ofac

В процессе запуска нашего упрощенного продукта по подаче заявлений и разблокировке активов мы хотели бы осветить важный этап — QA со стороны регулятора.

Стадия уточнения с вопросами от инспектора OFAC наступает в процессе выпуска лицензии и вывода активов либо перед присвоением заявлению окончательного статуса отказа.

👉 Пока с этим могли столкнуться лишь те физические и юридические лица, чьи обращения не были отклонены автоматически и были поданы до декабря 2024 года.

📄 В связи с тем, что регулятор сильно загружен, процесс обработки заявлений проходит в порядке очереди, но это не означает, что фаза QA наступает для всех.

Из нашего опыта — а именно из 49 полностью проработанных заявлений — вопросы возникают чаще к юридическим лицам с транзакциями, похожими на операции двойного назначения, либо к физическим лицам, у которых есть потенциальные родственники, находящиеся под санкциями, либо однофамильцы в существующих санкционных списках.

🕵🏿 За долгий период взаимодействия с OFAC мы уже не удивляемся тому факту, что в рамках анализа и принятия решения регулятор имеет широкий доступ к данным.

( Читать дальше )

США сняли санкции с более чем дюжины белорусских организаций, включая крупнейшего производителя калийных удобрений «Беларуськалий» — OFAC.


ofac.treasury.gov/recent-actions/20260326

Наша сторона не могла обойти стороной эту новость, так как она показалась нам крайне интересной.

Если бы мы не находились в гуще событий и не обладали достоверной информацией о статусе каждой лицензии и точном объёме разблокированных средств, то, вероятно, сказали бы, что вопрос с заблокированными активами как юридических, так и физических лиц близок к окончательному решению.

📃 Порядка ₽5,3 трлн активов инвесторов разблокировали с 2022 года.

Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчёта ЦБ за 2025 год, которое прошло 24 марта 2026 года.

«Меры, которые мы реализовали вместе с Минфином, позволили вернуть в 2025 году активы инвесторам и обеспечить получение ими выплат на общую сумму свыше ₽400 млрд», — добавила она.

При этом 28 ноября 2025 года глава Центробанка раскрыла информацию о том, что половина заблокированных активов инвесторов уже разморожена.

( Читать дальше )

Компания MOL получила одобрение США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло заявку компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании Naftna Industrija Srbije ad (NIS) до 22 мая 2026 года. Продление срока действия лицензии, предоставленное OFAC, позволяет сторонам завершить оформление договора купли-продажи и других документов по сделке в соответствии с условиями предварительного соглашения, подписанного в январе 2026 года, а также дает возможность американским финансовым учреждениям участвовать в реализации сделки.

После завершения сделки компания MOL сможет приобрести 56,15-процентную долю группы «Газпром» в сербской компании NIS, тем самым приняв на себя значительную акционерную ответственность и права управления в компании, которая управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, что еще больше укрепит ее позиции на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы.

( Читать дальше )

📃 По состоянию на 23 марта 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным изменениям, полностью завершила работу над 49 заявлениями в OFAC.

↔️ В том числе нами был отработан механизм вывода активов в юрисдикции, подтвержденные регулятором.

Изменения коснулись не только юридической документации, но и регламента использования поручений для вывода заблокированных активов.

— Процесс усложнился, но нам не привыкать к трудностям.

1] В связи с высокой нагрузкой на регулятора в настоящее время обрабатываются заявления и выдаются лицензии, поданные в августе–октябре 2024 года.

2] По трем обращениям от 2025 года мы получили уточнения со стороны регулятора. О них, а также о юрисдикциях, куда можно будет вывести активы, мы расскажем отдельно.

3] Наша сторона находится в процессе тестирования сервиса, который поможет ускорить как подачу обращений, так и работу с ними. Над этим мы работали больше года и наконец-то близки к фазе публичного релиза.

4] Судя по обновленным данным, процесс разблокировки для физических лиц проходит намного проще, чем для юридических лиц, особенно с учетом загруженности регулятора.

( Читать дальше )

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда, с 12 марта 2026 года — OFAC

( Читать дальше )

Министерство финансов США упростило покупку венесуэльских удобрений и нефти для американских предприятий и фермеров. Об этом сообщил портал Axios. Цены на эти товары выросли из-за войны с Ираном.

Иранские атаки в Персидском заливе привели к заторам на танкерных судах. Это вызвало резкий рост цен на нефть и удобрения. В результате может вырасти инфляция, а цены на продукты питания в США увеличатся.

Министр финансов Скотт Бессент надеется снизить цены, увеличив поставки нефти из Венесуэлы. Эта страна богата нефтяными ресурсами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило американским компаниям:

• Импортировать венесуэльские нефтепродукты, включая удобрения и нефть;

• Предоставлять товары и технологии для поддержки электроэнергетики и нефтехимического сектора Венесуэлы;

• Вести переговоры о новых контрактах на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также модернизировать электросеть Венесуэлы для увеличения добычи нефти.

Эти шаги — часть усилий по восстановлению экономических связей между США и Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро 3 января.

( Читать дальше )

🔽Снижение объёмов по заблокированным акциям в «стаканах» вызвано не только затянувшимися переговорами, но и новыми сложностями при выводе активов по индивидуальным лицензиям.

— Цепочка процедур усложнилась: такие юрисдикции, как Эстония, Польша, ОАЭ и Люксембург, стали практически недоступны для этих целей.

Наша сторона не считает усложнение непреодолимым фактором для потери интереса к выкупу иностранных ценных бумаг, но для многих других заинтересованных сторон это является весомым аргументом.

👉 Стоит отметить, что мы завершили финальный выкуп ценных бумаг, упомянутый 2 декабря 25 года. Как мы видим, наши объёмы выкупа сыграли роль и придали импульс столь малоликвидному рынку, поэтому после приостановки сила покупателя снизилась.

На протяжении 24–25 годов мы 5 раз осуществляли выкуп иностранных заблокированных ценных бумаг разного объёма для формирования долгосрочных позиций по мере усиления работы над получением индивидуальных лицензий как от OFAC, так и от казначейства Бельгии.

( Читать дальше )

Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.

🛢 Ослабление санкций:
— Минфин США разрешил операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 12 марта.
— Генеральная лицензия OFAC позволяет их продажу, доставку и разгрузку до 11 апреля.
— Разрешение распространяется даже на суда, находящиеся под санкциями.
— Ограничения не распространяются на сделки с Ираном.

🇺🇸 Позиция США:
— Решение направлено на снижение цен на энергоносители за счёт увеличения предложения.
— По мнению Минфина США, Россия не получит значительной прибыли от временного послабления.

🇷🇺 Заявления Дмитриева:
— По словам Кирилла Дмитриева, смягчение санкций затрагивает около 100 млн баррелей российской нефти.
— США фактически признали, что мировой рынок не может оставаться стабильным без российской нефти.

( Читать дальше )

🗓 23 декабря мы одними из первых получили эксклюзивные данные о том, что Т-брокер готовит обмен заблокированных иностранных активов на российские.

Несмотря на нашу объективность, многие восприняли новость через призму личных ожиданий, исказив суть. Мы потратили два месяца на глубокий анализ стратегии, оценивая её реалистичность и возможные риски.

Показательна и реакция аудитории: предложение брокеров встретили с огромным недоверием. В нем увидели лишь наживу для проф-участников, хотя для большинства розничных инвесторов с небольшими портфелями это единственный шанс вернуть средства.

Мы понимаем эмоциональный фон: за несколько лет простого решения проблемы так и не появилось, а назвать точные сроки массовой разблокировки сегодня невозможно.

Нюансы

Точных сроков обмена нет: стратегия требует разрешений российского и иностранного регуляторов, переоценки рисков и указа президента.

— Если с локальным вопросом всё может решиться до конца 2026 года, то взаимодействие с иностранными органами несет риски. Их отказ может привести к списанию активов и осложняющим санкциям на ту часть портфелей, чьи владельцы не согласились на обмен.

( Читать дальше )