22 июня 2019, 21:49
KYC AML в Interactive Brokers
В связи с тем что IB дает доступ к ММВБ вставлю свои пять копеек из своего опыта.
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Вопрос: Как сложно пройти KYC AML в IB?
Ответ: А что это такое?
Меня очень удивило что IB ни задал ни одного вопроса по поводу происхождения средств!
Может конечно мои копейки не стоят такого внимания. Но все же. Реально за год не было ни одного вопроса как при заводе средств так и при выводе!
Да же не знаю как это обьяснить с учетом того что США помешаны на AML и везде пропихивают свои стандарты. Да же в самом дранном задрипаном банке в России если к тебе придут лишние 100$ нужно написать бумажку что ты не терр орист.
У меня да же возникло подозрение что они и так все про меня знают и поэтому у них нет вопросов. Я же пользуюсь американским компьютером, гугл, хромом, вотсапп и swift. Типа. Nicker у нас нет к тебе вопросов мы и так все про тебя знаем, спи спокойно.
Боже храни Америку!
Читайте на SMART-LAB:
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за апрель — почти 130 млн ₽
✨ В апреле ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено почти 130 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим выпускам:...
14:00
1-й квартал позади — время подвести итоги
Начинаем год уверенно, ведь высоким целям соответствуют высокие достижения. А хорошая отчётность — это индикатор вашего доверия к нам. Движемся к поставленным годовым целям и будем дальше...
13:44
X5 разыгрывает один миллион рублей в честь своего 20-летия
🔛 В честь своего 20-летнего юбилея запускаем акцию «Отличные дни Х5»: весь май торговые сети и бизнесы Х5 будут предлагать клиентам выгодные акции, уникальные предложения и розыгрыши ценных...
10:21
qr, в ПИКе может быть даже интереснее. могут ненайти денег на оферту, и тогда… в пике отправится) инвересно почему у них такие авиационные названия у компаний — Самолет, пикЕ?) это когда пикирует с...
Тимур, или сами в бумагах))
Алексей Неважно, да все мы тут хоть иногда спекулянты, но одно дело писать что-то по делу, другое – писать то, что подавляющему большинству не интересно от слова «совсем»: «я продал n бумаг», «я вы...
АЛРОСА отложила индексацию зарплат из-за кризиса в алмазной отрасли
denio, у магнита основные убытки ещё впереди. На этих ожиданиях и продают.
Karl-Heinz, Тут 2 варианта:
-Управляющие имеют биполярное расстройство
-Управляющие пиздят и хотят затариться еще(этот вариант мне кажется правдоподобнее)
Именно поэтому я на фикс прайс сижу, 30 апреля у них выйдет отчет по мсфо за 1кв.26., который и покажет, как быстро закроется див гэп по дивам в 16% пока!!!
По 55 и ниже я бы еще подкупил, но наверное не дадут уже.))
16:26
Arbitrator, Приварок никому еще не мешал, не так ли?
Бекас, ) банальность скажу, но, все всё видят, все все знают, просто нет идеологии
Нельзя пополнять брокерский счёт не с вашего банковского счёта. Нельзя просто принести много наличных в банк без объяснения. Нельзя пополнять личный банковский счёт из чужих счетов как физиков так и юриков (исключение — родственники) без прояснения.
Что тут ещё прояснять?
Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально.
Банк заморозит средства если что. Не брокер.
А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека — вот это ППЦ! Тут уже кранты брокеру =)