громкий криптоскам, о котором сегодня говорят в российских телеграм-чатах. Но фокус здесь не в одном человеке. Продать несуществующий актив на $500 млн невозможно в одиночку — для этого нужна инфраструктура. И, судя по всему, она была.

Модель выглядела почти изящно: менеджеры крупных российских брокеров начали предлагать своим VIP-клиентам «особую возможность» — купить TON со скидкой 50 %, с условием, что продать токены можно будет только через два года, после анлока. Всё подавалось как редкий доступ к закрытому размещению, с намёком на личные связи и внутреннюю информацию. Продавали уверенно, с профессиональной интонацией и ощущением причастности к чему-то большому — вроде сделки, о которой знают лишь избранные.

Позже выяснилось, что Ton Foundation никаких таких продаж не проводила и скидок 50 % не существовало. Это полностью подтвердили официальные представители проекта. Но на тот момент легенда звучала правдоподобно — TON связан с Telegram, а имя Романа Новака (представленного как «друга Дурова») использовалось как гарантия. Добавьте сюда немного дубайского лоска — автомобили, показы, тусовки — и получаете идеальную оболочку для доверия.

( Читать дальше )

1. В 15-10 у меня зазвонил МАХ. Самое интересное, что высветилось  имя и фамилия абонента. В Махе у меня такого контакта не было, тем не менее фаитлия и имя светились.   Я снял трубку, назвали по имени отчеству меня. Я спросил, кто говорит, -в  ответ это я Оля Волошина, я спросил откуда?  Ответ: Я из 91 квартиры и сразу затараторила, что мы меняем входной замок на входной двери. и пока вы до субботы можете пользоваться следцующим кодом… ( абонент называет код, я записываю.)  Вам будет дано 4 ключа, мы попадаем по страховку и нам это будет бесплатно… Вы остались одни неохваченные в подъезде… Человек через по лчаса уезжает за ключами и в субботу мы выдадим ключи всем жителям по коду. Вам должна прийти смс-ка с номером, скажите мне ее номер, чтобы я смогла передать этот номер Игорю Ивановичу и он вам в субботу привезет ключи от входа в подъезд.Нужно срочно. 
Я сказал жене, она перезвонила  знакомой из нашего подъезда… Никакого взлома входного замка не было. Это мошенники.  

( Читать дальше )