мошенничество

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Лучшие хиты Миши Ж.: Криптотема сдохла, а криптобиржи еще нет

Лучшие хиты Миши Ж.: Как не стать лохом-инвестором — краткое руководство

= = = = =

Снова легендарный Михаил Жуховицкий с новой увлекательной историей про кидок и инвестиции.

= = = = =

Как замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы финансовую пирамиду организовал.

( Читать дальше )

Сомневаетесь в надежности сайта или специалиста, позвонившего вам с незнакомого номера? Проверить сайт или номер телефона на мошенничество поможет новый сервис Сбербанка. Согласно официальным данным, в настоящее время уже запущен специальный сервис для проверки.

Отметим, что это первый в РФ сервис, позволяющий оперативно выявлять и противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны.

 

Крупнейший банк РФ намерен дать отпор мошенникам: согласно официальным данным, только с начала 2020 года Сбербанк получил уже более 1.3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Так, например, во время карантина неизвестные активно предлагали россиянам «компенсации за ущерб от вируса», обещая социальные выплаты и материальную помощь и собирая таким образом информацию о картах и персональные данные.

 

Известно, что сервис позволяет россиянам проверить на мошенничество подозрительные сайты и номера телефонов. Для этого достаточно зайти в раздел «Ваша безопасность» и ввести данные для проверки. После пользователь получает рекомендации относительно указанных данных на основе проведенной Сбербанком оценки. Полученные данные банк передает экспертам для расследования и блокировки. Кстати, пользователи также смогут сообщить о выявленных системой мошенниках в Сбербанк.

( Читать дальше )

Во вторник блокчейн-аналитическая компания заявила, что за первые пять месяцев 2020 года мошенники, злоумышленники и воры накопили 1,36 миллиарда долларов в криптовалюте. Результаты CipherTrace были опубликованы в отчете о крипто-отмывании денег и преступности в июне 2020 года.

По его оценкам, в результате этого тяжелого подъема 2020 год станет вторым самым дорогостоящим годом в истории криптозащиты, после рекордных 4,5 млрд долларов в 2019 году, но, вероятно, опережает 1,7 млрд долларов в 2018 году, по оценкам компании.

Итоги этого года во многом связаны с одним мошенничеством: Wotoken. Масштабная китайская многоуровневая маркетинговая схема похитила 1,09 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, но появилась они только в прошлом месяце. CipherTrace сообщили о следующих криптовалютах, которые были похищены Wotoken: 46000 Bitcoin (BTC), 2040000 Ethereum (ETH), 292000 Litecoin (LTC), 56000 Bitcoin Cash ( BTH) и 684000 EOS (EOS), которые до сих пор находятся в обороте.

( Читать дальше )

Это — мошенники.
Я помогал своему знакомому оформлять жалобу в ЦБ РФ, когда Максимаркетс открыла счет на его жену и без его разрешения закинули на счет заемные деньги (виртуальные) и раздули плечо. Открывали позиции без его ведома, сливали депозит, а потом по IP-телефонии звонили граждане с украинским акцентом и предлагали для спасения депозита внести еще, обещая заоблачные прибыли. При каждом платеже давали новые реквизиты для пополнения, как правило оффшоры. Итого развели на 1,5 млн. рублей. Были выявлены их советники (учредители), им написана претензия, прикреплены аудиофайлы разговоров — все открестились. В России лохолавка не имеет право работать. Поэтому после жалоб в ЦБ РФ прямая ссылка на сайт была заблокирована (надеюсь). Раньше было в 2017 году: www.maximarkets.ru, обошли блокировку и стало: www.maximarkets.org
Пострадавшие: Рассыпнов Вячеслав и его жена.
По запросу модератора могу выслать жалобы и претензии.
Я уверен, лохокухня этого человека помнит, который побеспокоил ее учредителей и попечителей.
Деньги ему к сожалению не вернули, менеджеры исчезли, а список состава правления (физические лица) на кривом сайте лохолавки стерли — обратите внимание.

Всем привет!
Давненько не писал эту тему, но сам смартлаб подкинул идейку:


напоминаю - https://smart-lab.ru/blog/533717.php

Наталья Борисова к 30 годам сделала карьеру в Промсвязьбанке, став куратором девяти районных офисов. Под угрозой увольнения она заставляла подчинённых оформлять на себя кредиты, после чего забирала деньги себе под расписки.
Таким образом пострадали 40 человек на сумму 100 млн рублей. Борисова же, по данным одной из пострадавших, проигрывала эти деньги на форексе.

Как думаете что стало с нашей героиней, и чем вообще закончилась эта история ???

( Читать дальше )

Все привет!

Гарантийное обеспечение на срочке держал в долларах (3704)
11 марта дал поручение брокеру конвертировать в рубли. Продали по 71,5
Сделали.

В последующие дни обнаруживаю, что у меня висит шорт 3704 доллара (от 71,5) и обязательства на 200 с лишним тысяч рублей.

На которые брокер начисляет проценты естественно несколько дней совершенно нагло, из отчетов выяснилось что косячнули они и продали ДВАЖДЫ.

Далее звонок брокеру, перепроверки. Косяк подтвердили.

И САМОЕ ФЕЕРИЧНОЕ ДАЛЕЕ:

мне их сотрудник после консультаций дает совет откупить этот шорт долларов, а разницу в цене откупа и цене первоночальной продажи, а также сумму комиссий необоснованных типа возвратит. Откупил поверив по текущей на тот момент по 73,15 примерно.

Прошли четверг, пятница, уже вот понедельник.

Только лишь чек кинули за пятницу ещё на 40 рублей за заем средств.

Не считают нужным ничего возмещать, деньги по сути украли.

С 2015 года торгую у них, все брокеры с такими приколами???

Мошенничество на нефти продолжается 

Продолжение https://smart-lab.ru/blog/561985.php

Только на мировом уровне.

Вы думаете нефтяные фьючерсы каким-то образом связаны с реальным рынком? Вы когда-нибудь видели, чтоб цена на хлеб упала на 30 процентов за один день? Нефть и есть хлеб.

Это ответ на вопрос: почему нельзя торговать нефтью или любым другим биржевым инструментом.

Ценообразование  управляется с одного центра и работаете вы против биржевой компьютерной системы. Для кого-то это игрушка. Настоящей неэластичной цены на нефть вы никогда не узнаете.

 При всем при этом абсолютно пустой биржевой рынок, где возможны такие движения. Не верьте биржевым сказкам о миллионных счетах и новых брокерских рекордах. 

Берегите ваши деньги и забудьте что такое биржевая торговля. 

( Читать дальше )

На днях столкнулся с такой ситуацией. А занимаясь решением проблемы, узнал, что таких ситуаций очень много.

Алгоритм действий, если на вас оформили займ.

Несколько дней назад мне пришло письмо. Из письма компании по взысканию задолжностей, я узнал, что перед ООО МФК «Займ Онлайн» у меня имеется задолжность, в размере 17 250 рублей и предлагалось его погасить в кратчайшие сроки. Из них 10480 руб. тело займа и 6778 руб. просроченные проценты. Дата заключения договора займа была декабрь 2019 г. Естественно, никаких займов в этой компании я не оформлял и к ним не обращался.

В этот момент главное выработать правильную позицию и определить дальнейшие действия, тк не предпринимать никаких действий в подобной ситуации ни в коем случае нельзя. Данные письма не приходят без оснований. А в данном случае, основание у компании по взысканию задолжностей – обращение финансовой организации к ним. По их данным у вас перед ними долг. Далее действия по пунктам.

1. Первое, что необходимо сделать – не платить. Тк должна быть однозначная позиция – Вы займ не брали и договор не заключали.
2. Убедиться, что долг реальный. Для этого заходим на сайт Бюро Кредитных Историй (БКИ) nbki.ru (или любой ресурс, где можно посмотреть свою кредитную историю. Их несколько: АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»).
3. Если видите, что в вашей кредитной истории присутствует информация о финансовой компании, в которой вы не брали займ, то далее пункт 4.
4. Это самый важный пункт, без которого успех всех действий невозможен – обращение в полицию. Причем обращаться нужно в тот отдел полиции, где находится главный офис финансовой организации. В любом городе, где ведет свою деятельность финансовая организация, должен располагаться офис компании. В данном случае это ОМВД по району Аэропорт.
5. Приходите, говорите дежурному, что хотите написать заявление о мошенничестве. Поднимаетесь к сотруднику, который занимается эти вопросом. Он вам дает шаблон заявления. Далее у дежурного получаете талон-уведомление о том, что заявление у вас принято.
6. С этим талоном нужно идти в ООО МФК «Займ Онлайн». Идти до офиса 15 минут.
7. Звоните в компанию, телефон вам дадут на ресепшене на первом этаже. Объясняете, что на вас оформили займ, что вы уже были в полиции и написали заявление. Называете свои данные.
8. Спускается юрист компании, дает вам «ваш договор займа», копирует талон из полиции и выдает вам документ о том, что договор с вами считается незаключенным. И что они направят в БКИ информацию на удаление данных о займе.
9. Контролируете, чтобы информация была удалена. Если информация не удаляется, то  на сайте НБКИ есть соответствующее заявление, его нужно заполнить, отметить соответствующие пункты и отправить в БКИ по почте.

( Читать дальше )

Чёрт дёрнул купить TSLA в августе прошлого года на твите Илона Маска Funding secured. Я поверил и решил купить 200 акций как быструю спекулятивную сделку — Маск уже не раз говорил, что хотел бы, чтобы Tesla была private, а назойливые инвесторы и хейтеры не лезли под руку. В результате новости оказались лажей, акция стала быстро сползать вниз. Какое-то время я надеялся на позитив, а потом убыток уже превысил мои допустимые лимиты. В итоге Маску в ходе судебных разбирательств это стоило $20 млн и кресла председателя совета директоров. Я же выработал план хладнокровно пересидеть просадку, с усреднением или без, про себя матеря Маска "незлым тихим словом". Сегодня вышел из просадки с символическим убытком, спасибо новогоднему сралли:

На дне убыток достигал $41,000.
Мораль: не кройте бездумно убытки, рынок цикличен, хорошие бумаги часто возвращаются на свои прежние позиции.

( Читать дальше )