Freedom finance

Коллеги, делюсь информацией от моих бухгалтеров кто занимается зарубежными брокерскими счетами и подачей отчетности по ним в нашу налоговую. Часть взята из официальной информационной справки от них. Возможно будет полезным многим из вас у кого счета во Фридоме или кто планирует их открывать/закрывать.

С начала 2024 года клиенты иностранного брокера Freedom Securities Trading Inc. (Белиз) стали получать уведомления о переводе их счетов в другие подразделения Freedom Holding. Выбор стоял между Freedom Finance Armenia LLC (Армения), Freedom Finance Global PLC (Казахстан) или TURLOV FAMILY OFFICE SECURITIES (PTY)LTD (ЮАР). Брокерские счета Freedom Securities Trading Inc. (Белиз) закрываются.

Если рассматривать этот процесс с точки зрения закона «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица обязаны уведомить ФНС об открытии и закрытии иностранных счетов, а также, о любом изменении реквизитов в течении 30 дней.

При нарушении сроков подачи уведомление предусмотрен штраф в размере 1000-1500 руб., а если вовсе не подать уведомление штраф за каждый счет составит — 4000-5000 руб.

Белизский брокер Freedom Securities Trading (FST Belize), который принадлежит бенефициарному владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову, перевел своих клиентов в структуры самого холдинга. В письме клиентам Тимур Турлов отмечает, что такое решение было принято «с учетом мнений рейтинговых агентств.., международных аудиторов и совета директоров» Freedom Holding.

До начала февраля клиенты могли самостоятельно выбрать входящие в холдинг Freedom Finance Armenia или казахстанскую Freedom Finance Global, на счета в которых производился перевод активов из FST Belize. Впрочем, как рассказывают клиенты, предлагалась также миграция в южноафриканскую компанию Turlov Family Office Securities, которая не входит во Freedom Holding.

В начале февраля перевод уже проводился автоматически: все резиденты Казахстана, Азербайджана и Турции переводились во Freedom Finance Global, остальные же, включая российских, — во Freedom Finance Armenia.

Читайте подробнее на сайте

Всем привет! Я работаю в IT в одной крупной российской компании. У меня нет семьи, а основную часть дохода я инвестирую в ценные бумаги, чтобы к 35 годам накопить сумму, достаточную для выхода на пенсию. Эту философию проповедуют участники движения F.I.R.E, и я ее горячо поддерживаю.

До 2022 года я обслуживался в «Тинькове», инвестировал через него в иностранные акции на СПБ-бирже, и меня все устраивало. Мне даже в голову не приходило, что «что-то может пойти не так». Однако позапрошлый год сильно изменил инвестиционный ландшафт в России. Теперь, по сути, это локальный рынок с местными финансовыми инструментами, и про глобальные инвестиции, будучи в России, можно было забыть.

Мне повезло: после начала СВО мои иностранные акции не были заблокированы, и я поспешил избавиться от них, прекрасно понимая, что перекрытие канала торговли через СПБ-биржу – это, по сути, вопрос времени.  В конце 2023-го так и произошло, но я уже давно перевел деньги на счет зарубежного брокера.

Отмечу, что круто когда компания вызывает эмоции. Любые.
Страшнее всего равнодушие как известно

• Канал в ТГ, где обсуждают разные вопросы связанные с холдингом. Канал неофициальный.
• Очень частый вопрос в чем разница между АО «Фридом Финанс» от Freedom Finance Global PLC. Ответ тут
• Про налоги тут в п.16.4
  Брокер не является налоговым агентом. Тут все нормально. По дивидендам удерживает в соответствии с налоговым режимом страны под ISIN которого выпущена ценная бумага.
  Если брать мое инвестирование с покупкой эмитентов на KASE и AIX, то с дивидендов 15% удерживаются в пользу Республики Казахстан и 13% в пользу Российской Федерации, но есть возможность получить налоговый вычет в размере 13% от суммы дивидендов полученных от эмитента. Предложение выше это вывод на основе статьи

Покупка активов только на KASE и AIX в тенге

Наилучшим вариантом для россиян остаётся, наверное, Казахстан, который в последнее время активно развивает свою банковскую и инвестиционную инфраструктуру. К тому же это единственная страна в постсоветском пространстве с кредитным рейтингом. В республике достаточно много брокеров, но среди них самый известный брокер для российского инвестора – это Freedom Finance (Фридом Финанс).

Freedom представлен в Казахстане под брендом Freedom Broker, куда входят АО Фридом Финанс (предлагает доступ на местные казахстанские биржи) и Freedom Finance Global. Для россиян, конечно, интересен последний, который дает возможность торговать на международных рынках.

Freedom Finance приостанавливает доступ своим клиентам к торгам на международной торговой площадки ITS, базирующейся в Казахстане в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), сообщили в пятницу, 3 ноября, Frank Media в пресс-службе Freedom Holding Тимура Турлова. Кроме того, компании входящие в холдинг приостанавливает деловые отношения с организациями, связанными с СПБ биржей.

«Холдинг начал соответствующую комплаенс-проверку и на период ее проведения временно приостанавливает тестовый доступ клиентов к торгам на ITS. Решение о возобновлении такого доступа будет зависеть от ее результатов», — заявили FM в Freedom Holding. Кроме того, представитель холдинга добавил, что «как компания, работающая в американском правовом поле и обязанная соблюдать санкционные требования США», он прерывает «деловые отношения своих дочерних компаний с организациями, связанными с СПБ биржей».

Freedom Holding и СПБ биржа в этом году завершили создание площадки для торговли иностранными ценными бумагами, получившей название ITS (обсуждение этого шло еще с середины прошлого года). Структуры каждой получили по 10% в капитале этой торговой площадки, остальные 80% принадлежат некоммерческой организации Foundation for the Support and Development of International Financial Center.

Общий вид

Прежде чем углубиться в цифры, давайте скажу пару слов о самой компании, вдруг кто не знает. «Фридом» – это инвестиционный холдинг из Казахстана (дружественная страна), который активно развивает свой бизнес на территории СНГ (кроме России), а также в Европе и США. Основные направления:

Hindenburg Research, крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях опубликовала большое расследование о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена нарушениям и обходу санкций.

Ссылка на расследование hindenburgresearch.com/freedom/

Рассмотрим основные моменты:

Помимо вопросов, связанных с большими объемами подозрительной торговли крошечными брокерскими компаниями, близкими к Freedom, часть поддержки акций также может быть объяснена необычной и незаконной практикой Freedom.

Freedom утверждает, что ключевым конкурентным преимуществом ее брокерской деятельности была ее способность обеспечивать размещение IPO от секретного хедж-фонда , как объяснялось ранее.

Согласно сообщениям СМИ, для клиентов, желающих принять участие в этих IPO, Freedom сначала предлагает приобрести акции Freedom. [ 1 , 2 ]