регулирование

По обвинению в легализации незаконных доходов и проведении нелицензированных денежных операций привлекли к ответственности трейдера из Калифорнии. Обвинение требовало наказания в виде 2,5 лет тюремного заключения. Сегодня суд вынес решение.

Ранее мы писали о криптотрейдере Терезе Тетлей из Лос-Анджелеса. На площадке Localbitcoins у нее был псевдоним Bitcoin Maven. В Министерстве юстиции США посчитали, что за время своей деятельности она провела операций с криптовалютой на сумму от $6 млн до $9,5 млн. Тетлей заработала около $300 тысяч. Следствие изъяло в ходе обыска 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными.

Вина Терезы Тетлей в том, что она не зарегистрировалась в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также проводила операции с деньгами, связанными с наркоторговлей. Следствию удалось доказать, что Тетлей знала о происхождении денег.

«Bitcoin Maven признала вину в отмывании криптовалюты и участии в нелицензированном обмене средств, связанных с наркоторговлей. За это ее приговорили к наказанию в виде 1 года и 1 дня тюремного заключения, а также к 3 годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в заявлении суда.

Дело вели Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Учитывая, что Тетлей получила значительно меньше запрашиваемого срока, при том что ее вина была полностью доказана, скорее всего, имела место сделка со следствием.

Президент США обратил свое внимание на частые случаи мошенничества в криптосекторе. Трамп подписал распоряжение о формировании специальной группы, которая займется этим вопросом.

В группу войдут эксперты с разной специализацией. Совместно им предстоит разработать рекомендации по борьбе с мошенничеством в криптосекторе. Специалисты проработают методы противодействия незаконному обогащению, финансированию терроризма, уходу от налогов и легализации доходов посредством криптовалюты.

Впрочем, это не единственные задачи «рабочей группы по вопросам целостности рынка и обмана покупателей». Как следует из опубликованного на сайте Белого дома приказа, эксперты также займутся случаями мошенничеством с фиатными деньгами.

Стоит отметить, что в данном случае вопрос регуляции не поднимается, криптовалюты в приказе упоминаются только в контексте мошеннических операций. Поэтому группа не будет разрабатывать законодательные нормы и сосредоточится на практическом противодействии преступникам. Один из приоритетов, согласно документу — это создание «руководства для правоприменения и расследования случаев, связанных с мошенничеством».

Правительство США уже начало работу над регуляцией криптовалютного рынка. Министерство юстиции ранее сформировало рабочую группу по кибербезопасности, кроме того, было заявлено о разработке общего регулирования для рынка криптовалют.

Криптовалюты в Кении никак не регулировались, запрета на операции с ними не существовало. Такая ситуация не нашла поддержки у правительства. Теперь регуляторы Кении должны будут в двухнедельный срок решить, каким будет будущее Биткоина и других криптовалют в стране.

Комитет по финансам и национальному планированию Кении обратил внимание на высокую популярность криптовалюты. В африканском государстве торговля криптовалютой никак не регулируется, и ее оборот значительный.

Поэтому председатель Комитета обратился к Казначейству и Центральному банку с вопросом: «Нас поразило, что в ЦБ не знают о том, что в Университете Кеньятты установлен криптомат, а в Ньери есть отель, где можно купить криптовалюту. У Кении большие проблемы, ведь некоторые личности продают миллиарды в цифровой валюте, а Казначейство никак не лицензировало их деятельность и не собирало с них налоги, как это есть для сервиса M-Pesa или банковских транзакций».

Не исключено, что рекомендации стран, входящих в G20, могут оказать значительно влияние на отношение Южной Кореи к регулированию криптовалют и ICO. Напомним, что в прошлом году власти страны наложили запрет на проведение ICO, что вызвало бурю негодования в криптосообществе.

Страны-участницы G20 договорились, что именно в июле будут предложены идеи относительно создания так называемого унифицированного регулирования криптовалют. Узнав об этом, представители Комиссии по финансовым услугам (FSC) заверили, что страна вовсе не против криптовалют, однако видит необходимость в установлении ряда мер по борьбе с отмыванием денег и прочей преступной деятельностью в финансовой сфере. Решение будет зависеть от того, насколько Южную Корею устроят условия международного сотрудничества по криптовалютам.

Ходят слухи, что власти Южной Кореи в настоящее время изучают постепенное изменение своего отношения к криптовалютам, однако даже несмотря на это, скорее всего, на серьезные изменения рассчитывать все-таки не стоит. «Что регуляторам требуется сделать, так это понять, как правильно регулировать криптовалюты, поскольку Корее необходимо начать уделять больше внимания технологии блокчейн, после того как она разберется с обратной стороной торговли криптовалютами», — добавили в Службе финансового надзора Южной Кореи (FSS).