SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. secretlogin
KYC AML в Interactive Brokers
- 22 июня 2019, 21:49
- |
В связи с тем что IB дает доступ к ММВБ вставлю свои пять копеек из своего опыта.
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
652 |
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой
Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск....
14:46
Давайте вернемся к новостям по бизнесу
Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и...
15:15
теги блога Nicker
- 2016 год
- amazon
- apple
- bitcoin
- btc-e
- Ethereum
- IB
- ico
- Interactive Brokers
- IPO
- LIBOR
- mastercard
- moex
- NETFLIX
- NFLX
- NVDA
- Nvidia
- Ozon
- paypal holdings
- rus-47
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SBER
- Si
- SnP 500
- tesla
- TSLA
- USDRUB
- USDUAH
- WTI
- Xiaomi
- Xiaomi Inc
- акции
- Альфа-Директ
- банк
- биткоин
- бкс
- брокер
- брокерский счет
- брокеры
- валютная переоценка
- воскресное
- ВТБ
- газ
- гордость россии
- доллар
- доллар рубль
- евробонды
- евробонды России
- еврооблигации
- жизнь в трейдинге
- инсайд
- истории из жизни
- квик
- керри трейд
- комиссии
- комиссии брокера
- коммисии
- конец
- криптовалюта
- криптовалюты
- кукл
- кукловод
- лайткоин
- лудомания
- лукойл
- Магнит
- маржин колл
- маркетмейкер
- мечты сбываются
- налог
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- облигации
- Обмен валюты
- однодневные облигации ВТБ
- опрос
- опцион
- офз
- оффтоп
- паника
- пенсионеры
- пик
- путин
- сальдирование
- санкции
- сбербанк
- Структурные продукты
- сургутнефтегаз
- тарифы
- тинькофф
- Тинькофф Инвестиции
- торговые сигналы
- трейдинг
- украина
- Управляющие компании
- форекс
- фьючерсы
- юмор
Нельзя пополнять брокерский счёт не с вашего банковского счёта. Нельзя просто принести много наличных в банк без объяснения. Нельзя пополнять личный банковский счёт из чужих счетов как физиков так и юриков (исключение — родственники) без прояснения.
Что тут ещё прояснять?
Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально.
Банк заморозит средства если что. Не брокер.
А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека — вот это ППЦ! Тут уже кранты брокеру =)