ofac

Наша сторона уходит в режим тишины на неопределённый срок для тщательного анализа документа, полученного от OFAC.

📃 В связи с определёнными обстоятельствами и наличием ограничений из-за NDA мы не можем без подтверждения третьих сторон и разрешения со стороны регулятора опубликовать материал, а также раскрыть детали, так как они могут повлиять на ход торгов заблокированными акциями внутри российского контура.

Убедительно просим проявить терпение и ожидать публикации.

Благодарим за понимание.

— 

Автор: Виктор Кох

Многие события в нашей жизни предопределены тем, что мы планируем и какие решения принимаем. Спустя годы многие забыли, что от санкций пострадали не только лица из особых списков, но и тысячи обычных граждан и компаний, не имевших отношения к политике и власти.

Люди, чьи активы застряли в Euroclear или Clearstream, столкнулись с беспрецедентным объемом проблем.

Я и мои партнеры входим в список тех, кто получил не только заморозку более 60% общего капитала, но и потерю бизнесов, блокировку банковских счетов и дюжину проблем.

Кто-то постоянно пишет саркастичные проплаченные комментарии о том, что «простых смертных» там никогда не было.

— Это результат корыстной зависти, пропаганды и абсолютной деградации; таким людям можно лишь посочувствовать в их понимании жизни.

Вместо того чтобы запустить новый технологический стартап и создать десятки-сотни рабочих мест, я потратил несколько лет жизни на погружение в санкционную практику и подбор команды из лучших юристов в мире.

( Читать дальше )

Наша сторона, несмотря на то что в январе прекратила попытки играть в пинг-понг с российским регулятором, всё же получила официальный комментарий относительно ситуации с пропавшими дивидендами.

Для тех, кто уже забыл, о чём идёт речь и почему этот вопрос стоит так остро, напомним детали.

📃 Владельцы заблокированных акций после введения санкций на российский финансовый контур не только сохранили право собственности на активы, но и имеют полное право получать дивиденды.

💯 Безусловно, санкции, наложенные на расчётные счета, парализовали стандартную цепочку хранения и учёта, однако европейский и американский регуляторы в своих ответах прямо указывают на отсутствие ограничений для трансфера средств, если юридическое или физическое лицо не находится под санкциями.

👉 Это же подтверждается лицензией OFAC, которую мы опубликуем в ближайшее время.

Простым языком: да, «тело» активов действительно заблокировано регулятором, однако денежные средства от дивидендов (как и от корпоративных действий при выкупе компаний) подлежат трансферу на счёт несанкционного лица по запросу.

( Читать дальше )

Почему денег от продажи «Лукойл» может не увидеть

1. Замороженные счета: По правилам OFAC (Минфин США), любая сделка с Carlyle или другим западным покупателем требует, чтобы средства покупателя были переведены на заблокированный счет (blocked account). «Лукойл» сможет получить их только после снятия санкций или по специальной лицензии, что сейчас выглядит нереально.
2. Сжатые сроки: США установили дедлайн по сворачиванию операций с «Лукойлом» до февраля-апреля 2026 года (в зависимости от типа активов). Это вынуждает компанию соглашаться на условия покупателя, даже если деньги останутся «в тумбочке» на Западе.
3. Переход собственности без оплаты: Фактически «Лукойл» сейчас не «продает» активы в привычном смысле, а передает их в доверительное управление или владение западным структурам, чтобы спасти их от полной национализации или банкротства из-за невозможности вести расчеты.

Многие наши читатели заметили, что мы сделали небольшую паузу в освещении вопросов разблокировки активов. Этот перерыв не случаен и не означает приостановку работы.

📃 Причина банальна: американский регулятор с декабря 2025 года ужесточил критерии к юридической документации для подачи на индивидуальную лицензию OFAC.

Это далеко не первое испытание, с которым мы сталкиваемся с момента введения санкций, и очередной сигнал о том, что в переговорах между Россией и США нет продвижения.

👽 Мы не сторонники конспирологических теорий, но в действительности работа регулятора в США так или иначе коррелирует с действиями правительств двух стран.

Для примера: OFAC вел более интенсивную работу по обращениям в периоды активных переговоров и «словесных интервенций».

С 2024 года мы дважды фиксировали замедление процессов, и в обоих случаях это приводило к последующему ужесточению требований, к которым нам приходилось адаптироваться.

«2/26»

Февраль нового года принёс нам немало плохих новостей. О некоторых из них мы пока не можем рассказать: во-первых, чтобы не вводить инвесторов в депрессивное состояние, а во-вторых, мы хотим получить окончательные подтверждения, прежде чем открыто заявить, что план массовой разблокировки активов СПБ Биржи нереалистичен вовсе.

( Читать дальше )

Казахстан направил властям США официальное предложение о приобретении доли российского нефтяного гиганта «Лукойл» в энергетических проектах страны, сообщил в среду министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Российская нефтяная компания владеет долями в казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, который транспортирует большую часть казахстанской нефти в российский порт Новороссийск для экспорта.

Аккенженов сообщил, что правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое в соответствии с санкциями США должно одобрить потенциальные сделки.

Казахстан заявил, что имеет преимущественное право на выкуп акций «Лукойла».
У «Лукойла» есть время до 28 февраля, чтобы продать свои активы в рамках санкций США.

www.reuters.com/business/energy/kazakhstan-says-it-submits-formal-bid-us-acquire-local-lukoil-assets-2026-01-28/

Добрый день, уважаемые коллеги!

16 января 2026 года Арбитражный суд Москвы, а именно судья Петрухина без рассмотрения наших ходатайств о присоединении к иску ЦБ РФ поданному к Евроклир выгоняет из зала частных инвесторов и закрывает этот процесс от народа России якобы что б не выдать какую то банковскую тайну. Видимо не было и нет никаких наших иностранных ценных бумаг, которые якобы заблокированы в Евроклир. Очевидно уже то, что нам продавали через СПБ Биржу циферки на экране и поэтому сейчас нет до этого никому дела, а валюту полученную с нас использовали догадайтесь с трех раз куда. Но в этот раз частным инвесторам удалось заявить прямо у дверей суда о процессуальном беспределе, пустили нас обратно в зал судебного заседания часа через два чтобы отклонить наши ходатайства о присоединении к делу. Судья уже вела себя по другому, видимо ей уже позвонил председатель суда и сообщил что мы устроили пресс конференцию в суде и даем интервью о судебном беспределе. Главную задачу свою мы выполнили — о нас стали писать в СМИ и мы попали на экраны нескольких телеканалов.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые!

16 января 2026 года в 10 час 00 мин Арбитражный суд Москвы засекретил процесс по иску ЦБ РФ к Евроклир. При этом с начала удалил из зала суда всех частных инвесторов, которые пришли на заседание и только через два часа ожидания отклонил более тридцати ходатайств частных инвесторов о присоединиться к иску ЦБ в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований. 
Мотивация понятна. Чтобы не дай бог народ не узнал, кто конкретно из российских чиновников имел гешефт от размещения активов за границей. Хотя, похоже, народу это глубоко до лампочки. Мы не согласны с решением и будем обжаловать это решение Арбитражного суда Москвы. Мы считаем, что решение по иску ЦБ может повлиять на наши заблокированные активы, поскольку нет ясности по разделению наших активов и активов регулятора в Euroclear.Третьи лица вправе ознакомиться с материалами по делу и истребовать любые документы по процессу. Видимо суд по этой причине пошел на процессуальное нарушение. Выгнав из зала суда инвесторов подавших ходатайства о присоединении к делу до вынесения решения по ходатайствам. Это позор для Арбитражного суда Москвы и истца по делу ЦБ РФ! Видимо была дана команда сверху судье Анне Петрухиной ни в коем случае не допустить к делу частных инвесторов и закрыть процесс от народа.

( Читать дальше )

Лицензия для продажи зарубежных активов Лукойла продлена до 28 февраля — OFAC

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Конечно ЦБ РФ по барабану то что активы частных российских инвесторов уже 4 года заблокированы  Euroclear и он не удосужился за это время защитить наши нарушенные права и законные интересы в российских судах и не тем более в суде по месту нахождения Euroclear в Бельгии. За это время многие российские финансовые организации получили в Арбитражном суде Москвы положительные решения и взыскали со счетов типа «С» Euroclear свои убытки полученные от введения санкции. Так например банк «Санкт-Петербург», к которому имеет отношение Валентина Матвиенко одним из первых получил денежные средства со счетов типа «С» принадлежащих Euroclear.
16 января 2026 года Арбитражный суд Москвы рассматривает по существу исковое заявление ЦБ РФ. До этого времени любой пострадавший частный инвестор может подать ходатайство в Арбитражный суд Москвы о присоединении к иску ЦБ РФ. С уверенностью могу сказать о том, что решение уже готово о взыскании с Euroclear 18 триллионов рублей. Для того чтобы взыскать эти денежные средства с Euroclear. будет открыт доступ к счетам типа «C». 

( Читать дальше )