Мошенничество

Многие литературные гурманы знакомы с образом миллионера Александра Корейко из «Золотого телёнка» — человека, который «от десяти до четырёх был за советскую власть», а с четырёх до десяти «чахнул над своим златом». Персонаж получился ярким, самобытным и незабываемым. Но кто же стал прототипом этого литературного героя? Им оказался один из крупнейших финансовых аферистов дореволюционной России — Константин Михайлович Коровко.




( Читать дальше )

1️⃣ Роскомнадзор подтвердил: в Telegram и WhatsApp частично блокируют звонки.

Причина — рост мошенничества и угроз безопасности.
Эти мессенджеры, по данным РКН, игнорируют требования о борьбе с обманом.
Раньше мошенники звонили через подмену номеров, но система «Антифрод» это перекрыла.
Теперь они ушли в мессенджеры, а те, по мнению властей, не хотят защищать россиян.
РКН считает, что меры необходимы для защиты от мошенников и диверсий.

2️⃣ Инфляция в июле замедлилась до 8,8% годовых, но за месяц цены выросли на 0,57%.

Свекла подешевела сильнее всего — минус 26% за июль.
Также резко упали цены на капусту, картошку, огурцы и лук.
Яйца тоже стали дешевле — на 5,5%.
Но яблоки и апельсины подорожали.
Зато коммуналка резко взлетела — +13,2% за месяц, особенно отопление и вода.
Минэкономики отмечает, что инфляция продолжает снижаться, а продукты дешевеют.

3️⃣ VK $VKCO зарабатывает больше, но растёт медленнее.
Выручка +13%, а год назад было +23%.
Главное направление — соцсети и контент — почти застыло: +8% вместо прежних +23%.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:
— Новый ЦФА от ЕвроТранса под 21,5%
— Граждане продолжают вкладываться в фондовый рынок. Какие акции самые популярные?
— Возбуждено первое в стране уголовное дело в отношении дроповода
— Про кривую бескупонной доходности



Доброе утро, всем привет!
Дожили.



( Читать дальше )

🧾 Кратко:

Iurii Gugnin, россиянин, проживающий в Нью-Йорке, использовал фиктивные документы и криптокомпании Evita Investments и Evita Pay, чтобы отмыть $530 млн через Tether (USDT) для клиентов из России, связанных с санкционными банками. В процессе он вводил в заблуждение банки США.

🔹 Кто такой Iurii Gugnin:
38 лет, гражданин РФ, владелец Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc.
Позиционировал Evita как финтех-сервис, но по факту использовал его для скрытых переводов средств через банки США и криптобиржи.

🔹 Как он это делал:
— Использовал USDT для перевода средств от клиентов, связанных с Сбером, ВТБ, Совкомбанком, Тинькоффом
— Менял крипту на доллары и скрывал происхождение денег
— Подделывал инвойсы и документы, утаивая российские корни транзакций
— Получил платёжную лицензию во Флориде на ложной информации
— Не выполнял AML/комплаенс-требования.

🔹 Что нарушил:
— Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act)
— Международный режим санкций (IEEPA)
— Не подавал обязательные SAR-отчёты

( Читать дальше )

Рубрика «Жесть как она есть».

Товарищи, заработать на рынке — это конечно хорошо, но неплохо бы ещё и сохранить (и деньги, и ясный ум, чтобы потом этими деньгами воспользоваться).

⚡️B Улaн-Удэ пoмoщницa пoвapa дeтcкoгo caдa xoтeлa попробовать силы на фондовом рынке и зapaбoтaть нa инвecтицияx, нo в итoгe oтдaлa мoшeнникaм 2,8 млн pyблeй. Жeнщинy пытaлacь oбpaзyмить дoчь, нo тa eй нe пoвepилa, cooбщили в MBД Бypятии. История произошла ещё весной, но все равно очень показательна и актуальна.

Ещё больше интересных постов (местами дебильных, но гораздо чаще полезных) — в моем 👉 телеграм-канале 👈

🤑Повелась на сверхприбыль

В начале марта улaн-yдэнкa, работающая помощником повара в детском саду, пoлyчилa пpeдлoжeниe o дoпoлнитeльнoм зapaбoткe нa инвecтицияx в одном из мecceнджepов. Ранее женщина никогда не занималась инвестированием. Oнa зaинтepecoвaлacь и cкaчaлa нeoбxoдимыe пpилoжeния пoд pyкoвoдcтвoм «кypaтopa». Для нaчaлa тopгoв жeнщинa внecлa 100 дoллapoв.

( Читать дальше )

Генеральная прокуратура поддержала инициативу запретить сделки с недвижимостью за наличные в России. Поводом стали участившиеся случаи дистанционного мошенничества, особенно с участием пожилых и уязвимых граждан. Законодательные предложения исходят от депутатов Госдумы от «Единой России», в частности Светланы Разворотневой.

Генпрокуратура считает целесообразным:

• запретить наличные расчеты при купле-продаже жилья;

• увеличить срок регистрации недвижимости до 20 дней, если есть признаки подозрительности;

• ввести обязательное нотариальное заверение сделок для лиц старше 65 лет;

• создать единый компенсационный фонд для пострадавших от действий недобросовестных риелторов;

• ввести требования к риелторам: высшее образование, отсутствие судимостей, материальная ответственность;

• организовать обмен данными между Росреестром и МВД для выявления и пресечения мошенничества.

В 2023 году было зафиксировано более 8000 преступлений, связанных с лишением граждан жилья, при этом ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей ежегодно.

( Читать дальше )

На прошлой неделе британский стартап в области искусственного интеллекта Builder.ai, поддерживаемый Microsoft и Катарским инвестиционным управлением, подал заявление о банкротстве после того, как его генеральный директор заявил, что крупный кредитор конфисковал большую часть его денежных средств.
Компания, стоимость которой оценивается в 1,5 миллиарда долларов после инвестиций Microsoft в размере 445 миллионов долларов, утверждает, что использует искусственный интеллект для создания пользовательских приложений за «дни или недели», что позволит создавать функциональный код, требующий меньшего участия человека. Теперь они сняли с себя личину… как сообщает Bloomberg, у них была стратегия «притворяйся, пока не станет правдой», при этом они завысили прогнозы доходов на 2024 год на 300%. Вместо ИИ компания на самом деле годами использовала команду из более чем 700 индийских инженеров из стартапа социальных сетей VerSe Innovation, чтобы фактически писать код. Запросы на создание пользовательских приложений основывались на готовых шаблонах, которые впоследствии дорабатывались с помощью человеческого труда для адаптации запросов, отправляемых в компанию, чьи демонстрационные версии и рекламные материалы искажали роль ИИ.

( Читать дальше )

Финансовая пирамида или действующий бизнес? Как отличить? Поговорим в этой статье.

Финико, Антарес, QBF. Сколько еще пирамид должны лопнуть, чтобы люди перестали вкладывать в них деньги? Мне казалось, что после МММ на эту удочку уже не попадутся….

Есть несколько признаков, чтобы отличить действительно действующий бизнес от финансовой пирамиды.

1. Гарантируют большую доходность. Начиная от 25%+, причем, не стесняясь эту доходность гарантируют. Запомните, гарантии в инвестициях нет и быть не может. Можно прогнозировать поведение фондового рынка, но гарантировать никогда нельзя.
2. Нет лицензии регулятора. Часто под лицензией пирамиды показывают свидетельство о регистрации. У финансовой компании должна быть лицензия на управление активами (доверительное управление) или брокерская лицензия. Если данной лицензии нет, то компания не может принимать денежные средства для их дальнейшего размещения. Регулятор следит за тем, чтобы соблюдались интересы инвестора. Если нет лицензии регулятора, то финансовая компания делает, что хочет)

( Читать дальше )

Истец, мечтая о хорошей скидке на новую видеокарту и iPhone 12 mini, запросил скидку у продавца на OZON. Продавец не отказал хорошему человеку, но попросил выполнить платеж «мимо» OZON.

Хороший человек, обрадованный тем, что ему удастся сэкономить 15 000 рублей, попытался произвести оплату на предложенные продавцом реквизиты, но банк отклонил ему операцию, указав, что она «подозрительная». Спустя 30 минут, истец повторил переводы. В этот раз удачно. В итоге, двумя платежами были совершены платежи в общей сумме 127 800 рублей.

Спустя время, оплаченный товар истец не получил. Удача, по всей видимости, от него отвернулась.

Раздосадованный и опечаленный, истец обратился с исковым заявлением в Московский районный суд Санкт-Петербурга к OZON (!), с которого просил взыскать в свою пользу денежные средства в размере 127 800 рублей, 14 600 рублей за услуги нотариуса, 50 000 рублей морального вреда, штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.

( Читать дальше )

Сегодня новую многоходовую схему мошенничества злоумышленники обкатали на моей маме))
Рассказываю схему, а вы предупредите родителей и близких!

Звонят по восапу с номера +79093498779, говорят доставка.
Просят назвать код из смс.
Приходит SMS от ARYAHOME.
Маман называет)

Дальше приходит смс:

«Вход в личный кабинет Гос Услуг выполнен.
Получите консультацию по номерам
+79135953165
+79135951043»

Суть в чем?

( Читать дальше )