обыски

👮Вчера новостная лента пополнилась радостным сообщением: в офис моей любимочки-лапочки, болгарской компании Nexo, нагрянули мужланы в форме и при погонах в поисках, кто там и почему нарушает антиотмывочную политику и помогает небритым и немытым русским обходить введённые против них санкции. 

На этом фоне токен NEXO, который у меня в прайм-листе, уныло отреагировал снижением на около 7-8% от пика отскока. 

🚩Что на самом деле происходит? Да ничего! Болгария, страна, которая на экономической карте мира, равно как и на политической, практически не присутствует, имеет одну-единственную звезду, которая может стать национальной гордостью, и имя ей — Nexo. У Латвии, например, такая звезда — Mikrotik (кто умеет настраивать VLAN и VPN, тем привет!), у Польши это — Ведьмак (точнее студия, производящая одноимённую игру), французы дорожат своим Шампанским, итальянцы — пиццей и уксусами. Каждая из мелких европейских стран пристроилась как могла, и Чехи за своё пиво глотку перегрызут любому. Такими вещами, с моей точки зрения, направо и налево не разбрасываются, и болгары не дадут слить Nexo, чтобы потом ещё лет 30 ждать, когда на их земле уродится международная компания с мировым именем, а у Nexo уже миллионная база клиентов и один из лучших (если не лучший) сервисов в индустрии.

( Читать дальше )

Инвестиции с Денисом Гордиенко, об обысках в QBF: информация изнутри

Хочу рассказать о том, что происходит с QBF. Если вы не знали, на днях в «Коммерсантъ» вышла статья о том, что в офисах QBF проводится обыск, задержаны два топ-менеджера, один отпущен под подписку, ещё один скрылся, а саму историю с брокером назвали ничем иным, как пирамидой. Поднялась шумиха, люди волнуются: что же происходит? Как быть клиентам QBF и как вывести деньги? Не заблокируют ли их на неопределённый срок?

( Читать дальше )

Мой партнер наткнулся сегодня на неприятный случай. Что с БКС не так?

«Сегодня налоговая полиция навестила ленинградский „Брокеркредитсервис“ с обыском (Невский, 38). А я как раз шёл перевести определенную сумму денег с брокерского счета на расчетный. И увидел: испуганные девушки, сидящие на стульях ровно, полицейские с прибором для вырезания сейфовых дверей — и крупный такой следователь, породистый. Я у него, конечно, сразу подозреваемый: типо, чего пришёл. Я клиент, говорю, юрлицо. Аааа. И тут он сверяет со своей бумажкой. Сразу видно: кто-то спалил офис, вкозлил схему трансграничных расчётов. Спрашивают про валютные операции. Нету, говорю, у меня валютного счета, нету, мамой клянусь! А сам себе: у меня же в сумке 200 евро, если сейчас начнут шмонать, то пойди потом доказывай, что купил в банке Авангард. Это же палево, в натуре! В такую пору подробности уже никого не интересуют; хорошо хоть не мордой в пол уложили персонал.

Я такое кино уже видел несколько раз. Однажды наводил консалтинг в Курске

( Читать дальше )

Нидерланды согласно Рейтер открыли общественности проводимую компанию против уклоняющихся от налогов, в том числе в Германии и других странах. Компания проводится также в Англии, Франции и Австралии. Следователи говорят о 55 000 подозрительных счетах в швейцарском банке. Credit Suisse сообщил, что офисы в Лондоне, Париже и Амстердаме работают вместе с официальными органами власти.
Нидерландское учреждение по преследованию финансовых преступлений FIOD сообщило о скоординированных в мировом масштабе обысках, которые начались еще в четверг. Расследование продлится еще не одну неделю, сообщила представительница FIOD.
Из Швейцарии последовало возмущение происходящим, прокуратура возмутилась тем, что Швейцарию осознанно не поставили в известность о происходящем.
В Нидерландах в нескольких городах арестовано два человека и конфисковано инвестиционных объектов стоимостью в миллионы, картины, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили.
Также FIOD проверяет 3800 банковских счетов, несколько человек подозреваются в том, что положили деньги на счета в швейцарском банке, не сообщив об этом государственным органам.

Гувернёр центрального банка Словении находится на прицеле юстиции. Член совета ЕЦБ Бостиан Яцбек находится под расследованием полиции в связи с банковской санацией 2013 года, о чем сообщил центральный банк Словении в Любляне.
Шеф ЕЦБ Марио Драги выразил протест против обыска в центральном банке, во время которого были конфискованы материалы из компьютера Яцбека. Генеральный прокурор Словении отклонил протесты Драги и заявил что полиция действует в рамках закона.

Правительство Словении должно было в 2013 году выделить более 3 миллиардов евро на спасение банковской системы, в которой накопились просроченные кредиты, во время санации к кассе также попросили акционеров банков. В связи с чем объединение мелких акционеров в 2014 году выдало несколько исков против ЦБ Словении, которые до сих пор еще не были рассмотрены. Яцбек является шефом одного из 19 национальных центральных банков, которые вместе с шестью директорами образуют высшую исполнительную власть ЕЦБ.

( Читать дальше )

Инвестбанк… © Банки. ру
 
Итак. Начну фактов. 

1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 8.521 млрд руб 
При этом на основной капитал приходилось 6.041 млрд рублей 
Суборды состовляли 6.041 млрд (стр. 204) 
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=107 

2. Достаточность капитала Н1=10.62% 
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=107 
Данный уровень достаточности капитала, крайне не высок и весьма 

( Читать дальше )

Смотрел сегодня на DAX и не мог понять почему он так падает целый день. Но думаю причина оказалась в следующем.
 
Как сообщают Ведомости  следователи во вторник проводят обыски в центральном офисе во Франкфурте-на-Майне второго по величине активов банка ФРГ — Commerzbank. Также проверка проходит в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт деловой газеты Handelsblatt.
Как рассказал агентству представитель прокуратуры Бохума, в обысках участвуют 270 представителей местных ведомств по борьбе с экономическими преступлениями и несколько сотрудников прокуратуры. Они проводятся в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов при помощи неназванного иностранного страхового общества. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — заявил он.

По словам собеседника агентства, сотрудников фирмы подозревают в том, что начиная с 2006 г. они по меньшей мере 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль. По данным Handelsblatt, речь идет об иностранном страховом обществе, базирующемся в Ирландии, — компании Generali Pan Europe Limited, «дочке» итальянского страхового концерна Generali. На территории Германии именно Commerzbank выступает партнером Generali Pan Europe Limited.

( Читать дальше )