мошенники

Первый пошел. Хотя 18 месяцев всего? Как-то слишком лояльно.

https://forklog.com/organizator-ico-drc-world-i-recoin-maksim-zaslavskij-prigovoren-k-realnomu-tyuremnomu-sroku/

А скоро будет и второй.

https://forklog.com/shved-zarabotavshij-bolee-11-mln-v-kriptovalyute-na-ico-skame-ekstradirovan-v-ssha/

Криптаны, как уже говорил, успешным из вас будет тот, кто не просто подоил лохов на ICO или в криптофонде, а кто из вас не сядет в течение 10 лет после.

Вместо единорогов, IPO и профита на инвестиций пациенты получилиуголовное дело, открытое прокуратурой Нью-Йорка. 

Теперь расскажите мне про то, что в Софтбанке не работают кретины, и что Wework — это типа бизнес, ага.

Криптокотики, на днях практически синхронно Лента.ру и BBC разродились публикациями в качестве продолжения той самой статьи на РБК, в которых опять всплыла фамилия олигарха Малофеева (еще и с прослушкой) и фамилия «кулхацкера» Алексея Билюченко, который считается фактически основателем и главным разработчиком скандальной криптобиржи, которая фактически обернулась финансовой пирамидой. А также были упомянуты некие ребята из ФСБ, которые вполне могли иметь отношение к стремительному выводу денег с BTC-e.

Понятное дело, «Криптокритика» не могла пройти мимо такого балагана. Поэтому был включен режим «детектив на диване» и были проведены некоторые изыскания. Которые расширяют круг подозреваемых и ставят новые вопросы относительно происходящего.

( Читать дальше )

Теперь про творящийся трэш вокруг Bitfinex и Tether. Кстати, если вы еще не вывели деньги с этой, простихоссподи, «криптобиржи», то вы конченый идиот. Либо давний участник пирамид, который просчитал момент схлопывания лавки. Либо сами является мошенником из Финика. Но скорее всего вы просто идиот, который думает что успеет. В МММ тоже много кто так думал, а потом под дождем и на морозе с плакатами стояли как лохи. А теперь к делу.

Итак, есть контора TCA Bancorp. Маскируется под банк, но по факту очередная ссаная прокладка. Засвеченная в деле пропавших миллионов после краха криптобир… пирамиды QuadrigaCX. Клиентом у этой прокладки была другая прокладка — GTS Resources Limited. А также «легендарная техничка» Crypto Capital Corp и ее множественные реинкарнации. Которые уже в свою очередь использовались криптобиржей Bitfinex для ввода / вывода фиата. И конечно же, той самой рухнувшей Квадригой. И как вы помните, когда Битфинекс прокуратура Нью-Йорка взяла за жопу за отмывку наркоденег, те стали истерить и ерзать как горячей сковороде. А потом еще и подали несколько встречных исков. А вдруг прокатит.

( Читать дальше )

Так, криптокотики, сначала свежие новости про пирамиду OneCoin (она же — OneLife). Ребята из BBC, ведущие подкаст Missing CryptoQueen, и товарищи из CoinTelegraph встали на след данных пирамидозников и нарыли новую порцию шокирующей инфы. К слову, в России об эту пирамиду замазали такие члены РАКИБ как Андрей Грачев (в итоге был исключен из РАКИБ) и скам-Элина Сидоренко.

Первое. Ущерб от деятельности пирамиды уже давно перевалил 4 млрд. долл, и цифры далеко не окончательные. Более 3 миллионов пострадавших по всему миру. Дело идет к тому, что OneCoin покруче MMM будет. А возможно и круче Берни Мэдоффа.

Второе. Американские правоохранители взяли за задницу и таскают по уголовным судам Марка Скотта из юридической фирмы Locke Lord LLP, который (явно с коллегами) развернул большую отмывочную сеть (банковские счета, технички, офшорки, номиналы и проч.), чтобы «отстирать» пирамидозные бабки. Суммарно он обвиняется в отмывке 400 млн. долларов. НЕХИЛО. Ну и пациент, конечно, не мог себя сдержать и стал жить не официальным доходам: люксовые яхты и тачки, дорогущая недвига и все такое. Без палева, как говорится. Откуда баблишко на это великолепие, в суде Скотт пояснить внятно не может.

( Читать дальше )

Вот, подзадостали меня всякие менеджеры разных «финансовых центров», примерно раз в месяц звонящие мне и предлагающие свои выгодные предложения. При этом называют какие-то проценты прибыльности инвестиций, лепят горбатого про какую-то надёжность, про свой опыт на рынке и втюхивают всякую галиматью.
Давеча снова был такой звонок, и всё то же — бла-бла-бла… В ответ я позволил себе неосторожно хихикнуть, на что другой конец трубки сразу же мощно отреагировал: «Мы предлагаем Вам выход на американский рынок акций! Разве Вы не понимаете, что это такое? Это новые возможности, это то, о чём Вы раньше могли только мечтать!». И снова многословное щебетанье…
«Я не хочу связываться с иностранными биржами и валютами, ленив я, — лениво ответил я, — Не люблю конвертировать… Тем более, там у них, или у вас, ещё и говорят не по-нашему. Да, и доллар ваш я держал в руках последний раз — лет двадцать назад, на кой он мне теперь сдался-то? Печку им растапливать, что ли?».
«Позвольте, я Вам объясню подробнее, — не унимался финансовый менеджер, — Дело в том, что наше выгодное предложение Вам подходит просто идеально. Вы не интересуетесь американским рынком акций, а наши аналитики изучили его досконально, и смогут дать свои рекомендации по покупке самых выгодных активов по самой лучшей цене...». И снова щебетанье…

( Читать дальше )

Позвонил очередной лохотрон. Недельку назад позвонили, представились «Финансовой регуляцией», спороли какую-то чушь про выплаты бывшим клиентам форекс кухни. Слушать не стал, сразу повесил трубку.

Прошла неделька. Звонит телочка (+74951366478) с уже поставленным голосом. Правда, голос заслуживает доверия. Ну и говорит, типа, у Форекс Клаба отозвали лицензию, вам положена выплата $420. 

— Да ладно, вы гоните, мошенники небось какие-то?
— Нет нет, мошенники у вас будут просить персональную информацию, а мы личные данные, данные карт не запрашиваем. 
— Окей, говорю, как получить мои бабки?
И тут звучит ключевой вопрос:
— У вас сейчас есть доступ к компьютеру?
— Да
— Скажите какой у вас банк и год вашего рождения. 
А зачем вам? 
— Ну типа заявку заполнить. Никогда не говорите ваших личных данных и платежных данных! Это будет мошенничеством!
Окей, называю. 
— Счас мы перезвоним.

Через 15 минут звонят с номера +74993504952:
Голос уже совсем не тот, типичная деревенщина колцентровская, представилась Юлией.
— У вас был счет в компании Форекс Трейдинг, мы сейчас вам выплатим $400.
Гы гы. Название компании в которой у меня был счет уже поменялось, но я молчу.
— Нам надо заполнить заявочку, конфиденциальные данные мы не собираем, если кто-то их будет собирать, это мошенничество.
Называет мою почту.
— Я вам сейчас на почту пришлю письмо.
Кладет трубку.

Окей, письмо есть. Попало в спам:) Письмо от Юлия Чижинская с почты yuliatchizhinskaya@yandex.ru.

Здравствуйте, с Вами ранее связывались, касательно страховой выплаты. Ваши данные были получены и обработаны. Сумма на вывод в размере 420$ от брокерского холдинга Forex Traiding Group. Пожалуйста, установите данное приложение для связи с финансовым специалистом и заполнения заявки на получение. Вам будет выдан девятизначный код безопасности. Данное приложение используется для фиксации рабочего времени.

к слову ссылка расположена на сервере мойассистент.рф:)

Звонит снова. 
— Установили?
Вру:
— Нет, у меня макбук) Не получается установить.
— Ну тогда наберите в поиске anydesk и скачайте себе эту программу.
— А вы что, хотите доступ к моему компьютеру получить?
— Нет нет, мне нужна фиксация рабочего времени и звукозапись, это для того, чтобы было доказательство что мы с вас не требуем никакой личной информации. Вам надо поставить программу, дать код 9 цифр, потом заполнить заявку, указать свои банковские реквизиты, желательно чтобы на счете не было денег.
— А почему?
— Ну для вашей безопасности
гыгыгыг))))) 
— Окей, счас установлю.
— Окей, я перезвоню.

Дальше я узнавать не стал, что будет.
Может кто в курсе, а что было бы дальше?:)

Кратко обрисовал расклад по Малкину и истории с Mark. Space: лучше всего прикинуться жертвой и сдать всех остальных.

Криптокотики, у нас тут шторм из дерьма. Когда писался ТОТ САМЫЙ материал, никто не подозревал, что все так подорвутся по теме американского паспорта хоккеиста сборной Малкина. Вот что присутствие в Putin Team делает. Более того, никто (ни я, ни Sports, ни тем более Дмитрий Мачихин, который первым поднял эту тему) не предполагали, что редакции «Чемпионата» и «Советского Спорта» додумаются сразу написать «У Малкина нашли гражданство США!!!111». Тем не менее, это произошло, а дальше все психанули и побежали перепечатывать. Даже рупор пропаганды Russia Today. А дальше пошли комментарии один адовее и безумнее другого.

Кожевников: «Наоборот, здорово, что гражданин Америки состоит в Putin Team. Я думаю, не только у Евгения есть американское гражданство.»
Юдин: «Я давно говорил, что если россиянин, то должно быть одно гражданство, надо беречь страну. Не с Малкина начинать надо, до него сколько людей приняли двойное гражданство. Многие до этого предали.»

( Читать дальше )