Hindenburg Research, крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях опубликовала большое расследование о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена нарушениям и обходу санкций.

Ссылка на расследование hindenburgresearch.com/freedom/

Рассмотрим основные моменты:

Freedom заставляет клиентов покупать собственные акции для участия в IPO; Практика, которая противоречит правилам FINRA

Помимо вопросов, связанных с большими объемами подозрительной торговли крошечными брокерскими компаниями, близкими к Freedom, часть поддержки акций также может быть объяснена необычной и незаконной практикой Freedom.

Freedom утверждает, что ключевым конкурентным преимуществом ее брокерской деятельности была ее способность обеспечивать размещение IPO от секретного хедж-фонда , как объяснялось ранее.

Согласно сообщениям СМИ, для клиентов, желающих принять участие в этих IPO, Freedom сначала предлагает приобрести акции Freedom. [ 1 , 2 ]

( Читать дальше )

После поднятия ставки ЦБ до 12%, рунет захлестнула волна инфомусора о поднятии ростовщиками процентов по вкладам. Сам много лет работал на ростовщиков и прекрасно знаю, на какую ложь и подлость способны эти паразиты. Поэтому, решил проверить лично.

С утра пробежался по сайтам системно-значимых ростовщиков с целью выяснения честных процентов по вкладам. К честным отношу проценты без подлянок мелким сереньким шрифтом. Например:

• переменный процент,
• снижающийся процент,
• высокий процент на кроткий срок,
• высокий процент для новых клиентов,
• высокий процент при наличии зарплатной карты,
• высокий процент при тратах по карте,
• высокий процент при покупке премиального пакета услуг.
• и т.п.

Убрал весь этот мусор.

Получилась такая таблица:

 

Топ-3 ростовщиков по честным процентам — Альфа, МКБ, ВТБ.

Топ-3, которым не нужны рубли физиков — Райффайзен, Юникредит, Сбер.

Ростовщик с самыми мошенническими условиями по вкладам — Сбер.

( Читать дальше )

  Увеличение «ключа» до 12% наделало немало шороху… в узких кругах. И если вы относитесь к тем, кого это новость обошла стороной и вам глубоко все равно – подумайте еще раз: теперь вы можете заработать больше. Предлагаю подборки самых крутых облигаций.  

На российском рынке облигации со сроком погашения больше 3 лет – редкость. Обычно, это государственные облигации (ОФЗ). Именно поэтому для финансистов они представляют особый интерес – по ним можно выстроить кривую доходности. Т.е. понять, какая стоимость денег на разном промежутке времени. Обычно, чем длиннее срок погашения – тем больше доходность. Старая финансовая поговорка гласит:

«Деньги сейчас — дороже, чем деньги потом»

А я люблю ОФЗ, потому что с ними можно делать такие замечательные рисунки

Если сереьезно, то кривая доходности показывает ту же картину, которую описал чуть выше: чем длиннее срок – тем выше доходность. За редкими исключениями. После 10 лет премии уже нет. Получается, что на длинных сроках можно заработать 11-11,5% годовых. В рублях. Не очень то и привлекательно.

( Читать дальше )

Грешен — раз в неделю почитываю, что пишет этот прохвост.
и подтверждаю, что примерно с 92 рублей он ШОРТИТ доллар, и даже целую теорию под это Чернух построил....

ВНЕЗАПНО...
(далее цитата из Чернуха....
-----------------
С шортом валюты все хорошо. Как только обманчивая коррекция доллара с 94 пошла не по сценарию, то  я быстренько переобулся и закрыл его с прибылью, потому что открывал на самых максимумах. 
-----------------
Я ржал...  он якобы его даже с прибылью закрыл.
Давайте вспомним про шорт ММВБ другого прохвоста Кречета, который шортит ММВБ с 276000, и предположим, что напишет он, высидев в своем шорте такой убыток — сейчас 323500

Сейчас посчитал, Россети Центр выплатил мне за прошлый год дивидендов с доходностью 17,04% годовых на сумму 202845 рублей. В этом году будут дивы еще выше! Это у меня бумага долгожитель в портфеле. Держу уже более 8 лет, продавал часть и потом опять докупал. Выплата дивидендов уже давно отбила покупку бумаги. Все инвестиции уже окупились, т.е. теперь эти акции генерят чистый пассивный доход. Буду ли я их продавать? Конечно же нет! Вложенный когда-то миллион мне сейчас будет приносить больше 200 тысяч пассивного дохода в год. Я женюсь на такой компании, все как Уоррен Баффет учил. ))) 

Я покупал в ее в 15-году, тогда котировки сильно падали и тоже самое случилось и в прошлом году. Я так же докупил бумаги.

Теперь эта компания мне обеспечит одно большое путешествие в году. В этом я поеду на Камчатку Еще 11 таких компаний в портфеле и я смогу путешествовать весь год. ))) Мне не интересно разово получить прибыль, даже если акция удвоилась, меня вполне устраивает постоянная 20% годовая доходность в течении длительного периода времени.

( Читать дальше )

На Московской бирже торгуется большое количество облигаций, но не все из них можно приобрести без соблюдения определенных условий.

Существует Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «О рынке ценных бумаг», в нем есть статья «51.2. Квалифицированные инвесторы», из этой статьи следует:

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России. При этом указанный орган определяет требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств), а также порядок ее (его) расчета;

2) имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредстве

( Читать дальше )

На разборе облигация ООО «ТД РКС», а именно выпуск ТД РКС-002Р-02

Параметры облигации:

Погашение — 18.02.2025

Номинал — 1000 рублей

Тип купона — постоянный

Текущая ставка купона — 15%

Периодичность выплаты — 4 раза в год

Текущая стоимость от номинала — 104,5%

Оферты — НЕТ

Амортизация — НЕТ

Простая доходность к погашению — 11,6%

Дюрация ~ 550 дней

Гарантии — поручительство от материнской компании

По параметрам видно, что облигация краткосрочная с постоянным купоном, торгуется выше номинала и выплачивает купон раз в квартал.

Что сразу бросается в глаза, так это высокая ставка купона. В большинстве случаев это означает, что банки либо не выдают компании кредиты или выдают на очень невыгодных условиях и поэтому компания выходит на долговой биржевой рынок. Там она размещает облигации, но под ставку 10% никто не возьмет, поэтому приходится размещать ценные бумаги со ставкой в 1,5 раза выше среднерыночной. Такие облигации называются ВДО — высокодоходными облигациями, которые несут в себе повышенные риски. Но есть приемлемые ВДО по параметру риск-доходность, так что разбираемся дальше.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: брокерские счета в РФ так и останутся незастрахованными, слухи о национализации иностранных компаний в России, риск попадания РФ в черный список FATF, а также ужесточение ограничений на денежные переводы в валюте.

Самое странное, что произошло на питерском экономическом форуме

На прошлой неделе в Питере прошел международный экономический форум ПМЭФ. Вот краткий топ кринж-событий с этого мероприятия:

• На стенде Сибирского федерального округа какие-то ребята внушительной комплекции устроили косплей десантников: порвали грелку и теннисный мяч под песню Шамана «Я русский».
• Публике был презентован нейро-Жириновский. Владимир Вольфович вышел какой-то синюшный, я так и не понял – это аллюзия на Короля Ночи из Game of Thrones, или на классического Фантомаса?
• Стенд «Сделано в России» представляли Музы экспорта – IT, нефтехим, агропром, машиностроение, и медицина.

( Читать дальше )

Вчера и сегодня в нашем телеграм канале скидывал в режиме реального времени в видео открытие шорта по индексу РТС на 70 млн рублей. 

В моменте считаю что коррекция назрела. Индекс Московской биржи вышел на свои значимые сопротивления где возможен разворот. Рублю вроде бы как укрепляться сильно не на чем. Так что время для открытия коротких позиций вроде бы как пришло. Взял шорта на 400 контрактов, в видео все есть.





И перед нами встает извечный трейдерский вопрос. Отстопят меня или нет ?

А вы как думаете? :)

Мосбиржа поделилась итогами четвёртого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги мая и взглянем на народный портфель майского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню май с апрелем, так проще оценить динамику. Пока Мосбиржа рассказывает о росте в 3 раза, месяц к месяцу показатели растут намного скромнее.

 

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 года составило 25,56 млн (+496,3 тыс. человек за май 2023 года); ими открыто 43,34 млн счетов (+955 тыс. счетов за май). Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек. То есть, в мае было 10,95% активных инвесторов. Виден постепенный рост активных инвесторов, а приток свежей крови по месяцам примерно равный, около полумиллиона ежемесячно.

При этом физлица довольно заметны на рынке акций и фьючерсов. Их доля в объёме торгов акциями – 80,8%, в объёме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%. Хоть доля физиков в торгах акций и снизилась, но незначительно, всего на 0,7%.

( Читать дальше )