Постов с тегом "мошенничество": 256

мошенничество


НОВЫЙ способ банковского мошенничества.

Способ не новый, но резко набирает популярность.

Сам сегодня столкнулся с такой попыткой и после анализа ситуации и консультации со службой безопасности сделал следующие выводы.

Многие привязывают свой номер телефона к банковскому счету, например Сбербанка.
Делается якобы для удобства, чтобы, не зная реквизитов, можно было перевести деньги по
номеру телефона.

1) Мошенники отправляют потенциальной жертве некую сумму. Жертва радуется халяве и тратит деньги.
Затем прилетает ответочка о:
— незаконное обогащение;
— отмывание;
— обнал.

Мошенники начинают угрожать судом или сразу подают в суд и за определенные деньги соглашаются забрать заяву.

2) Или мошенники перезванивают и требуют перевести деньги обратно, НО НА ДРУГОЙ счет. --> обнал, отмывание. (ПОД/ФТ)

3) Покупается пул телефонов, выбирается банк и в автоматическом режиме по каждому телефону переводится 1 рубль с целью узнать
какие номера имеют привязку к счету в банке. Затем симки дублируют и запускается иная схема мошенничества.

( Читать дальше )

Эх, Денис, Денис...

Многие помнят, конечно, Дениса Громова. Решил поинтересоваться, чем он занимается сейчас.

А вот чем: за долю заманивает инвесторов в финансовую пирамиду «Финико».

Эх, Денис, Денис...


СПб Биржа добавила в листинг очень странные компании

Пока Мосбиржа добавляет по 20 крупных компаний раз в полгода, СПб Биржа тоже не сидит просто так: 27 мая список допущенных к торгам пополнился ещё 43 компаниями. Через пару месяцев они начнут торговаться через всех брокеров страны.

Вот этот список, я отфильтровал его для вас в Finviz. Там 42 компании, без Vimeo — компания провела IPO 25 мая, и её пока не видно.

СПб Биржа добавила в листинг очень странные компании
Правда, у меня как инвестора есть очень много вопросов к тому, по каким принципам эти компании попадают в листинг. Сейчас всё объясню:

* 40 компаний из 43 не имеют прибыли — это вообще что?!;
* 38 компаний из 43 даже не имеют положительного свободного денежного потока — тупо машинки для сжигания денег инвестора!!!;
* 13 компаний из 43 даже не имеют продаж — хайп, скам и разводняк!;
* 12 компаний из 43 вышли на фондовый рынок через процедуру слияния со SPAC, тем самым «обманув» комиссию по ценным бумагам США.



( Читать дальше )

Не лезь в криптовалюту, она тебя сожрет!

Мальчишки и девчонки! А также их родители! Сегодня нас ждёт очень поучительная история, так что присаживайтесь, открывайте попкорн и готовьтесь к путешествию в увлекательный мир инвестиций, мошенничества, наглости и безумия.
Не лезь в криптовалюту, она тебя сожрет!

Историю эту прислал мне мой подписчик, сходу задав очень интригующий путь разговора:
«есть ли у вас возможность проконсультировать по моменту вывода биткоинов с торгово-валютной биржи на бинанс — у меня есть сомнения в правильности и своих действий».

*Для справки, Binance — это крупнейшая криптовалютная биржа. При этом, ввод-вывод криптовалют — это простейшее действие, для которого требуется только ввести адрес и нажать «OK».

Сразу оговорюсь, я публикую всю эту информацию, с согласия данного человека.

В результате дальнейшего разговора мой подписчик, для упрощения условно назовём его «Васян» (ничего общего с Василиями), поведал мне историю, в которую даже поверить сначала трудно. Итак, поехали:



( Читать дальше )

Попытка украсть "голос" - будьте бдительны

Сегодня вечером раздался звонок, касперский whocall не выдал ничего опасного и я поднял трубку.Голосовой робот бодро сообщил — «Подтвердите операцию перевода финансового номера — скажите „Да“ или дождитесь ответа оператора. Отключился, номер в бан, сообщение в банк о жуликах, инфа касперскому с пометкой „мошенники“. Вроде бы жулье обыкновенное. Но поразмыслив — понял, что они мою фразу, мой голос „Да“ хотели скопипастить, украсить, чтобы использовать где-нибудь. Я нигде не подключен, но ведь не только мне звонили. Будьте бдительны! Смерть мошенникам, враг не пройдет!

БКС - РОКОВАЯ ОШИБКА

После опубликования поста «БКС — КОНКРЕТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ-БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ», дополнительного изучения материалов по делу, полученных ответов от участников форума, я сделал для себя определенный вывод:

Должностные лица ООО «Компания БКС» совершили роковую ошибку, когда предъявили Иск о взыскании задолженности Клиенту, не подтвержденной платежными финансовыми документами, запрошенными по принятому Ходатайству в Центральном районном суде города Новосибирска.
С моей точки зрения, для брокера это несет серьезные риски, если будет доказано тем или иным законным способом, что Брокер ничего за Клиента не платил.
  • обсудить на форуме:
  • БКС

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ-ГОЛОСОВАНИЕ

Прошу всех заинтересованных лиц ответить коротко и по существу на два вопроса:

1. Когда мошенническая брокерская компания решает в свою пользу споры за взятки, как Вы думаете, откуда брокеры берут деньги: со своего кармана или с карманов Клиентов???

2. Если брокеры на решения вопросов берут деньги с карманов Клиентов, то считаете ли Вы, что те Клиенты — Обречены на разорение?

БКС-ЧУДЕСА-ГДЕ ОТВЕТ

Я написал предыдущий пост «БКС — КОНКРЕТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ-БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ» 12-го апреля 2021 г. в 13часов 45 минут по Московскому времени.

 А сегодня 13-го апреля 2021 года, начиная с 12:00 по Московскому времени на сайте Центрального районного суда города Новосибирска стерты все материалы по гражданским делам, в том числе, где Истцом является ООО «Компания БКС».
Остались только номера дел, а материалы по делам исчезли.
Совпадение???
Головной офис ООО «Компания БКС» находится в г. Новосибирске по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.
Это юрисдикция Центрального районного суда города Новосибирска — суда первой инстанции.
Я предполагаю, что такое сверхоперативное и практически в режиме реального времени удаление информации по гражданским делам было сделано исключительно в интересах ООО «Компания БКС» с целью сокрытия достоверной информации от потенциальных Клиентов этого форума (может быть действующих Клиентов) о том, что все гражданские судебные дела на 100% выигрываются представителями ООО «Компания БКС» в Центральном районном суде города Новосибирска. ЧУДО.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

БКС - КОНКРЕТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ-БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ

В прошлом посте «БКС — ПОЧЕМУ Я НЕ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ БРОКЕРУ» я отметил, что некоторым Своим Клиентам должностные лица ООО «Компания БКС» по брокерскому отчету предъявила иски по образовавшейся задолженности. Успешно просуживают людей в г. Новосибирск (по месту нахождения головного офиса). Однако я обратил внимание на тот факт, что кроме брокерского отчета, письма общего содержания от НКЦ (клирингового центра) другими документами (платежные поручения, выписка по расчетному счету брокера, отчет о движении денежных средств, выписка по счету депо брокера в клиринговом центре) задолженность (реальный долг предъявленный по суду) ООО «Компания БКС» подтвердить не может.

Теперь по делу (Ответчик мне разрешил сделать заявление в посте, копируя реальный текст заявлений и ходатайства).

В производстве Центрального районного суда города Новосибирска имеется гражданское дело  2-3380/2020, заявленное по иску ООО «Компания БКС» к Грабович Ю.А. о взыскании денежных средств на сумму 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

В Венесуэле повреждённые долларовые банкноты обесцениваются при обмене.

В Венесуэле повреждённые долларовые банкноты обесцениваются при обмене.

Автор: J. G. Martinez

Во время краха помимо очевидных, происходит множество других вещей. Срабатывает теория хаоса и в зависимости от местоположения происходят сумасшедшие вещи. Примером этого является Сингапур и в результате чего он стал одной из самых безопасных стран в мире.


Краткая история Сингапура

Сингапур в середине 50-х и 60-х годов имел серьёзные проблемы: безработицу, нехватку жилья из-за перенаселения, расовую напряжённость и коррупцию. Хотя больницы продолжали работать, если вам была нужна помощь, приходилось давать взятку. Мафия и преступность также вызывали беспокойство.

PAP (Партия народного действия, 1954) стала правящей политической партией Сингапура в 1965 году. PAP ужесточили наказание за коррупцию, к чему многие страны до сих пор относятся легкомысленно. Наихудшие наказания были для тех, кто грабил наиболее значимые социальные программы, такие как здравоохранение, образование или уход за детьми/престарелыми. Правящая партия также приступила к принятию законопроектов, касающихся госслужащих, их должностей и финансовых счетов. Причиной мониторинга счетов было отслеживание тех, кто давал или принимал взятки. В результате принятия новых законопроектов многие госслужащие были отправлены в тюрьмы, что снизило коррупцию. Некоторым из них даже была вынесена смертная казнь. За торговлю наркотиками тоже была предусмотрена смертная казнь.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн