SDN

С 24 июня «Бэнк оф Чайна» прекращает обработку платежей в юанях для российских банков, находящихся в SDN List США, продолжая работать с неподсанкционными кредитными организациями. Решение связано с опасениями вторичных санкций, пояснили источники на финансовом рынке. На российском рынке «Бэнк оф Чайна» занимает второе место по активам среди китайских банковских дочерних структур (592,4 млрд руб. на конец первого квартала 2024 года).

Финансисты предупреждают о дополнительных издержках и увеличении рисков мошенничества из-за перехода платежей к небанковским посредникам, чья деятельность менее прозрачна и неподконтрольна регуляторам. Использование посредников сопровождается высокими комиссиями (3–5%) и валютными рисками.

Альтернативный канал платежей — использование банков второго эшелона на северо-востоке Китая, однако это также усложняет расчетные цепочки. В последнее время США прорабатывают санкционные меры против китайских банков, что усиливает угрозу вторичных санкций для дочерних иностранных банков в России.

( Читать дальше )

Новые санкции США фактически лишили Россию основной части биржевого валютного рынка. Теперь сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, перейдут на менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок. В обменниках Москвы доллар вечером 12 июня продавался по 200 рублей. ЦБ заверяет, что с валютой на счетах граждан ничего не произойдет и обещает формировать официальные курсы на основе котировок банков и цифровых платформ.

Власти США ввели санкции против группы Московской биржи, включая Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Санкции также затронули банк «Точка» и иностранные подразделения Сбербанка, ВТБ и ПСБ. Биржа запретила с 13 июня торги долларом и евро. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе данных от банков и цифровых платформ.

По словам экспертов, санкции могут вызвать краткосрочную волатильность и расширение спредов в обменниках. Однако в среднесрочной перспективе возможно даже укрепление рубля из-за снижения оттока капитала. В крупных банках спреды выросли, но остались в приемлемых рамках — 85 руб. (покупка) и 95 руб. (продажа).

( Читать дальше )

США расширяют санкции против российских СПГ-проектов и угольной отрасли, сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC). В SDN-List включены все будущие проекты НОВАТЭКа, включая «Мурманский СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3».

Санкции уже действуют против проекта «Арктик СПГ-2», что осложнило его работу. В список внесены семь из 15 строящихся на верфи «Звезда» танкеров Arc7. Под санкции попали также «НОВАТЭК СПГ топливо Кашира» и «Мурманск-трансгаз».

В SDN-List включена «Русгаздобыча», строящая с «Газпромом» комплекс в Усть-Луге. Санкции затронули главу «Русхимальянс» Кирилла Селезнева и «Газпром инвест».

В санкционный список добавлены структуры, связанные с «Коулстар» и «Эльга». Среди них ООО «Коулстар», «Морской терминал Коулстар», «Разрез Богатырь» и УК «Разрез Майрыхский». Санкции коснулись Александра Бородаева и Бориса Варшавского.

Эксперты отмечают, что риск попадания в SDN-List сохраняется для любого российского СПГ-проекта. Проблемы возникают как с транспортировкой, так и со сбытом СПГ. Будущее проектов зависит от успешности «Арктик СПГ-2». Российские угольные компании ориентируются на рынки Азии, решая проблемы по мере поступления.

( Читать дальше )

Министерство финансов США 12 июня расширило определение российской «военно-промышленной базы», включив в нее все компании и физических лиц, попавших под санкции согласно указу президента Джо Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 года.

Теперь иностранные банки могут подвергнуться санкциям за проведение транзакций с подсанкционными российскими субъектами, включая крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ.

С февраля 2022 года США внесли в список SDN более 4 тысяч связанных с Россией физических лиц и организаций. Список был расширен, чтобы отразить мобилизацию российской экономики на поддержку военных усилий.

Первоначально санкции включали технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и обрабатывающий сектора российской экономики. Теперь они охватывают все организации и индивидов, попавших под санкции за работу в этих секторах.

США сохраняют разрешения на транзакции, связанные с продовольствием, сельхозтоварами, лекарствами, телекоммуникациями и энергоносителями. Эти исключения помогают облегчить комплаенс для иностранных финансовых институтов.

( Читать дальше )

США продолжают расширять санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. Об этом свидетельствует сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Среди организаций, попавших под ограничения, находятся группа «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод (БАЗ), строительная компания «Трансстрой», завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», группа «Ростар», группа «Электронинвест», а также Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ и другие.

Большинство компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики, которая поддерживает российскую военно-промышленную базу. Среди затронутых физических и юридических лиц есть представители из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.

( Читать дальше )

23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России, приурочив его ко второй годовщине начала СВО на Украине. В черные списки попали 106 физических и 88 юридических лиц. Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицами. Свои санкции Штаты связали еще и со смертью Алексея Навального.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок.

Попадание в американский SDN-лист лишает компании возможности использовать доллар для расчетов. Контрагенты ходят под риском вторичных санкций, что крайне затрудняет внешнеторговые операции. Для физлиц предусмотрены визовые ограничения и блокировка собственности и счетов.

Мечел, СУЭК

Основное внимание было уделено горно-металлургическому сектору, в особенности добыче угля, в которой основные игроки до сих пор избегали санкций. В SDN-лист были внесены СУЭК (крупнейший в России производитель угля) и многострадальный «Мечел».

( Читать дальше )

Всем Привет,

Цель поста — подсказать людям, чьи активы «застряли»на СПБ бирже, путь или надежду как вернуть доступ к активам.


27 ноября новостные агентства распространили информацию о подаче в арбитражный суд иска о признании СПБ биржи банкротом, комментировать новость нет смысла, в сети интернет уже достаточно информации.

Один из самых простых путей: перевод акций между депозитариями.

Есть 2 способа сделать перевод:
1. Перевод внутри депозитария DTCC, счет, куда будут переведены активы, должен быть у американского брокера (как пример Interactive Brokers), процедура перевода упрощенная в этом случае
2. Перевод между депозитарием Bank of New York Mellon или Бест Эффортс банк в сторонний депозитарий.

Сложности с которыми можно столкнуться:
1. Принимающий брокер должен быть готов принять активы связанные с СПБ биржей,
2. Сделать это будет возможно до 31 января 2024 года, пока действует лицензия OFAC Ссылка 1: ofac.treasury.gov/recent-actions/20231108 ссылка 2: ofac.treasury.gov/media/932286/download?inline

( Читать дальше )

Санкт-Петербургская биржа объявила, что провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября, после того как попала в американский SDN List.

Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте были приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчетных институтов по отношению к ее расчетно-клиринговой инфраструктуре. Поэтому перевод этих активов не проводится из инфраструктуры биржи «в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября».

К этой дате «СПБ Биржа планирует оценить объем не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам». Опрошенные участники рынка связывают задержку с затянувшимися переговорами с другими сторонами процесса.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6351221

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. Среди затронутых компаний Nordgold, находящаяся под санкциями США, и УГМК, уже в списке ограничений США.

Также под британскими санкциями оказались Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов, аффинажный завод «Красцветмет» и другие. В марте 2022 года LBMA приостановила статус надежного поставщика для российских аффинажных заводов, а G7 и ЕС полностью запретили импорт золота из России.

В компаниях не комментируют влияние санкций. Лидеры отрасли «Полюс» и «Полиметалл» уже в SDN-листе США. Великобритания была важным рынком для российского золота, но компании переориентировали поставки на ОАЭ, Китай и Турцию.

Эксперты считают, что решение британских властей навряд ли повлечет существенные последствия для компаний. Однако, для некоторых трейдеров, банков и конечных пользователей, внесение компаний в черные списки Великобритании может создавать проблемы с соблюдением санкций.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6322755

     Крах торгов американскими акциями случился на площадке СПБбиржи. Внесение последней в SDN-лист, закрыло возможность инвесторам покупать иностранные акции. И это хорошо, потому как нечего кормить иностранцев деньгами и нужно дать возможность потерять их на Родине.

     США наградило санкциями СПБбиржу и отправила её котировки куда-то вниз. На самом деле, СПБбирже есть чем похвастать. Вы только посмотрите на этот график котировок акций. Такого графика нет ни у кого. Даже у ВТБ:


( Читать дальше )