Постов с тегом "мошенники": 701

мошенники


Как вычислить мошенника с полуслова?

Телефонное мошенничество в России достигло критической отметки. Ежедневно граждане получают около 20 миллионов звонков от мошенников, и в прошлом году было украдено около 250 миллиардов рублей.

Как вычислить мошенника с полуслова?

Вот перечень фраз, которые сигнализируют о мошенничестве, собранный Банком России. Если вы услышите их, немедленно кладите трубку:

  1. «Вам одобрена кредитная заявка». Если вы не подавали заявку, это мошенники.
  2. «Зафиксирована подозрительная операция по вашему счету». Настоящий банк может заблокировать операцию без вашего участия.
  3. «Перечислите средства на защищенный счет». Это обман, и так называемый «защищенный счет» принадлежит мошенникам.
  4. «Я представитель Центробанка». Банк России не звонит гражданам для проведения операций.
  5. «Ведется следствие». Органы правопорядка не проводят следственные действия по телефону.
  6. «Необходимо продлить срок действия сим-карты». Сим-карты не имеют срока действия.
  7. «Назовите код из СМС». Если вы его назовете, мошенники получат доступ к вашим средствам.
  8. «Это служба безопасности банка». Если просят финансовые данные или СМС-код, это мошенники.


( Читать дальше )

Статистика, графики, новости - 28.05.2024 - сколько спасено наших с вами денег?

Сегодня в выпуске:

— Еще раз про прогрессивочку.
— Много про недвижку. Американскую, великобританскую.
— Санкции! Ух, что будет!

— Страна-мороженоколонка

Статистика, графики, новости - 28.05.2024 - сколько спасено наших с вами денег?

Доброе утро, всем привет!

Как-то отвязался индекс наших с вами гособлигаций RGBI от курса баксорубля.



( Читать дальше )

В первом квартале 20224г. у кибермошенников отбили 2трлн руб. - ЦБ

В первом квартале 2024 года банки отразили почти 13,9 млн попыток хищения денежных средств у клиентов кибермошенниками, с января по март 2024 года банки предотвратили хищения на 2 трлн руб.

Центробанк подготовил «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», где говорится, что в I квартале мошенники похитили у клиентов 4,3 млрд руб., это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество операций без согласия клиентов за этот период составило 294,4 тыс. — на 16,8% больше показателей прошлого года.

За первые четыре месяца Банк России инициировал блокировку 14,8 тыс. преступных сайтов и страниц в соцсетях. Операторы связи получили от ЦБ данные о телефонных номерах, которыми пользовались злоумышленники, за отчетный период число таких номеров составило 48,6 тыс.

ЦБ РФ. Новая схема мошенников. Выплаты за танк.

⚠️ Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных
Новая адаптация популярной легенды про «безопасный» счет

Как выглядит схема

1️⃣ Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 000 рублей — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.

2️⃣ Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть.

3️⃣ Получив деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.

Как себя обезопасить

❄️ Если вам поступил подозрительный звонок, прервите разговор.

❄️ Не забывайте, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.

( Читать дальше )

Развод на сигналы теперь из Телеграмм. Возможно свежий, возможно несвежий.

4 апреля мне в личку (телеграмм) написала некая София Барская насчет вопроса который я оставил в группе инвестиционного сообщества. Девушка с модельной аватаркой начала со мной активно общаться на тему инвестиций, делиться своим опытом, даже скидывала скриншот удачной сделки. Я как-то сразу подумал что такого быть не может и она мне предложит в итоге или интим или инвестиционных мошенников, выпало второе. Дня через 3 она сказала что сегодня созванивается с наставником, может замолвить за меня словечко, мол хочет помочь хорошему человеку. Я согласился (тут стоит отметить что я считал себя человеком не глупым, с критическим мышлением и если вдруг чё подозрительное я сразу свалю). Мы договорились о времени, она взяла у меня скайп, мне помахал в скайпе некто Лебедев Максим. Она меня предупредила что работает наставник минимум с 200$, и карта с деньгами должна быть готова, мол за пару часов мы вообще все сделаем и даже сделку откроем на глобальном рынке. Настал день Х час Ч и этот Максим мне позвонил.



( Читать дальше )

ОПРОС. Если звонит мошенник или рекламщик я:

ОПРОС. Если звонит мошенник или рекламщик я:

вступаю в диалог, выясняю подробности
ругаюсь
не произношу ни слова
не принимаю звонки с незнакомых номеров
другое (напишу ниже)
не скажу
это я вам звоню
Всего проголосовало: 33
Кто звонит:
Сотрудник следственного комитета.
Сотрудник службы безопасности банка (классика).
Робот.

Кто вам звонил и что предлагал? Напишите пожалуйста в комментариях.


Голосование для мобильных:
smart-lab.ru/blog/1019199.php?nomobile=1

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если хотите узнать более представительное мнение.




Власти Китая арестовали крипто-мошенников из Южной Кореи

Власти Китая арестовали крипто-мошенников из Южной Кореи
Власти Китая арестовали шесть человек по подозрению в мошенничестве и незаконных операциях с криптовалютой на сумму $300 млн.

Бюро общественной безопасности Паньши заявило, что задержанные управляли подпольным криптообменником, «перегонявшим» китайские юани в южнокорейские воны и обратно. Постоянными клиентами «пункта обмена валют» были агенты по закупкам, электронные коммерсанты, компании импортеры и экспортеры.

Подпольный обменник работал в Южной Кореи, но в какой-то момент организаторы решили кинуть своих клиентов и, прихватив их деньги, смешались с толпой на территории Китая. Однако, «цифровой след» позвол правоохранительным органам найти и арестовать подозреваемых.

Разумеется, это не первый и не последний случай приема крипто-мошенников, но выследив и арестовав ребят из Южной Кореи власти Китая ясно дают понять, что усиление контроля над криптовалютной сферой — это часть мирового тренда по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник https://t.me/signBTC

Финансовая пирамида ТФА Легион начала разваливаться. Что теперь делать вкладчикам?

Так называемый «Торгово-финансовый альянс Легион» перестал платить деньги своим вкладчикам. Кто бы мог подумать, что такое может произойти?
Финансовая пирамида ТФА Легион начала разваливаться. Что теперь делать вкладчикам?

Ах да, это же я. Я мог подумать, ведь больше чем два года назад я опубликовал статью с детальным разбором финансовой пирамиды ТФА Легион и даже оправил соответствующие обращения в правоохранительные органы:

Сегодня мы вместе постараемся завалить одну пирамиду: что за «Легион», обещающий 72% годовых на торговле

Правда, результата это тогда никакого не дало:

Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать?

А теперь, Легион перестал платить вкладчикам, вот неожиданность-то. Никогда такого не было и вот опять.

Истории жертв финансовой пирамиды ТФА Легион

Как это обычно и бывает, когда жертвы финансовой пирамиды поняли, что денег они больше не увидят, они бросились изучать интернет на тему «а кому это я вообще отнёс свои деньги?». В данном случае, несколько жертв попали на мои статьи двухлетней давности, и связались со мной с просьбой придать их истории огласке.



( Читать дальше )

Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

 

 

К нам обратился клиент, у него был открыт счет в Банке Тинькофф и на счету лежало 50 евро.

В 2023 году он получил претензию от Банка с требованием оплатить проценты по кредиту, деньги, 50 евро, со счета пропали. Клиент в течении месяца объяснял Банку, что кредит он не брал. Банк отвечал, что клиент сам вошел в свой личный кабинет оформил кредит и вывел деньги со своего счета. Обращения в ЦБ как обычно ничего не дали. Банк никто проверять не стал.

После обращения в нашу юридическую компанию, мы сделали ряд запросов и неожиданным образом Банк аннулировал кредитный договор и даже вернул 50 евро на счет клиента, при этом ничего не объяснив.

В настоящее время мы подали иск к Банку о возмещении морального вреда и услуг юристов.

Когда выиграем суд, я выложу решение суда, и расскажу как нам удалось распутать это дело и разоблачить мошенничество Банка. Этот случай интересен тем, что мошенничество было со стороны самого Банка.

 

 

продолжение будет.......

 



( Читать дальше )

Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎

Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей.

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.
Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей

🚔В Волгограде правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая, по словам обвинения, создала организованную преступную группу (ОПГ) и незаконно оформляла кредиты на граждан.

💰Отмечается, что участники ОПГ занимались поиском граждан из Волгограда и других городов, которые хотели бы взять в банке кредит. После одобрения кредита, половину от суммы взятых на их «клиентов» средств преступники забирали себе, обещая заемщикам вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями.

💸Из полученных таким путем средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали себе новых «клиентов».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн