Схема мошенничества с фейковой биржей

Привет, друзья! Давно не было увлекательных историй из копилки офиса обслуживания клиентов!  

Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Сегодня будет рассказ про случай, который привёл одного отзывчивого человека в наш сервис, и сделал его постоянным клиентом.

Герой истории был активным участником одного из чатов, посвящённых криптовалютам. Однажды в личные сообщения ему написал незнакомец с необычной просьбой.

Дело оказалось в том, что этот человек был гражданином Македонии и в качестве вознаграждения за работу он получил сумму в криптовалюте на свой счёт, но столкнулся с серьёзной проблемой.  

В Македонии криптовалюта запрещена законом, и человек, будучи гражданином этой страны, не мог обменять криптовалюту и вывести деньги на свою карту. Вот для этого и был нужен герой нашего рассказа.

Незнакомец попросил нашего клиента создать аккаунт на криптовалютной бирже, далее по плану ему переводится криптовалюта. Наш герой должен был произвести обмен на фиат, затем отправить деньги на реквизиты незнакомца. 

Герой нашего рассказа, не подозревая, что его могут обмануть, согласился. Ему в Телеграмм была отправлена ссылка, он перешел по ней на сайт биржи и создал аккаунт.

Всё шло по плану: клиент получил перевод в криптовалюте, обменял его на доллары и собирался вывести средства на банковский счёт. Но тут произошло неожиданное: при попытке вывести деньги, система потребовала оплатить комиссию за перевод в 200$. Это вызвало подозрение, и клиент обратился в службу поддержки. Оператор на сайте подтвердил, что действительно, вначале нужно оплатить комиссию, а затем только произойдёт вывод средств.

Наш клиент продолжал сомневаться и решил найти настоящую службу поддержки. Забив в поисковике название биржи, он нашел чат на официальном сайте и описал ситуацию в поддержке.

Специалист из чата попросил клиента прислать текст переписки и ссылку на биржу. Быстро поняв, что происходит мошенничество, оператор написал заявку провайдеру хостинга. Благодаря оперативным действиям специалиста службы поддержки, мошеннический сайт был заблокирован.

Настоящая поддержка биржи пояснила клиенту, что он чуть не стал жертвой мошенников, но благодаря его обращению, ситуация была предотвращена.

Как вы уже поняли, площадкой, на которую написал о случившемся герой рассказа был сайт сервиса AWEX. Мошенники создали фишинговый сайт и отправляли жертвам ссылку на фейковую биржу.  

По итогу истории, клиент остался благодарен, зарегистрировался на настоящей бирже, став постоянным клиентом