мошенники


Лучшие хиты Миши Ж.: Банковский развод по телефону и почему в нем многие заинтересованы

Снова Михаил Жуховицкий с очередной классикой про банковские мошенничества и почему этот «бизнес» надолго.

= = = = = 

Жертва написала мне письмо о том, что с телефона банка ей позвонил сотрудник службы безопасности. Произнес кодовое слово жертвы и сказал, что средства нужно срочно перевести, иначе в самое ближайшее время их похитят. Жертва перевела деньги. Таких писем я получаю много. Вопрос всегда один: «что делать?»

Делать нечего. Похищенное вам никто не компенсирует. Банк не вернет средства. Полиция никогда не будет искать жуликов. Это просто факт, его нужно принять.

Единственное, что можно сделать – это широко осветить детали, как именно происходят такие хищения. Вскрыть подноготную процесса. О подобных хищениях часто пишут журналисты. Но у них никогда нет деталей. Журналисты не из теневой сферы и не из банковской, они просто не могут знать подробности.

Поэтому, детали опишу я.



( Читать дальше )

Андрей Хохрин это новый Кречетов? Про золото.

Как же я обожаю местных околорыночников-разводил, которые ""*дят, как дышат, единственная цель загнать побольше мяса к себе в телеграф.

Знакомьтесь, в нашем болотце новенькойс, вкусненькойс… (С, штуша-кутуша страшный зверь)

Милый такой интеллигент в очочках, а ссыт местным читателям в уши, не хорошо.

Я бы этого человека и не знал бы никогда, если бы не наткнулся случайно на его рекомендацию шортить золото от 1400 с целью похода на 1200.

Я сам на этих отметках продавал золото и примерно с такими же ориентирами похода на 1200, поэтому очень хорошо помню его топики, где он всех призывал шортить.

Но что же мы видим сегодня?

Лично мне шорт золота принес убыток, который я пытаюсь отбить с помощью других активов и продажи опционов, ещё чуть-чуть и этот убыток будет погашен, ну а что же делает наш околорыночник Андрей Хохрин в это время?

Оказывается, он уже шортит от 1500, а не от 1400. 1400  это уже как бы не считается и вообще у него 9 из 10 сделок всегда в плюс, а шорт от 1500 вот-вот тоже нальется прибылью.

( Читать дальше )

Криптаны и долги. Cryptobazar, Neironix, ФРИИ и все-все-все.

Астрологи объявили неделю долгов криптанов.

Сначала была смешная и нелепая история про 850 долларов и Neironix. Сегодня наконец всплыла давно копившаяся история про долги Ильи Боева из CryptoTrust и efir.me. И завершает всё это история про InvestBazar / CryptoBazar и Олега Иванова, который должен своим инвесторам 400 млн. рублей, из которой вы поймете почему Дарья Донецкая не хочет светить свое участие в Криптобазаре, а сооснователь этого шапито-фонда Андрей Юдин скончался от инфаркта.



( Читать дальше )

А ведь Сталингулаг и правда гнилой тип

Только что на канале известного борцуна с режимом, а также трейдера по совместительству (якобы трейдера), появилась реклама самых что ни на есть матёрых жуликов. Про них когда-то писал Ждун: https://smart-lab.ru/blog/532265.php

Вот так это выглядит:

А ведь Сталингулаг и правда гнилой тип

Это какой-то треш. И, кстати говоря, знаете сколько стоит реклама на канале Александра Горбунова? Об этом писали на РБК: https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3f76169a794754b7b46693

А ведь Сталингулаг и правда гнилой тип

( Читать дальше )

Небольшое разоблачение Lis"

Тут у нас на сайте свои герои и они  иногда хвастаются своими результатами.сегодня поговорим про девочку Lis'
Она пишет: https://smart-lab.ru/blog/552016.php

«А это для тех, кто говорит, что черточки ТА ничего не стоят, сегодня я отыграла его 63 путами, начиная примерно с обеда собирала позу 170 контрактов, средняя 0,25, в итоге всё продала сейчас по 0,69. „
и прикладывает график,… но она похоже думает что здесь одни дилетанты торгуют и не умеют торговать и анализировать графики...
так вот… собирала она сегодня объем после обеда с ее слов на 170 контрактов  ЧЕТЫРЬМЯ СДЕЛКАМИ в разное время со средней 0,25 и в моменте цена уходила ниже 0,15 ( уже не айс спекуляция могла быть ), но повезло и прошел сильный слив, и вот тут то Остапа понесло все купила и все продала по 0,69… а в это время по графику видно что продала все одной сделкой, НО ВОТ НЕЗАДАЧА в квике по цене 0,69 прошло всего 3!!! сделки ,  1,1 и 10 контрактов ...
так как она покупала 4 сделками, то единицы явно не ее, а ее значит таки 10 .
ВЫВОДЫ 
1. Отторговала в плюс молодец! победителей не судят ( и фих с ней с момент просадкой с 0,3 до 0,15 )
2 НО ЗАЧЕМ так врать уважаемым смартлабовцам что по факту объем 10 а НАВРАЛА аж на 170 контрактов!!!
3.просим скрин сделок квика в студию, если я не прав готов извиниться!!! но там четко видноТОЛЬКО 10 контрактов !

 

Мошенники из Москва-Сити

После того как в начале июля полицейские получили информацию, что подозреваемые лица, связанные с RMB, ведут переговоры с киллером, телефоны в компании и у ее руководителей были поставлены на прослушку, а за г-ном Ермиловым было установлено наблюдение оперативников. По словам самого Евгения, покушения ему удалось избежать только случайно: он не стал останавливаться, когда его начали прижимать на Братиславской улице, и пожертвовал своим Infiniti, протаранив атакующую его машину без номеров с четырьмя персонажами из «90-х». «Я думаю, что меня хотели не убить, а просто сломать ноги. Думаю, вряд ли мошенники решатся на совсем кардинальные меры, такие как найм киллера», — считает г-н Ермилов.

Заинтересовала меня эта история еще давно, которая корнями уходит в 2012 год (про Royal Max Broker), статьей про заказное убийство. Что типа брокер хотел убрать своего клиента, который не мог успокоиться после слива депозита, и срал на всех формуах, мешая дальше отнимать деньги у доверчивых граждан.



( Читать дальше )

Знает ли кто компанию 770capital?

Уважаемые смартлабовцы! Знает ли кто что-нибудь о брокере 770capital? Я недавно зарегистрировался на каком-то сайте и меня зацепила эта компания, начали названивать и предлагать открыть у них счет. Причем делается в такой агрессивной манере, и все хотят чтоб я зашел в их торговую платформу. Я девочке говорю, что мне там смотреть и зачем мне туда заходить? Вы мне так расскажите. Не успокаивается никак. Я конечно никакого счета открывать у них не буду, тем более компания х.з. где зарегистрована. Вот и хочу узнать, может кто чего знает про них. Подтвердятся ли мои подозрения..
Давненько мне не звонили лохотронщики.

Беседы с Рептиловичем - ч.19: "Скам, хомяки и блокчейн - детская преступность теперь выглядит так".

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Red Reptilovich: Первый тип мотивации — это тот, который ты и описал. Он «достойный и рациональный», хехе. То есть кидок хомяка. Денег заработать, тут все понятно. Меня больше интересует второй тип (не из твоего списка), он куда более зловредный. Это искренняя вера в то, что "



( Читать дальше )

Легенда хоккея и пирамида

Вот что значит быть легендой хоккея, но не иметь критического мышления и хоть какой-то финансовой грамотности. Сергей Федоров, участник легендарной «Russian Five» устроил отличный «забег по граблям» и в итоге из миллионера стал фактически нищим.


Федоров повел себя как «эталонный хомяк»:

1) Не провел Due Diligence «инвестсоветника» и вложился, фактически поведясь на демонстрацию понтов и на набор обещаний сладкой жизни в духе «много, легко, сами за тебя все решим».

2) Естестсвенно, по факту, вложился в пирамиду. Причем, были шансы соскочить с минимальными потерями, но для этого надо было учиться, внимательно наблюдать за происходящим и включать голову. Однако, как типичный хомяк, Сергей сидел в пирамиде до конца.

3) Никакого риск-менеджмента вообще. Какие там 10% от свободных средств! Федоров вложил все накопленное — 60 миллионов долларов.

4) По документам бабки отданы под невнятный договор займа, хотя речь шла про покупку ценных бумаг и оформление долей в компаниях

5) Мошенник активно использовал актеров для имитации лухари-жизни и тусовки с «элитой». Использовать актеров для имитации CEO и офисной жизни, кстати, за последние годы очень полюбили скам-форекс и скам-бинарно-опционные конторы, а также откровенные пирамиды. Проверять «кто все эти люди на яхте» и «настоящие ли шейхи» никто не стал.

6) Федоров выступил поручителем по кредитам у мошенника. Мозг явно в этот момент у Сергея отсутствовал. Как видите, игровой интеллект ВООБЩЕ НЕ СВЯЗАН с интеллектом в жизни. Увы, но часто умный спортсмен на поле совершенно тупой и управляемый в жизни.


История целиком здесь:

( Читать дальше )

3 главных мотива для скама: долги, бабы и зависть. Реальные причины зачем проводят ICO/IEO и открывают криптобиржи.

Откуда берется желание у людей замутить «типичный криптостартап», провести ICO / IEO или открыть криптобиржу?

Наблюдая за криптанами я выделил три основные людские мотивации, которые в итоги и привели к тому, что слово за слово «блокчейн» и «айсио» могут плюнуть в лицо, а криптаны стали синомами слов «долбое_ы» и «кидок». Если убрать шелуху типа «изменить мир финансов» и отсеять совсем уж идейные экземпляры, то получаем три движущие силы у криптанов, влияющих на их желание незаконно обогатиться и отметиться в скам-прожектах.

 

1) Накопленные долги, крупные прое_ы в инвестициях и/или обнаружившаяся несостоятельность в традиционном бизнесе.

Например, Дмитрий Александрович Васильев, знакомый многим по грандиозном кидку хомяков в истории со скам-биржами WEX и BTC-e. Те, кто знакомы с его биографией получше, те знают, что Дима — большой любитель покера, лудоман и 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW