скам


KICKICO и Данилевский - от скама к финансовой пирамиде

Известный скамер Антон-Анти Данилевский, в свое время просравший 17 миллионов рублей в МФО и поучаствовавший в секте, решил перейти от обычного криптоскама к старой доброй финансовой пирамиде. Но сам пациент, конечно же, делает вид, что это просто реферральная программа его нового скама KickEx.

KICKICO и Данилевский - от скама к финансовой пирамиде
KICKICO и Данилевский - от скама к финансовой пирамиде

( Читать дальше )

Деньги с ICO пошли на внешность жены основателя скам-криптобанка Crypterium?

Ситуция с Крипто-заде и клоунами из Crypterium обостряется. У одного из основателей этого скам-криптобанка Горбунова есть жена — Светлана Блохина. Которая в том числе старалась пиарить Криптериум (до появления армянки Шароян на борту). И попутно она возглавляла отдел рекламы журнала Financial One. Если вы посмотрите ее соцсети, то обратите внимание на масштабные изменения внешности с 2017 года. Грудь, нос, зубы, ботокс, губы, скулы и т.д. По интересному совпадению в 2017 году проходит ICO Криптериума. Вопрос: сколько из собранных 51,5 млн. долл. инвесторских денег ушло на внешность Светланы Блохиной (сравните фото сейчас и 3-5 лет назад)? И чья тогда в итоге подруга Сирануш Шароян, скакнувшая из рядовых журналистов по финансам в директора по маркетингу Crypterium? Может быть Глеба Маркова, который истерит при упоминании Шароян? А на месте Горбунова я бы посмотрел куда летает его жена. Вдруг в Дубай на регулярной основе.

( Читать дальше )

От ЛЧИ до поехавшей крыши и криптоскама

Дано: аферист Алексей Быков из криптоскама RusCoin. Ник на Смартлабе - Быков200176 (был, по крайней мере).



( Читать дальше )

"Криптобанк" Crypterium сдает сам себя. Крипто-заде для Маркова и Горбунова.

Всем стало интересно, что там у азербайджанской пассии толстого банкира Костина из госбанка ВТБ: платья там, яхты, самолеты, памятные таблички. За наше с вами бабло если что. Видосик прилагается.

В криптопесочнице масштабы стяжательства значительно меньше. Но там, похоже, тоже есть своя Крипто-Заде, хотя и армянских корней. Зовут ее Сирануш Вардановна Шароян. Смотрите какая карьера: журналист в Коммерсанте, РБК, Forbes, «Слоне», «Коммерсанте» и РБК ТВ. А потом вжух! — и директор по маркетингу скамнедокриптобанка Crypterium, который пока кроме вечных обещаний выпустить свои карты и собранного бабла с лохов на ICO ничем не отметился. Интересно, это она по любви или тоже на яхте покататься рассчитывает? И будет ли скамейка с памятной табличкой для Маркова и Горбунова, скажем, в Московском зоопарке?



( Читать дальше )

А где же посадки? А вот они наконец!

Первый пошел. Хотя 18 месяцев всего? Как-то слишком лояльно.

https://forklog.com/organizator-ico-drc-world-i-recoin-maksim-zaslavskij-prigovoren-k-realnomu-tyuremnomu-sroku/

А скоро будет и второй.

https://forklog.com/shved-zarabotavshij-bolee-11-mln-v-kriptovalyute-na-ico-skame-ekstradirovan-v-ssha/

Криптаны, как уже говорил, успешным из вас будет тот, кто не просто подоил лохов на ICO или в криптофонде, а кто из вас не сядет в течение 10 лет после.

Пропавшие деньги BTC-e: миллионы Майзуса, новосибирские энергетики и Bits.media

Криптокотики, на днях практически синхронно Лента.ру и BBC разродились публикациями в качестве продолжения той самой статьи на РБК, в которых опять всплыла фамилия олигарха Малофеева (еще и с прослушкой) и фамилия «кулхацкера» Алексея Билюченко, который считается фактически основателем и главным разработчиком скандальной криптобиржи, которая фактически обернулась финансовой пирамидой. А также были упомянуты некие ребята из ФСБ, которые вполне могли иметь отношение к стремительному выводу денег с BTC-e.

Понятное дело, «Криптокритика» не могла пройти мимо такого балагана. Поэтому был включен режим «детектив на диване» и были проведены некоторые изыскания. Которые расширяют круг подозреваемых и ставят новые вопросы относительно происходящего.



( Читать дальше )

Bitfinex, биткоин и ЦРУ?

Теперь про творящийся трэш вокруг Bitfinex и Tether. Кстати, если вы еще не вывели деньги с этой, простихоссподи, «криптобиржи», то вы конченый идиот. Либо давний участник пирамид, который просчитал момент схлопывания лавки. Либо сами является мошенником из Финика. Но скорее всего вы просто идиот, который думает что успеет. В МММ тоже много кто так думал, а потом под дождем и на морозе с плакатами стояли как лохи. А теперь к делу.

Итак, есть контора TCA Bancorp. Маскируется под банк, но по факту очередная ссаная прокладка. Засвеченная в деле пропавших миллионов после краха криптобир… пирамиды QuadrigaCX. Клиентом у этой прокладки была другая прокладка — GTS Resources Limited. А также «легендарная техничка» Crypto Capital Corp и ее множественные реинкарнации. Которые уже в свою очередь использовались криптобиржей Bitfinex для ввода / вывода фиата. И конечно же, той самой рухнувшей Квадригой. И как вы помните, когда Битфинекс прокуратура Нью-Йорка взяла за жопу за отмывку наркоденег, те стали истерить и ерзать как горячей сковороде. А потом еще и подали несколько встречных исков. А вдруг прокатит.



( Читать дальше )

Новости про пирамиду OneCoin

Так, криптокотики, сначала свежие новости про пирамиду OneCoin (она же — OneLife). Ребята из BBC, ведущие подкаст Missing CryptoQueen, и товарищи из CoinTelegraph встали на след данных пирамидозников и нарыли новую порцию шокирующей инфы. К слову, в России об эту пирамиду замазали такие члены РАКИБ как Андрей Грачев (в итоге был исключен из РАКИБ) и скам-Элина Сидоренко.

Первое. Ущерб от деятельности пирамиды уже давно перевалил 4 млрд. долл, и цифры далеко не окончательные. Более 3 миллионов пострадавших по всему миру. Дело идет к тому, что OneCoin покруче MMM будет. А возможно и круче Берни Мэдоффа.

Второе. Американские правоохранители взяли за задницу и таскают по уголовным судам Марка Скотта из юридической фирмы Locke Lord LLP, который (явно с коллегами) развернул большую отмывочную сеть (банковские счета, технички, офшорки, номиналы и проч.), чтобы «отстирать» пирамидозные бабки. Суммарно он обвиняется в отмывке 400 млн. долларов. НЕХИЛО. Ну и пациент, конечно, не мог себя сдержать и стал жить не официальным доходам: люксовые яхты и тачки, дорогущая недвига и все такое. Без палева, как говорится. Откуда баблишко на это великолепие, в суде Скотт пояснить внятно не может.



( Читать дальше )

По итогам скандала с Малкиным и Mark.Space

Кратко обрисовал расклад по Малкину и истории с Mark. Space: лучше всего прикинуться жертвой и сдать всех остальных.


....все тэги
UPDONW