Постов с тегом "Мошенничество": 271

Мошенничество


Правительство хочет ужесточить уголовную ответственность для бизнеса

Правительство предлагает резко ужесточить уголовную ответственность по «предпринимательской» статье о мошенничестве — максимальный срок заключения по ней может быть увеличен с пяти до восьми лет.

 

Подробнее на РБК:
top.rbc.ru/politics/05/06/2015/55718aa09a7947888e236048

Все это как-то совершенно не вяжется с разговорами об улучшение инвестиционного климата, имортозамещение и прочих мантр наших властей. Да и  Путин, и Медведев не раз говорили о необходимости смягчения наказаний для бизнеса. А  получается, что на деле все ровно наоборот. Какая тут амнистия капитала? Вы возвращаете капиталы в страну, а мы будем вас сажать и сажать подольше. Не секрет, что более 80% предпринимателей оказываются в тюрьме именно по статье о мошенничестве. И большинство таких уголовных дел возбуждается силовиками по заказу конкурентов, или с целью отъема успешного бизнеса. Ну а про  качество нашего судопроизводства даже говорить не хочется. В очередной раз приходит на ум: «мы  рождены, чтоб Кафку сделать былью»        

Люди боятся нести свои деньги на биржу, но почему-то не боятся отдавать в лапы мошенников

    • 15 апреля 2015, 20:20
    • |
    • HAN
  • Еще
В моем городе мошенник собрал 140 миллионов с толпы и уехал...  На микрозаймах… Да…

Посадки для предпринимателей заменят штрафами

Министерство экономического развития подготавливает проект закона, который расширяет список экономических преступлений, по которым обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые, возмещен ущерб и уплачен штраф государству.

Речь идет о ст. 76.1 Уголовного кодекса России, она распространяется на такие статьи, как «Уклонение от уплаты налогов», «Незаконное предпринимательство» и другие статьи главы 22 УК РФ, карающей за преступления в сфере экономической деятельности. Действие этой нормы будет распространяться на статьи УК РФ, где возможна оценка ущерба, а также затрагивать преступления небольшой и средней тяжести.

Согласно законопроекту, на освобождение от уголовной ответственности смогут рассчитывать бизнесмены, в отношении которых заведено дело по статье о мошенничестве в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ), чего нет в действующем законодательстве. На статью «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) либерализация распространяться не будет.

( Читать дальше )

Мошенничество: Биржевой король Америки [1920-1930 г.]

    • 13 февраля 2015, 00:40
    • |
    • domino
  • Еще

Забавная история в период 1920 — 1930 годов
Интересная забавными махинациями вкупе с биржевым крахом.

Ричард Уитни производил впечатление образцового янки. Он был выходцем из семьи первых американских переселенцев, приплывших в 1630 году из Англии. Его отец был банкиром, имевшим давние связи с «Домом Моргана». Благодаря отцовским деньгам и положению в обществе, Ричард получил блестящее образование в университетах Гротона и Гарварда.

А благодаря собственным способностям в юности был капитаном бейсбольной и футбольной команд. В Гарварде увлекся греблей и стал казначеем гребного клуба. И женился он весьма удачно на девушке из состоятельной семьи, принадлежавшей к «Юнион лиг клаб».

Ричард Уитни

После окончания учебы Уитни купил себе место на Нью-Йоркской фондовой бирже, и основал в 1917 году фирму «Ричард Уитни энд Компании». Несмотря на молодость на бирже к нему относились с уважением. Старший брат Ричарда – Джордж, был женат на дочери старшего Моргана и считался партнером известнейшей семьи банкиров. Он постоянно помогал младшему братишке. В результате тот, обрел на бирже репутацию «брокера Морганов».



( Читать дальше )

Пчелиный рекорд

Есть такой персонаж на смарте — «пчеломёд».
Решил он в шестой (или седьмой, сбился со счёту) раз прдемонстрировать в онлайне свою чудоприбыльнуюмегаторговлю. Предыдущие пять (или шесть) онлайн демонстраций он естественно слил, правда забывает он об этом моментально, но всё это зафиксировано докуменально. Так вот, в этот раз меня удивила скорость, с которой он слил свой демосчёт — менее суток. Пока он там ещё барахтается, но -90% от счёта, это уже смерть.
Я не в коем случае не злорадствую, так как считаю, что этот персонаж психически нездоров. Просто хочу предупредить потенциальных «учеников», которых он набирает за «небольшую» плату, будте бдительны, не отдавайте свои деньги всяким проходимцам, которых в этой сфере бизнеса просто несчесть. Торговать мечтой довольно прибыльное занятие, но настолько же оно и омерзительное, противоречащее всем нормам морали и этики.
Вот его последнее онлайн шоу:  smart-lab.ru/blog/234096.php
Вот результат по прошствии — менее суток:

( Читать дальше )

Nick Leeson: как я обанкротил Barings Bank

    • 13 января 2015, 00:10
    • |
    • domino
  • Еще

В 1990-ые годы произошло немного событий, которые взволновали мир столь же сильно, как крах британского банка Barings в конце февраля 1995 года. Больше всего потрясало то, что банк, история которого насчитывала 233 года и которому доверяли свои деньги представители аристократии и королевской семьи, обрушился в результате явных и скрытых спекуляций одного-единственного человека – 28-летнего трейдера Николаса Лисона (Nicholas Leeson). Его самоуверенность и страсть к риску, а также жадность и глупость его боссов, которые, восторгаясь “заоблачными” прибылями, сквозь пальцы глядели на аферы подчиненного, лишили банк 850 млн. фунтов стерлингов, в одночасье погубив инвестиционную империю, чья прочность казалась незыблемой.

История краха Barings чрезвычайно поучительна, поскольку представляет собой не только “квинтэссенцию морали” современных финансовых рынков, но и наглядную картину того, к каким тяжелым последствиям может привести неэффективное управление финансовыми рисками. В 1996 году, находясь в тюрьме по обвинению в подлоге и обмане, Лисон выпустил в свет автобиографическую книгу “Rogue Trader” (“Жуликоватый трейдер”), где подробно и откровенно рассказал о своих деяниях. Не пытаясь снять с себя вину, он подчеркнул (и в этом с ним были согласны очень многие эксперты), что содеянное им стало возможным только в силу весьма несовершенных методов аудита и управления рисками, практиковавшихся в банке, не говоря уж о попустительстве начальства и коллег.



( Читать дальше )

И снова Bull

Смотрю я на его доходность и вспоминаю историю-скандал в мире онлайн-покера:

Один из самых известных покер-румов в интернете Absolute Poker уличён в мошенничестве. Появились стопроцентные доказательства того, что некоторые пользователи в покер-руме (в том числе администрация) имеют «супер-права» и могут видеть карты всех игроков за столом. Эти возможности используются в нечестных целях.

На одном из недавних турниров победителем стал игрок под ником Potripper, который просто фантастически обыгрывал своих соперников, не пропуская практически ни одной раздачи. Он сбрасывал карты только тогда, когда у оппонента была лучшая рука. Если же у оппонента ничего не было, то Potripper всегда успешно блефовал и забирал банк .

Игрок Marco, который занял второе место на турнире, заподозрил неладное и по окончании мероприятия запросил в покер-руме историю всех раздач. И тут произошло неожиданное. То ли по недосмотру, то ли по какой-то другой причине покер-рум прислал файл XLS не просто с историей раздач, а с полной расшифровкой с указанием карт каждого игрока, и даже с дополнительной информацией, такой как IP-адреса всех игроков и ID-номера их регистрации.



( Читать дальше )

Лохотрон: косметика de shale, deAura akva mineral, эльшарм и их новые варианты.

Кто такой лох? Это просто дилетант в каких-то областях, хотя он может быть и профессионалом в своей работе.Это добросовестный человек, который почему-то ожидает этой добросовестности и от других. Хотя конечно, встречаются и лохи-дураки, абсолютные буратины, ждущие золотых монет на поле чудес. К чему это я?  
В девяностые годы было много лохотронов типа финансовых пирамид МММ, Тибет, Властилина, таймшеров и собирании денег дольщиков жилья под несуществующие стройки квартир… Вроде народ тогда чему-то научился, но времена непуганных идиотов возвращаюся, тем более что народ поднагулял жирок в виде лишних финансовых средств.

Речь пойдет о лохотроне в области косметики, а базируется этот лохотрон на трех китах: стремлении каждой женщины стать самой красивой, желанной и неотразимой, также на стремлении каждого к избранности, элитарности, и самое главное, том факте, что по закону проданная косметика обмену и возврату не подлежит.
Так что если вы потеряете внимание, то легко можете расстаться со своими кровными 49 000 рублями за 5 тюбиков неизвестного происхождения и ядовитости.

( Читать дальше )

Зачем форексникам ваши нотариально заверенные документы?

Вот здесь история: smart-lab.ru/blog/200675.php В одной известной форекс конторе с людей требуют пройти верификацию и прислать заверенные документы, в т.ч. нотариально заверенную копию паспорта, копию СНИЛС и, самое интересное, фотографию инвестора с паспортом в руках! Они что вас проверяют на внешнюю профпригодность для возможности быть инвестором?
    Просто очень напомнило: наблюдал в одном из потреббанков как фотографировали клиентов перед получением кредитов. Не опасаетесь, что с таким пакетом документов на вас навесят кредит в 5-15 тысяч долларов? Ведь как раз это и требуется для получения кредита (справку о доходах требуют не всегда, да и сделать не дорого стоит).
    Если сумма, вложенная в такое казино, не очень большая подумайте десять раз! Возможно, выгоднее плюнуть и списать потерянное на опыт финансирования в рискованные проекты (а форекс априори это не банковский вклад).
    P.S. Буду только рад, если ошибаюсь и верификация исключительно для блага этой (и подобной) компании и их клиентов.
    И, кстати, вот отличная статья на тему классификации всяких контор: smart-lab.ru/blog/194236.php

На экс-трейдеров банка "Открытие" завели дело за аферу на $213 млн

Следователи столичной полиции спустя три года возбудили уголовное дело в отношении экс-трейдеров банка «Открытие» за махинации на сумму 213 миллионов долларов.
Ранее уголовные дела против Руслана Пинаева и Сергея Кондратюка за мошенничество уже с женевскими банками были возбуждены в Швейцарии, а Высокий суд Лондона обязал экс-трейдеров вернуть 150 миллионов долларов «Открытию». Спустя три года следователи Центрального округа Москвы нашли основания для возбуждения дела уже в России. На этом настаивало руководство банка «Открытие».
– Пинаев и Кондратюк, работая в должности трейдеров по торговле еврооблигациями ОАО Банк «ФК Открытие», совместно с неустановленными лицами подделали подпись начальника банка на соглашение сделок с ценными бумагами, которое последний якобы подписал с Adamant Capital partners, – рассказал источник в следствии.
По его словам, соглашение было представлено руководству банка в качестве подтверждения прибыльности и стабильности сделки по приобретению ценных бумаг на общую сумму в 63 миллиона долларов, заведомо зная, что цена сделки составляет более 213 миллионов.


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★14 6 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★6 9 Бизнес - год перемен
★6 1 🦄 Арбитражный скринер на TradingView - наш новогодний подарок всем трейдерам СмартЛаба
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★5 58 🔹Завтра новый большой откат рынка
★4 27 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★4 133 Ситуация на текущий момент
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★3 26 26 и 27 дeкaбpя - уникaльныe дни пo GОLD
+210 133 Ситуация на текущий момент
+162 110 Устал жить в африканской экономике
+130 64 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+127 124 Азия. Четверг.
+122 18 Что думали аналитики год назад?
+122 24 Массовое изменение рейтингов
+119 17 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+88 9 Бизнес - год перемен
+72 39 Бедный юань!
+70 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):

самые обсуждаемые сегодня

133к Ситуация на текущий момент
134к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
124к Азия. Четверг.
71к Цены на икру
64к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
39к Бедный юань!
37к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
29к 2013 год был мой первый убыточный год после нескольких лет хороших профитов.
27к Не разворот и не отскок.
27к ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.

Календарь: акции | экономика | облигации

26/12 OZPH: СД обсудит выплату дивидендов за 2023 год
26/12 IRAO: Совет директоров «Интер РАО» планирует утвердить бизнес-план на 2025 год
26/12 OZPH: последний день с дивидендом 0.18 руб
26/12 ROSN: Совет директоров рассмотрит вопрос о главе компании
26/12 MGNT: ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024г в размере 560 руб/акция
26/12 LNZL: последний день с дивидендом 1184 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

18:53 0 2-EMAшки покупка PG, спекулятивная сделка. Закрытие позиции
18:29 0 2-EMAшки покупка CSCO, спекулятивная сделка. Закрытие позиции.
16:26 1 💰 Идеальный рынок в крипте.
16:24 0 Газпром
16:21 0 🥈 Драгметаллы продолжат рост.
16:18 0 🛢 Нефть завершит 2х летнюю коррекцию.
16:11 0 вот вам последние открытые сделки из клуба
16:04 0 🇺🇸 Америка выйдет на новые максимумы.
16:01 1 🇷🇺 Мосбиржа не покажет высоких результатов.
14:56 0 $ONDOUSDT.P
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+437452 Иволга Капитал
+328628 Mozgovik
+118775 Os_Engine
+98443 Tickmill
+63922 Т-Инвестиции
+62876 БКС Мир инвестиций
+33363 Финам Брокер
+29787 Норникель
+29281 LiveInvestingGroup
+25900 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн