Криминал

Пока инвесторы ищут, куда припарковать кэш в конце 2025 года, стоит внимательно посмотреть на эмитента АО «АБЗ-1». Их бумаги торгуются с доходностью, характерной для надежных заемщиков (рейтинг ruA-).

Но если копнуть глубже отчетности и посмотреть на реальные события «в полях», картина складывается пугающая.

Собрал для вас 4 красных флага, которые эмитент, кажется, забыл упомянуть в раскрытии информации.

---

🚩 Флаг №1. Классический Rating Shopping

В ноябре 2024 года произошло событие, которое многие пропустили. Рейтинговое агентство АКРА отозвало кредитные рейтинги группы (ранее BBB(RU)) по инициативе рейтингуемого лица без подтверждения.
Перевод на русский: Эмитенту, видимо, не понравилось, что АКРА оценивает их на «тройку» (BBB), и они решили «уйти по-английски», переключившись на агентство, которое дает более красивый рейтинг «A-».

Такая смена «оценщика» на фоне роста долга — классический сигнал проблем.

( Читать дальше )

Бесконечные запуски новых токенов (TGE) могут казаться хаотичными, но цена монет большинства криптовалютных проектов ходит по конкретным шаблонам.

💼 Монеты венчурных капиталистов (VC Coins)

Эти запуски связаны с крупными сборами средств и высокими оценками. Они поднимаются один раз на TGE, а затем падают месяцами. Графики W, ERA, STRK и BERA на их графиках отчетливо виден ранний всплеск, за которым следует плавное падение.

🥷 «Криминальные» монеты (Crime Coins)

Это запуски, при которых кто-то искусственно поднимает цену, а затем сливает ранее купленные монеты «поздним покупателям». LAYER, COAI, M и MMT отработали классический сценарий Pump&Dump.

🕯 Провал и возрождение (Rekt and Reborn)

Эти монеты падают в первый день, а затем, после формирования базы, демонстрируют восстановление. Например, PUMP, H и PENGU обвалились прежде чем продемонстрировать бычий импульс.

🚀 ICO-монеты с хайпом

Продажа распиаренных монет до выхода на биржу приводит к их массовой продаже после «разблокировки». Во время шумихи вокруг «старта» TGE. XPL, WLFI, PUMP, MON и MEGA монетки сбрасывали участниками ICO.

( Читать дальше )

По сообщению New York Post, тело пропавшего без вести 41-летнего криптомиллионера Фернандо Переса Альгаба было найдено в расчленённом виде в чемодане.

О страшном преступлении стало известно в воскресенье, когда дети обнаружили красный чемодан, наполненный частями тела. Родители детей сообщили о страшной находке в полицию Буэнос-Айреса, которая приступила к расследованию убийства.



Части тела были аккуратно ампутированы, что свидетельствует о работе профессионала. Последующее вскрытие показало, что перед расчленением в жертву трижды выстрелили.

Полиция опознала Альгабу по отпечаткам пальцев, а также по татуировкам на частях тела. Предприниматель числился пропавшим без вести с прошлого вторника.

Бизнесмен накопил миллионы, сдавая в аренду роскошные автомобили и продавая криптовалюты, которые он часто рекламировал своим 900 000 подписчикам в Instagram (компания Meta запрещена в России).

( Читать дальше )

В Российском банке, услугами которого я пользуюсь, в качестве единственного документа удостоверяющего мою личность указан биометрический заграничный паспорт, который кроме поездок за рубеж нигде и никогда не «светится». Многие даже не подозревают о такой возможности. Заграничный паспорт является таким же удостоверением личности гражданина, как и внутренний паспорт.

По истечении срока действия документа, элементарно посредством банковского приложения сообщаю данные нового паспорта согласно установленному регламенту.

Многие также не знают, что прописка в паспорте — это ваше личное волеизъявление и не является обязательным требованием. Российский внутренний паспорт без прописки обязаны принять в любом государственном и финансовом учреждении, включая банки. В некоторых жизненных ситуациях отсутствие прописки в паспорте может быть полезным его владельцу.

Пользуйтесь на здоровье.

Власти Кипра решили приостановить программу выдачи гражданства за инвестиции и выдачу «золотых паспортов» после скандальных расследований о злоупотреблениях. Отмена связана с долговременными недостатками, а также из-за злоупотреблений положениями кипрской инвестиционной программы. Кипр был одной из самых популярных стран для получения второго гражданства за инвестиции.

Об этом было сообщено в официальном Twitter-аккаунте, передающем официальную информацию о деятельности кипрского президента Никоса Анастасиадиса. Причиной отмены власти назвали злоупотребления программой. 
 
twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920

В понедельник, 12 октября, арабская медиа группа Al Jazeera опубликовала своё очередное расследование о том, что несколько высокопоставленных официальных лиц, политиков, юристов и девелоперов Кипра, оказались вовлечены в схему, которая позволяла преступникам получить кипрские паспорта в обмен на инвестиции.
Al Jazeera утверждает, что свою готовность помочь преступникам в получении кипрского гражданства и соответственно гражданства ЕС, выражал в том числе и спикер кипрского парламента Димитрис Силурис.

( Читать дальше )

JPMorgan согласился выплатить самый большой денежный штраф за всю историю в $920 миллионов комиссии по торговле товарными фьючерсами и признать неправомерные действия, чтобы разрешить дело по заявлениям о манипулировании рынком при торговле драгоценными металлами и казначейскими ценными бумагами.

Манипуляции охватывает восемь лет и относятся к практике «спуфинга», когда трейдеры выставляют крупные ордера на покупку или продажу ценных бумаг без намерения их исполнения, создавая видимость спроса или предложения на конкретный актив и помогая перемещать этот актив в желаемом трейдером направлении (за подачу и отмену ордера в стратегии, предназначенной для обмана других трейдеров). Сейчас — уголовное расследование в отношении банка, у которого оказались замешаны в обмане полтора десятка сотрудников, двое из которых уже признали свою вину, а четверо находятся под судом.

JPMorgan выплатит $920 миллионов, включая штраф в размере $436,4 миллиона, реституцию в размере $311,7 миллиона и дисквалификацию в размере $172 миллионов.

Маловат конечно штраф для JPMorgan Chase & Co. за подобный развод и надувательство… Надо было выкатить штраф в несколько млрд $, как минимум, аналогичный как в ситуации с VW за дизельгейт. Но, это же свой, родной, американский "… сын".

Прилетело мне недавно на почту в СПАМЕ нашел… и прям оторопел от такой наглости...



Для тех, кто не в курсе — ровно два года назад в башне Федерация МСК-сити проходили обыски, выемки и следственные действия, связанные с финансовой деятельностью группы компаний под общим брендом HAritonov capital.

позднее были суды и обманутые вкладчики займодавцы.

тезисы вот тут - https://vklader.com/ne-rekomenduem/haritonovcapital/

А потом коллективный иск человек так от 50.....

И насколько я помню, там банкротство лавки и субсидарка на самого Максима была, уже в 2019...

Так было в 2018 году, уже тогда предполагали пирамиду:


( Читать дальше )

Во вторник блокчейн-аналитическая компания заявила, что за первые пять месяцев 2020 года мошенники, злоумышленники и воры накопили 1,36 миллиарда долларов в криптовалюте. Результаты CipherTrace были опубликованы в отчете о крипто-отмывании денег и преступности в июне 2020 года.

По его оценкам, в результате этого тяжелого подъема 2020 год станет вторым самым дорогостоящим годом в истории криптозащиты, после рекордных 4,5 млрд долларов в 2019 году, но, вероятно, опережает 1,7 млрд долларов в 2018 году, по оценкам компании.

Итоги этого года во многом связаны с одним мошенничеством: Wotoken. Масштабная китайская многоуровневая маркетинговая схема похитила 1,09 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, но появилась они только в прошлом месяце. CipherTrace сообщили о следующих криптовалютах, которые были похищены Wotoken: 46000 Bitcoin (BTC), 2040000 Ethereum (ETH), 292000 Litecoin (LTC), 56000 Bitcoin Cash ( BTH) и 684000 EOS (EOS), которые до сих пор находятся в обороте.

( Читать дальше )