Блог им. DaniilLysenko

P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?

Всем привет, с недавних пор нашел интересную связку с криптовалютой. 

Далее начал работать со своей картой, покупать и продавать. 

И тут бац, 115 УФЗ, объясните происхождение денежных средств. 

У меня вопрос, как легализовать всю эту историю? 

И как теперь разблокировать банковский счёт? 

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
447 | ★1
7 комментариев
и в чем проблема обьяснить происхождение своей прибыли?
avatar
ВВШ Free.Solo.
ВВШ, а проблема в том, что после обьяснения происхождения, прикладывал все скрины и т.д, банк просто заблокировал обслуживание и теперь можно только закрыть счёт. 
avatar
Даниил Лысенко
Даниил Лысенко,      ---   беда если так.  видимо нужен приход   лично  самому  к банковским  чинушам 


avatar
ВВШ Free.Solo.
Никак. Выводишь деньги в другой банк, завершаешь обслуживание в банке. С тупыми животными по 115 фз не стоит бодаться. 
avatar
кьюберт карлович
кьюберт карлович, сегодня ответил банку на все его вопросы, а он меня просто заблокировал окончательно))) 
avatar
Даниил Лысенко
Связку показывай! 
avatar
Kirill_81
Кирилл Вдовин, спасибо, воздержусь.
avatar
Даниил Лысенко

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: быки в паре вернули себе почти потерянный контроль
Фунт за прошедший период снизился с локальных максимумов, но смог восстановиться впоследствии, отыграв почти все предыдущие потери. Такая...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
15:48
Фото
Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?
Транснефть в пятницу отчитался по РСБУ за 2-й квартал Отчет РСБУ для Транснефти неинформативен,  надо МСФО смотреть всегда...
Фото
Олег Кузьмичев
19:17

полезные записи за 24 часа

★5 20 💬 Переходим на новые сертификаты безопасности
★4 119 −20% складских площадей у Wildberries: что будет при −30%?
★4 1 6 лучших акций средней и малой капитализации: что взять под пассивный доход?
★4 0 Итоги инвестирования в июле: какие акции и облигации покупал? Создание пассивного дохода
★4 1 Календарь новых размещений
★4 0 Календарь событий этой недели
★4 2 Сегежа - допэмиссия выиграла время, но не решила проблемы
★4 2 ВТБ отчитался за I п. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост/банк использует налоговый манёвр, но прибыль снизилась. Доп. эмиссия реальна?
★3 0 Карта доходностей облигаций на 03.08.2026
★3 63 Индекс МБ сегодня
+128 119 Азия. Понедельник.
+108 20 Солнечный Питер. Воскресенье
+94 1 Ситуация на текущий момент
+93 13 IMOEX
+89 63 Индекс МБ сегодня
+88 119 −20% складских площадей у Wildberries: что будет при −30%?
+67 5 Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?
+47 39 Мысли по рынку
+45 2 ВТБ отчитался за I п. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост/банк использует налоговый манёвр, но прибыль снизилась. Доп. эмиссия реальна?
+43 8 Отскок далек от завершения 🔼

самые обсуждаемые сегодня

15к Давайте проверим компетенцию!
8к Писал, что до выплаты дивидендов акции поднимут в цене. Кто же даст купить дёшево?
5к Чем я занимаюсь на рынке? Я цифровой колхозник!

теги блога Даниил Лысенко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн