Блог им. master1

Росфинмониторинг получит доступ к данным о денежных переводах через СБП, по картам «Мир» и данным НСПК.

    • 10 декабря 2025, 03:44
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
📰 Росфинмониторинг получит доступ к данным о денежных переводах через СБП, по картам «Мир» и данным Национальной системы платежных карт (НСПК). Такой закон приняла Госдума во втором и третьем чтении.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он дополняет «антиотмывочное» законодательство и направлен на восполнение пробелов в информации, имеющейся у Росфинмониторинга о переводах денежных средств, осуществляемых с использованием указанных систем.


t.me/kommersant/97056
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
373 | ★1
3 комментария
Мыть стали на порядки меньше. Надобности нет.
А вот блокировать «экономически необоснованные переводы» или подобное, легко.
То есть мои деньги, но тратить и переводить с оглядкой
avatar
Путешественник
Путешественник, я думал у них есть доступ ко всему.
avatar
master1
Smart-lab премиум
master1, по сбп наверное квадриллион за год проходит. Мониторить устанет. Критерии стоп листов и пр нужны. Вот их, как фильтр и аоставят
avatar
Путешественник

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: Проверка на прочность в финале недели
Пара USD/CAD под занавес текущей торговой недели вошла в зону повышенной турбулентности — область сопротивления, ограниченную отметками 1.4247 и...
Фото
Олег Свиргун
12 ноября 2026, 23:04
Фото
Топ-3 акции в нефтегазе: ставка на переговоры и дивиденды
Нефтегазовый сектор обогнал рынок на 7 п.п.: с конца июля по 11 ноября индекс нефти и газа вырос на 19,6%, а индекс Мосбиржи — на 12,7% с...
Фото
Т-Инвестиции
13 ноября 2026, 12:34
Фото
25 ноября раскроем результаты за 9 месяцев 2026 года
Отмечаем в календаре: в среду, 25 ноября, «Озон Фармацевтика» опубликует операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года....
Фото
Озон Фармацевтика
13 ноября 2026, 11:10
Фото
Почему Базис уверенно смотрит в 2027 год? Оцениваем отчет за 3 квартал и будущие перспективы акций
Базис отчитался за 3 квартал. Из производителей софта за период отчитались пока Позитив и Базис. ✅ Пресс-релиз ✅ Презентация   ✅ Отчетность...
Фото
Тимофей Мартынов
11:48

полезные записи за 24 часа

★13 0 Как формируется настоящее мастерство
★7 72 Одна сделка может перечеркнуть годы работы
★6 4 О КФТС не в двух словах. Часть 1: о Каупервуде, плавании и рулетке с графиком вместо барабана
★4 1 Аукционы Минфина — инвесторов не привлекает даже повышенная доходность в бумагах, растут и доходности по вкладам
★4 8 Личный опыт софинансирования накопительной части пенсии
★3 43 Панибратство как вид агрессии
★2 27 Рост есть, а вокруг закрываются
★2 0 Позитив вырос на 68% за квартал. Что получат акционеры - интервью с менеджментом Positive Technologies
★2 152 СССР vs капитализм
★2 31 Как Я в СССР будучи пионером занимался трейдингом.
+188 72 Одна сделка может перечеркнуть годы работы
+149 43 Панибратство как вид агрессии
+103 38 Понесло на понты и мнение
+92 31 Как Я в СССР будучи пионером занимался трейдингом.
+88 27 Рост есть, а вокруг закрываются
+73 0 Как формируется настоящее мастерство
+60 4 О КФТС не в двух словах. Часть 1: о Каупервуде, плавании и рулетке с графиком вместо барабана
+59 47 Горшочек, что-то ты плохо варишь. А если я добавлю в кашу чуть больше сливочного масла. Что с этого получиться?
+57 101 МУЖЧИНА ДОЛЖЕН! ИЛИ НЕТ? 🔥 Ща будет мясо! Начну сходу.
+42 30 Лучше меньше, да лучше

самые обсуждаемые сегодня

152к СССР vs капитализм
101к МУЖЧИНА ДОЛЖЕН! ИЛИ НЕТ? 🔥 Ща будет мясо! Начну сходу.
56к Итак, посты выходного дня.
38к Понесло на понты и мнение
33к Лафа для содержанок закончилась
31к Как Я в СССР будучи пионером занимался трейдингом.
33к 🚨 Россия требует вернуть НАТО в 1997 год? Как это вообще возможно?
26к Шортим эго Мартынова после встречи с Г. Грефом: мы за выходные уже достаточно ему подзатыльников надавали или еще добавить?
30к Лучше меньше, да лучше
23к Названа дата полноценного запуска спутниковой системы «Рассвет»

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн