мошенники

Краткое описание ситуации:

10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала кредит моему клиенту в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

В тот же день мошенники открыли на имя клиента текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

 

Исковое заявление по нарушению Тинькофф Банком ФЗ-115 «О противодействии легелизации (отмыванию) доходов полученных преступным путем...» разместил в Части 6 dzen.ru/a/ZT_5U95MshSF0w22

Суть искового заявления в том, что Банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов, а именно не проверяет кому принадлежит номер телефона, который указывает клиент при оформлении заявления на открытие счета, при регистрации через интернет, тем самым нарушаются требования ФЗ-115.

 

Суд решил, что Тинькофф Банк нарушает требования подпункта 2, пункта 1.12, ст.7, ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», это значит банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов. Этим активно пользуются мошенники.

( Читать дальше )

19.12.2023 [10:27],

Основатель компании Nikola Corporation Тревор Милтон (Trevor Milton) давно отстранён от управления своим детищем, а в октябре прошлого года суд присяжных признал его виновным в предоставлении инвесторам недостоверной информации о степени готовности разрабатываемых компанией технологий и продуктов. Приговор, по которому Милтону предстоит отбыть четыре года в тюрьме, вступил в силу на этой неделе.

Федеральным прокурорам в суде Манхэттена, как отмечает Reuters, удалось доказать виновность Тревора Милтона по ряду заявлений, которые были заведомо ложными. Во-первых, он лгал инвесторам о факте создания компанией электрического пикапа «с нуля». Во-вторых, он обманывал инвесторов в части происхождения используемых компанией тяговых батарей, говоря об их успешной разработке собственными силами, хотя по факту Nikola их закупала на стороне. Наконец, одной из наиболее запоминающихся историй подлога стало создание прототипа грузовика Nikola One, который в демонстрационных целях просто скатился с горки, хотя фактически не мог передвигаться своим ходом при использовании штатной силовой установки.

( Читать дальше )

19.12.2023
Новый способ мошенничества появился на рынке недвижимости. Об этом и о том, как не попасться на уловки мошенников, рассказал юрист, гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

Рассчитан новый способ обмана на собственников, которые торопятся с продажей своей квартиры, говорит эксперт.

Работает он следующим образом: к человеку обращается заинтересованный покупатель, сообщая, что готов приобретать недвижимость, но как юридическое лицо. Если собственника такой вариант устраивает, ему предлагают вместо стандартного соглашения о внесении аванса сразу подписать договор купли-продажи. В нем указывают, что в день подписания вносится небольшой аванс (например, 50 тысяч рублей), а остальные деньги будут перечислены в течение определенного периода.

Когда договор между собственником и юрлицом подписан, а аванс переведен, покупатель пропадает, на связь не выходит. Не дождавшись ответа и не получив оставшихся денег за квартиру, человек возвращает ее на рынок и продает другим людям.

( Читать дальше )

Друзья знатоки и бывалые объясните в чем прикол продавать USDT по курсу 120руб если практически на всех биржах курс 92-93руб.
Я понимаю что есть какой то подвох, но какой не могу понять. Минималка на ордер 100 000 — 200 000 руб. Проверять как мошенничают нет желания.
Может может кто то объяснить это вообще реально или мошенничество? 
В телеге то же такие приколы.

Раньше все «из полиции» звонили, а сегодня «из налоговой», что якобы кто-то вычет из моего ЛК запросил. Начали спрашивать, где я паспорт последний месяц предъявлял, но я сказал, чтобы перезвонили с городского телефона налоговой, который я знаю и повесил трубку. Пришлось зайти в ЛК и убедиться, что там все окэй.

P. S. Было ещё два звонка с телефонов, которые МТС считает мошенническими и потому не соединил.

Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптовалютной компании актера Павла Деревянко. Именно он продал Павлу свою долю в Telegram-боте, через который знакомые актёра инвестировали деньги на криптобиржи, рассказал бизнес-партнёр артиста Григорий Мулузян.

В беседе с Telegram-каналом SHOT криптотрейдер Григорий Мулузян сообщил, что помимо Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой. Тот тоже впечатлился успехами Григория в торговле криптовалютами и примерно полтора года назад купил долю в его Telegram-боте, через который совершались транзакции.

Однако, по словам Мулузяна, с Реввой они «не сошлись характерами» и их сотрудничество было коротким — менее полугода. Комик решил попрощаться с трейдером и продал свою долю в боте Павлу Деревянко примерно за ₽25 млн.

По рассказу Григория, дела с Деревянко у них шли хорошо: артист получал ежемесячно от ₽4,5 млн до ₽175 млн чистой прибыли и приводил в компанию друзей. Но затем их, по утверждению Григория, обманула на сумму ₽265 млн биржа криптовалют Xena Exchange, и дружба закончилась.

( Читать дальше )

После того, как СПБ Биржа попала под жесткие санкции США, количество фишинговых сайтов, маскирующихся под торговую площадку, резко возросло. Мошенники создают копии официального сайта, обещая легкую прибыль или специальные инвестиционные возможности, а также пытаются получить личные данные граждан, представляясь службой безопасности или требуя информацию под предлогом верификации аккаунта.

Фишинговые атаки популярны у киберпреступников из-за сочетания относительной простоты реализации и ясных схем монетизации. Для защиты от фишинга важно проверять точность написания интернет-адреса, не передавать коды для подтверждения операций третьим лицам и не вводить свои персональные данные на подозрительных сайтах.

Господин Александров также подчеркивает, что официальный сайт биржи не будет просить денег или какой-то информации, он будет просто первоисточником пресс-релизов. Руководитель исследовательской группы департамента аналитики Positive Technologies Ирина Зиновкина отмечает, что ни один ресурс, кроме самой биржи, а также других официальных организаций, не поможет с решением проблемы фишинговых сайтов

( Читать дальше )

В Минфине предлагают заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками средств с клиентских счетов. Это должно заставить кредитные организации эффективнее выстраивать систему кибербезопасности. Представители банковского сообщества рассчитывают на солидарную ответственность вместе с правоохранителями и регуляторами. Юристы также считают инициативу труднореализуемой и малополезной.

Подробнее — в материале «Ъ».

Показательное дело:

 

"Моисеев Д.С. обратился в суд с иском к АО «Тинькофф банк» и нотариусу Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговскому К.А. о признании незаключенным договора потребительского кредита от 13 февраля 2021 года №, а также признании недействительной и отмене исполнительной надписи, совершенной нотариусом Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговским К.А., реестровый №, о взыскании с Моисеева Д.С. задолженности по указанному кредитному договору в сумме 1 994 432, 47 рублей, процентов — 60 708, 72 рублей и расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи, — 13 275, 71 рублей.

 

Требования мотивированы тем, что со 2 января 2013 года истец является клиентом АО «Тинькофф банк», в котором на его имя выпущены кредитные и дебетовые карты.

В ночь на 13 февраля 2021 года в г. Санкт-Петербург у Моисеева Д.С. были похищены паспорт, телефон с установленным на нем приложением «Тинькофф банк», а также кредитная и дебетовые карты этого банка.

( Читать дальше )

В Зелёный день клиенты Сбербанка получат 300 бонусов СберСпасибо за подключение определителя звонков, а сервис проверки переводов близкого станет бесплатным.

До 12 ноября каждый клиент, подключивший сервис проверки входящих звонков в приложении СберБанк Онлайн, получит 300 бонусов СберСпасибо. Этот сервис предупредит о мошеннических звонках и подскажет о важных. Он поддерживает возможность блокировки опасных звонков и выявление таких звонков в популярных мессенджерах. Список мошеннических номеров обновляется каждый день и поэтому всегда актуален. Модель сервиса использует технологии искусственного интеллекта и разработана специалистами кибербезопасности банка.

Ещё один полезный сервис Сбера — «Проверка переводов близкого» — с 9 ноября стал бесплатным. Раньше он стоил 89 рублей в месяц за каждого подключённого. Всего можно подключить до трёх человек. Акция продлится до 31 мая 2024 года. Достаточно выбрать в списке контактов в СберБанк Онлайн человека, чьи переводы вы хотите проверять, и заручиться его согласием.

( Читать дальше )