Постов с тегом "kyc": 22

kyc


Федеральные агенты США арестовали американца за продажу 9,99 BTC

Федеральные агенты США арестовали американца за продажу 9,99 BTC
Морган Роквелл обвиняется властями в отмывании денежных средств и проведении транзакции без соответствующей лицензии. Мужчина продал федеральным агентам США под прикрытием почти что 10 Биткоинов и был пойман «с поличным». 

На своей странице в микроблоге Twitter Морган написал, что его случай оказывает влияние на каждого криптопользователя. Молодой человек старается привлечь внимание к своему аресту. Как оказалось, необходимо соблюдать осторожность в США в том случае, если в перспективе планируется продажа Биткоинов. 

Как сообщает bitcoin.com, Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств. Помимо всего прочего, Роквелл совершил транзакцию, не имея на это лицензии, и это привело к тому, что теперь правительство намеревается конфисковать все активы Роквелла в пользу государства. 

Мужчине также меняют получение Биткоинов в обмен на запрещенное вещество, содержащее каннабиноиды. 

( Читать дальше )

Bithumb возобновляет регистрацию пользователей, а Coincheck – вывод фиата

Bithumb возобновляет регистрацию пользователей, а Coincheck – вывод фиата
Южнокорейская биржа Bithumb объявила об успешной интеграции системы KYC, а недавно ограбленная торговая площадка Coincheck принялась готовиться к возобновлению вывода фиатных денег, которого так ждут пользователи. Оба заявления прозвучали практически одновременно. 

Система идентификации KYC – Know your customer, или «Знай своего клиента», теперь успешно работает на бирже Bithumb. Она была необходима в соответствии с требованиями закона. После ее включения торговая площадка наконец-то сможет принимать новых пользователей. Они могут начинать регистрироваться на бирже, начиная с сегодняшнего дня. Подробнее о процедуре регистрации написано на сайте биржи: bithumb.cafe/archives/6426?bsid=C170622_1&utm_source=inhousemkt&utm_medium=170622&utm_campaign=CAFE_guide

Верификация аккаунтов происходит через банки Nonghyup и Shinhan. Интеграция KYC была проведена на бирже спустя 10 дней с момента вступления в силу правил, согласно которым анонимная криптоторговля на территории Южной Кореи находится вне закона. Все биржи страны должны ввести идентификацию реальных имен трейдеров через банковские счета. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн