мошенничество

Доброе утро, всем привет!

Начнем с главной статистической инфы Европы за вчера

( Читать дальше )

Эксклюзивная запись и документы Forbes USA могут сыграть против Трампа.

Штат Нью-Йорк предъявил Дональду Трампу и его компании иск за участие в финансовом мошенничестве. 

У Forbes USA есть документы и запись, в которой Трамп говорит о здании по адресу Уолл-стрит, 40, эти материалы подтверждают заявления штата.

С тех пор, как в 1995 году миллиардер приобрел долгосрочное право аренды объекта, он хвастался зданием, уверяя, что оно больше, выше и дороже, чем есть на самом деле. 

11 сентября 2001 года, в день, когда в результате теракта здание на Уолл-стрит, 40 стало второй по высоте башней в Нижнем Манхэттене, Трамп скандально прославился тем, что заявил на телевидении: «Теперь оно самое высокое». 

На протяжении многих лет Trump Organization предоставляла общественности, СМИ и кредиторам фирмы массу ложной информации. 

Теперь здание оказалось в центре иска со стороны прокурора штата Нью-Йорк, Летиции Джеймс, которая обвиняет Трампа и его компанию в том, что они занимались финансовым мошенничеством, потому что лгали о стоимости активов Trump Organization, чтобы сделать фирму более привлекательной. 

( Читать дальше )

Современные мошенники: Анна Делви (Сорокина) и «Аферист из Tinder» — кого прославляет Netflix?

( Читать дальше )

Дорогие коллеги, друзья, подписчики! Всем солнечный добрый день.

Брокерам и Клиентам:

1. Место № 1 на рынке брокерских услуг в России — СВОБОДНО.
2. Компания, мнившая себя № 1 — это «полностью сгоревший корабль, тонущий от собственной коррозии».
Схема, имеющая признаки мошенничества — сломана и в настоящий момент Клиентов этой организации не судят по задолженности, имеющей признаки фиктивности.
3. Частично в этом помог Тимофей Мартынов, который имел мужество и позволил этой проблеме получить огласку через свой ресурс.
4. В настоящее время дела против этой брокерской компании возобновлены по новым обстоятельствам теми Клиентами, кто не согласился с долгом и принимает активные действия по защите Своих интересов. Большая вероятность посадок должностных лиц среднего звена — исполнителей.
5. Из уважения к Тимофею Мартынову — рекомендую на перспективу поменять спонсора, потому что у спонсора «бывшего № 1» нет перспектив. 
6. Другим брокерам (по желанию) необходимо уже сейчас подготовить инфраструктуру и продуктовые линейки для большого притока Клиентов, потому что в ближайшей перспективе у Клиентов указанной организации остро встанет вопрос: К кому идти?

( Читать дальше )

Обращаюсь к ЦБ РФ.
Я являюсь частным инвестором, который доверил свои сбережения компании Открытие инвестиции. Воспользовавшись услугами этого так называемого брокера я приобрел ИЦБ на бирже СПБ. Уже более 5 месяцев я не имеют доступа у управлению своими ИЦБ, не могу продать, не могу забрать деньги. Открытие инвестиции нарушает все условия договора. Это беспрецедентная ситуация.

Даже если нам вернут доступ к управлению, продаже ИЦБ, каким образом частным инвесторам компенсируют потери от невозможности управлять портфелями на протяжении 5 месяцев?? У многих в портфелях есть очень волатильные рисковые бумаги, для которых крайне важен тайминг, важно вовремя продать и зафиксировать прибыль, либо зафиксировать убыток вовремя, пока рискованные акции совсем не обесценились. В похожей ситуации оказались клиенты брокера ВТБ. У нас, клиентов Открытие и ВТБ, нет возможности управлять своим имуществом...

Самое возмутительное — мошеннические организации Открытие и ВТБ продолжают свою деятельность на фондоворм рынке РФ, продолжают привлекать новых клиентов, проводить вебинары и проч. маркетинговую активность… Как это возможно??? Эти мошенники не выполнили обязательства перед существующими клиентами, всячески игнорируют проблему, но при этом привлекают новых клиентов.

Брокеры утверждают, что перевод акций на неторговые счета был произведен по распоряжению ЦБ РФ, что это было сделано в интересах частных инвесторов. Но это ложь, т.к. в интересах частных инвесторов было бы информирование нас, инвесторов, о необходимости продать ИЦБ и вывести средства, пока была такая возможность (до 26 марта она точно была). Есть пример санкционного брокера Совкомбанк, который действительно поступил в интересах клиентов и уведомил их о необходимости продажи ИЦБ. Почему над клиентами Открытия и ВТБ было решено поставить эксперимент?? Это крупнейшие брокеры РФ и заморозка ИЦБ ведет к всплеску социальной напряженности.. 

( Читать дальше )

Ситуация произошла ещё в середине февраля. Сидел вечером за компьютером, и вдруг пришло письмо о том, что сформирована запрошенная справка о перечне бюро, в которых хранится моя кредитная история. Я удивился, т.к. никаких заявок не оставлял. Сразу же появились плохие предчувствия. Заглянул в одно бюро из тех, которые фигурировали в справке. Увидел там неутешительную информацию: кредитный рейтинг 712 (ранее был 800+) и странный показатель: «Наличие отказов: 58%».

Скачал отчёт по кредитной истории, и увидел там две попытки взять микрокредит на 10'000₽ в МФО в сентябре и в ноябре 2021 года с отказом в выдаче, а также запрос кредитной истории от МТС-Банка, с которым я никогда никаких дел не вёл. Стало очевидно, что меня взломали на Госуслугах.

Пошёл в Госуслуги, и на страничке Профиль -> Безопасность -> Действия в системе увидел, что у меня здесь проходной двор! Есть входы с IP из Кировской области, из Уфы, и откуда только нет. На вкладке «Моб. приложения» увидел, что я залогинен помимо своего устройства ещё и с некоего iPhone SE, и еще пары устройств. И всё берёт своё начало в сентябре 2021.

( Читать дальше )

Начнем разоблачение инфоцыган и обманщиков от мира инвестиций в Телеграм, которые вводят людей в заблуждение ради собственной выгоды. Будет приведено несколько универсальных примеров с обманом, проверяйте и не попадайтесь.

Пример канала с 30000 подписчиками:

И таких каналов очень много, обычно у них 30000 — 200000 подписчиков.

Я специально убираю все логотипы и названия, т.к. примеры универсальны.

Статья была написана по просьбе подписчиков «ETP Trading».

( Читать дальше )

Крипта — как способ ухода от санкции. Как Россия и Украина использует крипту весной 2022.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.

Мое предложение действует только для самих пострадавших Клиентов и в следующих случаях:
1. У Вас минус по брокерскому счету, Вы увидели минус в личном кабинете.
2. Вам брокер прислал уведомление о задолженности по электронному адресу и смс.
3. Брокер прислал Претензию о погашении задолженности Вам на электронный адрес, смс или на Ваш почтовый адрес.
4. Вам прислали Иск о взыскании задолженности со стороны брокера.
5. Вы прошли первую, вторую или третью судебные инстанции (результат не важен).
Главное — Вы сами с долгом не согласны!

Есть действия, которые необходимо предпринять.

Пишите в личку.

Быстро развивающийся рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) может показаться привлекательным местом для крипто-преступников, стремящихся быстро заработать, но новое исследование от Chainalysis показывает, что преступления NFT менее прибыльны и более сложны, чем другие виды крипто-преступлений

В отчете, опубликованном в среду, исследовательская фирма по блокчейну изучила два типа преступлений, связанных с NFT — фиктивную торговлю и отмывание денег — которые происходят в экосистеме Ethereum NFT

Популярность рынка NFT в прошлом году резко возросла. В 2021 году Chainalysis отследила криптовалюту на сумму 44,2 миллиарда долларов, отправленную на смарт-контракты, связанные с NFT, по сравнению со 106 миллионами долларов годом ранее

И по мере роста крипторынка растут и преступления с использованием криптографии, такие как атаки программ-вымогателей и мошенничество

«Не очень хорошая идея заниматься криминалом в NFT, потому что это дорого», — сказал Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis. «Трудно гарантировать, что вы получите прибыль, если вы хотите использовать [NFT] для отмывания денег, все это можно отследить это, и увидеть, кто владеет NFT. Есть вещи, которые делают пространство NFT непривлекательным для преступников»

( Читать дальше )