Постов с тегом "мошенники": 611

мошенники


Министерство юстиции, SEC обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами за схему, связанную с гастрономом Нью-Джерси

 September 26, 2022 4:54pm EDT

Дуэту отца и сына и их давнему другу предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за то, что они якобы вступили в сговор с целью обогащения путем манипулирования ценами на акции двух публичных компаний.

Согласно жалобе, поданной Министерством юстиции, 80-летний Питер Кокер-старший и 53-летний Питер Кокер-младший, оба из Северной Каролины, и 63-летний Джеймс Паттен из Гонконга предприняли шаги, чтобы получить контроль над Hometown International и отдельной подставной компанией под названием E-Waste Corporation с намерением продавая свои акции со значительной прибылью за счет обратных слияний. Обратное слияние — это сделка, при которой существующая публичная компания сливается с частной операционной компанией.

Получив контроль над компаниями, трио якобы организовало перевод миллионов акций компании ряду юридических лиц, в том числе некоторым, контролируемым Кокером-младшим, а также на торговые счета членов семьи, друзей и партнеров. Затем к счетам был получен доступ для совершения ряда сделок «сопоставь и отмывай».



( Читать дальше )

Новички аккуратней - begemot01 снова тут всплыл. Старожилы,кто помнит?

Новичкам аккуратнее с этим деятелем, он несколько лет назад набрал тут паству на Смарт-лабе, и как писали потом — кинул.
Излагает очень красиво, впаривал по моему платные подписки на сигналы.
Якобы он работал в крупной канторе, ни то банке, ни то брокере, и у них была супер крутая программа, которая анализировала и давала сигналы.

Древние его посты можно наверняка найти тут в архиве.

https://smart-lab.ru/blog/191208.php

8 лет выжидал однако))

Вот что пишут Старожилы Смарт-лаба о нём:

https://smart-lab.ru/blog/414494.php

smart-lab.ru/blog/799787.php


smart-lab.ru/blog/799734.php

smart-lab.ru/blog/tradesignals/425197.php


smart-lab.ru/blog/380567.php

И так далее..

Кто предупреждён — тот вооружён!











Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.

Суть дела:

10.10.2021 АО «Тинькофф Банк» далее (Банк) открыл без моего ведома счет на мое имя —… счет №408 178 101 000 467 076 95.

10.10.2021 на указанный счет поступили денежные средства в размере 14 450 рублей, и в тот же день данная сумма была переведена на другую карту. На сколько мне известно, эти операции совершались через личный кабинет, с помощью простой электронной подписи, проще говоря, по кодам присылаемым СМС.

Сообщаю Вам, что я ни когда не подавала заявления в банк об открытии счета. Таким образом без моего ведома Банк открыл на мое имя счет и провел финансовые операции.

далее все описано в письме...
Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.


А вот ответы Тинька о том как через открытый на мое имя счет перегнали и обналичили деньги от микрофинансовой организации Веритас. Схема заключения договора на микрофинансирование такая же корявая как и у Тинька. Может одна бригада работает?



( Читать дальше )

Заблокировали акции клиентов! Банки ВТБ и Открытие кидают клиентов!

Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Речь в моем посте пойдет о настоящем кидке граждан, клиентов крупных банков.
У тысяч клиентов  банки ВТБ и Открытие заблокировали иностранные ценные бумаги с 1 марта.
Банк ВТБ не давал продать акции сначала, а потом начал рассказывать сказки, что акции хранились в НРД.

Хотя во всех наших отчетах указан БЭБ. Депозитарий БЭБ работает напрямую с DTC.
Это абсолютно другой депозитарий.

Наши акции заблокированы уже 6 месяцев и сотрудники отвечают отписками.

16 августа Еврокомиссия заявила, что готова возобновить проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием — НРД, если будут выполнены два условия.

Банк ВТБ заблокировал наши акции!



( Читать дальше )

Инфоцыгане повсюду!!!!

На организатора ралли элитных автомобилей в Москве написали как минимум три заявление о мошенничестве. Владельцы суперкаров отправили разные суммы за участие, но мероприятие так и не состоялось. Всех разогнали полицейские.

Пострадавшие написали заявление на криптобизнесмена или инфоцыгана Алексея Хитрова— именно он выступил организатором ралли суперкаров «First Club Rully». За участие в автопробеге будущие гонщики отправляли Хитрову немалые взносы.

Например, некий Михаил Хайбобин из Санкт-Петербурга утверждает, что перечислил организаторам почти полмиллиона рублей. Ралли не состоялось, деньги Хайбобина сгорели, поэтому он просит полицию принять меры. Алексей Иванов из Ростова-на-Дону отправил Хитрову $550, а некий Игорь Автомонов — 67 500 рублей. Деньги также пропали в никуда, и потерпевшие написали на Хитрова заявление.


Увага банковские мошенники шахраї з ykpаїни продолжают атаковать россиян. Свежак!

Попалось на Ютубе.

Финансовые мошенники с Украины, представляясь колл центрами различных российских банков продолжают работать в России.

Интересно как они выводят деньги в нынешней ситуации с ограничениями… м-да

Приятного просмотра, не попадаетесь!



( Читать дальше )

ВТБ. Специфика работы с банком.

    • 21 августа 2022, 10:35
    • |
    • dekab1
  • Еще
Вероятно многие в курсе, что у клиентов ВТБ массово крадут деньги с счетов (вкладов, кредитов).

На банки ру такие темы появляются еженедельно. 

Например www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=385878

www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=387909



В НР на банку ру такие страдальцы тоже появляются с завидной переодичностью.

www.banki.ru/services/responses/bank/response/10703768/
17.08.2022 с моих двух вкладов было снято 277 700р.С двух кредитных карт было снято 57295рИ оформлен кредит на сумму 326 757рПрошу вернуть все мои деньги! Заявление в полицию написано! Кредит я не оформляла, вклады и кредитки должны были быть застрахованы. Кодов доступа я не предоставляла, взломано моб приложение


Так же многим клиентам банка периодически названивает «СБ ВТБ», при этом мошенники в курсе ПД клиента.

Кому то названивают ежедневно, чисто пообщаться)

www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=387737




На самом деле, есть банк гораздо хуже — Альфа банк. Там не только воруют ден средства с счетов, но и все подтверждения операции (в т.ч в офисе) проводятся через простую электронную подпись (смс, без указания операции).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Как не потерять на форекс деньги: популярные способы обмана

Пока существует форекс-трейдинг, будут работать различного рода мошенники. Даже если раскрывается схема аферы, будут создаваться все новые и новые способы обмана незадачливых трейдеров. Обычно именно на новичков «охотятся» аферисты, поэтому чтобы не стать легкой мишенью, нужно изучить рынок как можно больше и работать только с надежными брокерами.

Мошенники на форекс


Как избежать развода на форекс в 2022 году?

Существует несколько общепринятых советов, как избежать обмана начинающим трейдерам.

Предложение слишком заманчивое

Если вам предлагают быстро и просто разбогатеть на форекс рынке, то очевидно, что это обман. Невозможно не прилагая никаких усилий и знаний стать миллионером в трейдинге.

Изучайте отзывы

Просмотр материалов о работе платформ форекс: отзывы и комментарии других трейдеров на проверенных площадка, например, тоже будет весьма полезно. Они могут дать объективную оценку работы брокера и ваше решение открыть счет будет основано на фактах, а не на рекламных предложениях компании.



( Читать дальше )

Кречетов и Черных - почему?

Видя отзывы о Кречетове и Черных возникает вопрос: не является ли такая ярая ненависть к данным персонажам банальной завистью или же действительно у вас есть конкретные доказательства, что это мошенники?

Я сам не хотел бы делать преждевременных выводов и тем более — нести клевету в чей-либо адрес, потому интересуюсь мнением сообщества.

Кречетов и Черных - почему?



Мычали вслух и наночастиц глядя. Банки - калорадские жуки?

ЦБ разъяснил указ Путина о приостановке валютных операций. Указ президента о приостановке валютных операций по счетам бизнеса касается только банков, которые попадут под санкции после вступления указа в силу. «Указ президента стимулирует бизнес не держать деньги в «токсичных» банках.» Указ: «бизнес — не храните деньги в сберегательной кассе и других санкционных банках».

Прям антиреклама какая то, санкционных банков от ЦБ, причем население и рубли тоже теперь наверно боится хранить в банках, вдруг введут ограничения на снятие денег со вкладов, счетов, карточек в рублях до 50.000 рублей и пиши пропало. Чисто теоретически такое возможно.

Пока всё нормально проблем нет, но банки полностью себя дискредитировали в глазах населения, как надежного источника хранения денег, то снять рубли нельзя, то рублей нет не в одном банкомате Москвы определенных крупных банков, то комиссии повышенные за переводы, то переводы не доходят, а комиссия за перевод списывается, то переводы идут неделями, то блокируют счета без каких либо обоснований, то вводят комиссии за хранение валюты и так далее, то сотрудники банков сливают персональные данные, то сотрудники банков открывают кредиты на ничего не знающих граждан, то сотрудники банков зашивают доп услуги во все. за последние пол года банки РФ просто ужасно понизили свою репутацию. И банки показали, как не совсем надежного участника финансового рынка, конечно остались банки в хорошей репутацией, ну или в текущей сложной ситуации, как пытающиеся как то сохранить своих клиентов и репутацию надежного банка для клиентов, но таких банков единицы, указывать не буду, пускай каждый банк думает, что это именно они. Репутация некоторых банков зарабатывалась десятилетиями и упала до ужасной оценки всего за полгода. Чтобы восстановить репутацию этим банкам надо нарабатывать её годы.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW