SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. secretlogin
KYC AML в Interactive Brokers
- 22 июня 2019, 21:49
- |
В связи с тем что IB дает доступ к ММВБ вставлю свои пять копеек из своего опыта.
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
теги блога Nicker
- amazon
- apple
- bitcoin
- IB
- ico
- IMOEX
- INTC
- Interactive Brokers
- IPO
- KYC
- LIBOR
- moex
- NETFLIX
- NFLX
- NOK
- NOKIA
- Nvidia
- Ozon
- paypal holdings
- rus-47
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SBER
- Si
- SnP 500
- SnP 500 Index
- tal education group
- tesla
- TSLA
- USDRUB
- USDTRY
- USDUAH
- WTI
- Xiaomi
- Xiaomi Inc
- авангард
- акции
- альфа банк
- Альфа-Директ
- банк
- банки
- биткоин
- бкс
- брокер
- брокеры
- воскресное
- ВТБ
- газ
- говнобиржа
- доллар
- доллар рубль
- ДУ
- евробонды
- еврооблигации
- инсайд
- истории из жизни
- история
- керри трейд
- комиссии
- комиссии брокера
- коммисии
- криптовалюта
- крымский мост
- кукл
- лайткоин
- лудомания
- лукойл
- Магнит
- маржин колл
- мечел
- мечты
- ММВБ
- налог
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- облигации
- Обмен валюты
- опрос
- опцион
- оффтоп
- прямая линия
- пузыри
- путин
- распил
- регулирование рынка
- резервы
- санкции
- сбербанк
- Структурные продукты
- сургутнефтегаз
- тарифы
- тинькофф
- Тинькофф Инвестиции
- торговые сигналы
- трейдинг
- украина
- форекс
- фьючерсы
- юмор
Нельзя пополнять брокерский счёт не с вашего банковского счёта. Нельзя просто принести много наличных в банк без объяснения. Нельзя пополнять личный банковский счёт из чужих счетов как физиков так и юриков (исключение — родственники) без прояснения.
Что тут ещё прояснять?
Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально.
Банк заморозит средства если что. Не брокер.
А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека — вот это ППЦ! Тут уже кранты брокеру =)