регуляция

Знакомьтесь, это «TITANIUM», или "Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets",-- европейский супер-проект стоимостью 5 млрд. евро, который объединит в себе университеты, исследовательские компании и правоохранительные органы из Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Голландии и Финляндии.


Цель проекта — обеспечить мониторинг блокчейнов, де-анонимизировать адреса крипто-кошельков, обеспечить максимальный надзор за сетевыми «чёрными» крипто-рынками, глубоко уязвить источники движения крипто-капитала террористических организаций и преступных группировок, отмывающих деньги.

Подробнее читайте здесь.

Интересно, кто победит в этом бою?

;)

Что было бы если бы лудоманию признали болезнью официально?

В уголовном кодексе есть 25 ая глава «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». Как бы эта глава выглядела с предполагаемыми поправками в случае если лудомания в трейдинге была приравнена к наркотической зависимости, т.е. признана болезнью? Какие бы санкции упоминал бы закон? Если лудомания приносит равный вред как и наркотическая зависимость, то логично было бы поставить те же самые санкции что и к наркотикам относящиеся.  А это в зависимости от нанесённого материального и морального ущерба личности, государству и обществу от устного выговора и до 20 лет лишения свободы.

Итак! Ст 230 УК РФ склонение к употреблению наркотических веществ была бы приравнена к склонению к лудоманству в трейдинге. Т.е. те люди которые обещают золотые горы, когда вы начнёте торговать в их фирме ходили бы под угрозой получить реальный срок лишения свободы от 5 до 10 лет потому что это делается от лица фирмы организованной группой лиц.

Все, что нужно знать о рынке Форекс в Беларуси

Финансовая Комиссия представила полный детальный анализ внебиржевого регулируемого рынка в Республике Беларусь.

Для подачи заявки на получение свидетельства, требуется создание локального юридического лица, подготовка необходимой документации и совершение определенных юридических процедур.

Финансовые требования

1. Минимальный капитал равен 103,000 долл. США; средства размещаются на счете компании в локальном банке
2. Взнос в гарантийный фонд составляет 55,000 долл. США плюс календарные взносы в размере 5% от суммы обязательств перед клиентами; при снижении суммы клиентских средств у компании, уплаченные календарные взносы возвращаются компании; средства передаются Национальному форекс центру и хранятся на депозите в локальном банке
3. Риск менеджмент и рисковый капитал, требуются; регулирование имеет достаточно жесткие требования к риск-менеджменту, которые подразумевают, что максимальный размер собственной, неперекрытой совокупной позиции по каждому отдельному инструменту не может превышать размер собственного капитала дилера; фактически, если дилер не располагает большим собственным капиталом, то практически все позиции клиентов должны хеджироваться на внешнем контрагенте; в то же время, регулирование достаточно гибкое в плане выбора контрагентов и разрешает вывод сделок на зарубежные компании

Некоторые, действующие в России брокеры и вовсе не собираются обзаводиться российской лицензией, особенно это касается офшорных представителей индустрии. А те кто желает подать просьбу в ЦБ, затрудняются этого сделать на практике так-как соответствующий пакет документов, так называемый нормативный акт, попросту не готов и до сих пор находится на одобрении в Минюсте. Специальных номинальных счетов, которые необходимы форекс-брокерам, тоже еще не существует.

«Многие рассчитывают на отсрочку, а также на то, что закон о Forex будет изменен, и гарантировать, что с 1 января Forex заработает по новым правилам, мы не можем»