Добрый день!

С 1 января 2020 года каждый инвестор, который имеет брокерский счет у зарубежного брокера, обязан будет сдавать Отчет о движении денежных средств. Правильно называется такой документ – «Отчет о движении средств физического лица – резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации».

Все дело в том, что в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» были внесены изменения, которые вступают в силу с нового года (изменения вносятся Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ).

В частности, изменения коснулись статьи 12 указанного закона. Посмотрите ниже на фото, как изменилось название статьи…

Было

Стало

9) валютные операции:

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

5) валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка России, принял участие в 27 конференции смартлаба в апреле 2019 года и ответил на волнующие вопросы.

Все видео с конференции: http://confa.smart-lab.ru/20190427
Следующая конференция: https://market.smart-lab.ru/confa/

Хронометраж видео:
00:00 как, торгуя, случайно не нарушить никакой закон
03:00 как понять, инсайдер я или нет?
05:00 что если телеграм канал двигает акции? Это нарушение?
06:00 как изменился закон об инсайде с 1 мая?
09:10 и снова про регулирование телеграм каналов
10:00 фронтраннинг публично опубликованной инвестиционной идеи
10:55 как не нарушить закон используя автоследование
12:00 что делать если ЦБ заблокировал мой счет? Каналы коммуникации
16:00 как ЦБ выявляет недобросовестные практики?
19:00 закон равен для всех или есть исключения?:)
21:16 куда стучать, если видишь нарушение? Например НКНХ, ЦТ
23:00 расследует ли ЦБ случаи Pump&Dump в неликвиде?
26:00 Илья Коровин: вопрос про перелив денег Финамом 9 апреля 2018