мошенники


на СЛ создать раздел - Мошенники!

  • 80.0%
    (36)
    Мартынов - сделай!
  • 20.0%
    (9)
    не нах... не надо, палево!
Проголосовало: 49. Воздержалось: 4
Проголосовало: 49. Воздержалось: 4
слишком много говна всякого рода развелось, не пора ли их на доску почета весить:?

Битва скам-пирамид: Блокчейн Фонд vs BitClub Network (Андрей "МММ" Карпухов vs Денис "МLM" Деркач)

Жанр текстовых батлов и публичных срачей вечен и всегда в моде. А так как крипта — это доведенное до предела и абсурда всё, что можно, то и срачи здесь выглядят как сдача друг друга правоохранительным органам.

Вот как сдавали друг друга основатели SONM: https://photos.app.goo.gl/bSJmj3kEAo8M8rxW6

Жаль не сделал скриншоты комментариев, где всплыло инфы на полноценную ст. 159 УК РФ. Прямо очень жалею. Но даже то, что есть — предельно увлекательное чтиво. Обязательно раскройте скриншот на полную и прочтите.

А теперь вашему вниманию предлагается замес двум известных скам-млм-йокодзун, которые по странному везению до сих пор еще не сидят в тюрьме.

Битва скам-пирамид: Блокчейн Фонд vs BitClub Network (Андрей "МММ" Карпухов vs Денис "МLM" Деркач)
Источник: www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2126460654044979&id=100000431953941&comment_id=2215572085133835&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D



( Читать дальше )

Некрасивая ситуация на текущий момент

Коллеги, утром я написал подробный комментарий в том посте, где РА просил денег для успешной трейдерши из своей секты, комментарий сразу был удален вместе с постом, продублирую тогда здесь:
1. Я знаю, что Тимофей категорически против использования его сайта для привлечения денег в непрофессиональное ДУ, почему он закрыл глаза на этот пост непонятно, может из-за страха испортить отношения с РА и его сектой, которые приносят хороший трафик его сайту. Хотелось бы услышать самого Тимофея.
2. Я не знаю, торгует ли сам РА по своим ежедневным сигналам, насколько он успешен сам как трейдер, я не видел здесь ни одного его отчета, поэтому считаю его обычным инфоцыганом, зарабатывающим около рынка.
3. Девушка, которая судя по женским комментариям имеет заболевание, встречающееся у каждой третьей женщины (я искренне желаю выздоровления Вам), имеет опыт трейдинга более 10 лет, на этом сайте появилась в 2014 и сразу попросила в ДУ.
4. Судя по базе данных ФССП она набрала кредитов ещё до 2014 года, сейчас там кроме действующего два оконченных исполнительных производства в 2014 и 2016 году по п.46 ФЗ-229, то есть уже на тот момент у нее не было никакого имущества и движений по счетам в крупнейших банках, что не мешало ей регулярно просить в ДУ в своей ленте, видимо также используя карту мужа.

( Читать дальше )

Большая ложь крипторынков, аферисты из Тизер - Инвестору и гражданину

12 февраля информационное агентство Bloomberg опубликовало сенсационную статью о том, что мнению профессоров из Техаса — Джона Гриффина и Амина Шамса, прошлогодний взлет биткоин был спровоцирован мошенническими действиями эмиссией криптодолларов Тизер.

Гриффин и Шамс заметили, что когда Биткойн упал до определенных уровней, покупки с помощью Tether растут, чтобы стабилизировать цены. После анализа данных они пришли к выводу, что это соответствует модели, соответствующей кому-то или группе людей, пытающихся манипулировать ценами Биткойна. Два исследователя сделали поразительное утверждение, что половина прибыли в Биткойне в прошлом году может быть отнести к манипуляциям.

Их поддержал лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриел Рубини, который утверждает, что ценами на криптовалюты манипулируют с целью извлечения прибыли. В частности в своем твиттере он написал, что криптовалюты менее централизованы чем Северная Корея.

Подпишись на канал в мессенджерах Telegram — t.me/investoru_i TamTam — tt.me/investoru_i и Twitter — twitter.com/Investoru_I или @Investoru_I



( Читать дальше )

Как я деньги клиентов к себе в карман кладу(инструкция)!

 

Пора рассказать, как я деньги клиентов в карман к себе кладу, а то мне сегодня один из бывших клиентов заявил: «Я не знаю как, но ты кладешь деньги инвесторов к себе в карман!» ©. А сказал он мне это вот при каких обстоятельствах…

Встречаюсь с клиентами (пожилая пара, на пенсии) в Финаме, чтобы они рассчитались со мной за квартал. Они заблаговременно заказали деньги на вывод, получили их в кассе, и мы заняли пустующую переговорную. Через стеклянную дверь заглядывает какой- то мужчина, лет 35. Видимо, ему талончик с этой переговорной попался. Потоптавшись у двери минуту, он открыл дверь и спрашивает:
-А ты же из «Аист Инвест»?
-Да.
-То есть, ты все еще занимаешься своим мошенничеством?
-??
— Не имейте с ним дела, он мошенник, я у него 400 тысяч потерял! Он как-то рисует статистику, привлекает вас, а потом забирает ваши деньги себе! — предупреждает клиентов.
«Ты аферист! Были бы в другом месте, я бы назвал тебя по- другому, но тут обстановка не позволяет», — говорит он уже мне, — «я не знаю как, но ты кладешь деньги инвесторов к себе в карман! Ты там как то делаешь сделки и деньги инвесторов забираешь себе!»
-Ты сейчас можешь спросить у моих клиентов, как я забираю их деньги, — предложил я ему.
-Да я все знаю! Не имейте с ним дело! Я дал им миллион, а они 400 тысяч себе забрали!
К сожалению, не всех наших клиентов знаю в лицо, с ним я не был знаком:
-А как ваша фамилия?
-Зачем тебе моя фамилия?
-Понимать, с кем разговариваю, проверить вашу историю у нас. 
-Не скажу свою фамилию. — закрыл дверь и ушел. 
-А я его отзывы читала в интернете! -  сказала женщина. — Получается, он забрал деньги когда было -40%?
-Видимо, да, я его не помню.
-Ну так и у нас было -40%, мы зашли в 16 году, 14 и 15 у вас были такими хорошими, а как мы зашли, пошли просадки. Нам было тяжело, когда от счета осталось чуть больше половины, но мы договорились на риски 50%. И когда мы звонили во время просадки, узнать, что происходит, нам сказали, что нужно переждать просадку, пока все идет в рамках стратегии. Ну мы и переждали, до 50% не дошло, начали понемногу зарабатывать. Мы вообще редко стали смотреть за счетом, жили в основном за городом. А потом, в 2017 нам позвонили и сказали, что пора рассчитываться, оказывается, мы уже и заработали!

Мы посидели с ними еще минут 15, пообщались. И, положив их деньги к себе в карман, я направился домой. Уже со своими деньгами.

Мало клиентов, которые смогли пересидеть просадку 16го года, хотя до оговоренных рисков мы дошли только у одного клиента (была сложная схема с постоянным движением денег у него на счету), но те, которые остались, приумножили свои инвестиции и очень довольны. 

Так вот, чтобы положить деньги клиента к себе в карман, нужно их клиенту сначала заработать, потом он сам тебе отдаст часть своего заработка. 

P.S. Хотя, у нас был случай, когда клиент решил не отдавать комиссию, но это уже совсем другая история)


Вопрос к "Открытию Брокер"

Открытие Брокер или Открытие Брокер , обнаружил тут у себя в брокерском отчете такую хрень:

Вопрос к "Открытию Брокер"

Значит, я правильно понимаю, что вы, шаромыжники, у меня за спиной и без моего ведома отдаете бумаги с моего счета лудоманам, а мне за это платите какие-то копейки (типа 1.5% годовых), да еще и от них отнимая половину в качестве «комиссии брокера»??? Т.е. вы передаете третьим лицам мои бумаги, берете с них за это 14% или сколько, а мне из этой суммы перепадает меньше 1%, и при этом я несу огромные кредитные риски, связанные с тем, что если ваша шаражка накроется медным тазом вслед за банком — то отчужденные у меня бумаги мне никто может и не вернуть?

Значит, так, проблема должна быть решена в ближайшее время одним из трех способов:
  — мы подписываем бумагу, официально запрещающую вам это делать
  — мы подписываем бумагу, передающую минимум 70% дохода от этой деятельности мне на покрытие кредитных рисков, как это делается у нормальных зарубежных брокеров

( Читать дальше )

Криптовалютные мошенники обманули жительницу Ангарска на 250 тысяч рублей

Криптовалютные мошенники обманули жительницу Ангарска на 250 тысяч рублей

Около 250 тысяч рублей лишилась ангарчанка, которая согласилась приобрести криптовалюту у мужчины, представившимся продавцом цифровых активов.

Накануне в дежурную часть отдела полиции города Ангарска поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил ей инвестировать крупную сумму в покупку криптовалюты. Обсудив все условия сделки, потерпевшая перевела на его счет денежные средства в размере более 250 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

Установлено, что телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Проводится расследование.



( Читать дальше )

Разнос скам-ICO: Финолог (Finolog). Основатель Мегаплана хоронит репутацию с помощью блокчейна и Таисии Кудашкиной.

Что такое утопия? Это победа сборной России по футболу на чемпионате мира. Это демократия при Путине, Лукашенко или Эрдогане. Это эскортница, которая никогда не спит с клиентами. Это российские банки и инвесткомпании без вечной тяги к кидку. Это банковские ячейки, из которых не крадут сотрудники банков. Это LADA, признанная лучшим автомобилем в США по версии Consumer Reports. Это твоя подруга, когда говорит, что ей никто не интересен, кроме тебя. Это депутаты и чиновники, живущие на одну зарплату. Это то, что ты вообще доживешь до пенсии.

А еще утопия — это чистая репутация проекта при наличии Таисии Кудашкиной или Артура Липатова. Или собственная репутация как адекватного известного российского бизнесмена после выхода на ICO. И конечно, «децентрализованная площадка финансирования» вместе с «монетизируемым рейтингом доверия для бизнеса» (на блокчейне, естественно) — это все утопия как она есть. Что более чем типично для криптопесочницы и блокчейн-коммуны. В которой, раньше было больше идейных и сектантов, чем откровенных кидал и разводил — но, как сказано в одном из следствий к законам Мерфи, «каждая вещь стремится в сраное говно».



( Читать дальше )

OneCoin: Крупнейшая афера на рынке ICO

OneCoin: Крупнейшая афера на рынке ICO

История о том, как создать финансовую пирамиду и не подать виду.

OneCoin (One Coin Limited) — это платформа многоуровневого маркетинга, существующая с января 2015 года. OneCoin позиционирует себя как «безблокчейновую цифровую валюту, основанную на криптографии», и альтернативу биткоину.

На самом деле токен OneCoin никогда не существовал, однако этот факт не помешал компании провести фальшивое ICO и привлечь инвесторов из 10 стран. Пирамида была основана на многоуровневом маркетинге — вкладчики получали вознаграждение за покупку монет и привлечение новых пользователей.

По сути у OneCoin даже нет признаков криптовалюты: отсутствует одноранговая сеть, майнингом занимается исключительно One Coin Limited; операции доступны только через подконтрольные компании сайты. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что «токены» OneCoin не обращаются ни на одной торговой площадке.



( Читать дальше )

NiceHash возместил более половины убытков своих пользователей, пострадавших от хакеров

NiceHash возместил более половины убытков своих пользователей, пострадавших от хакеров

Известный представитель онлайн-рынка для майнинга NiceHash возместил своим клиентам около 60% от общей суммы похищенных в декабре 2017 года биткоинов. Оставшуюся криптовалюту планируется выплатить до конца 2018 года.

В результате хакерской атаки на платформу NiceHash злоумышленники завладели 4,700 BTC на сумму $63.92 миллиона. В ходе расследования был установлен факт взлома платежной системы торговой площадки, именно благодаря этому преступникам удалось украсть цифровые активы с криптовалютных кошельков пользователей.

Спустя две недели после атаки руководство компании опубликовало план программы компенсации ущерба. В рамках этой программы 2 февраля клиентам вернули 10% от суммы украденных денег и пообещали выплатить оставшиеся Bitcoin в течение ближайшего времени. На данный момент пользователям возместили уже 60% от суммы ущерба, по словам представителей NiceHash, 40% будут выплачены в течение нескольких месяцев, то есть до конца года все пострадавшие получат полное возмещение убытков.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW