Штрафы

     Минфин продолжает работу по штрафам за нарушение контрсанкций, которые ввела Россия.


     Уже на межведомственном согласовании находится законопроект, призванный наказывать недобросовестные компании за несоблюдение контрсанкционных указов Путина. Эти меры были приняты в ответ на недружественные действия других стран.
     Список контрсанкционных указов и спецмер:

• Обязанность экспортёров возвращать и продавать 80% валютной выручки
• Ограничение на вывоз иностранной валюты
• Ограничение на сделки с акциями и недвижимостью с лицами из недружественных стран
• Нарушение механизма согласования сделок по иностранным инвестициям с использованием счетов типа «С»
• Перечень продукции запрещённый для вывоза и ввоза в Россию
• Запрет на сделки с юридическими и физ.лицами, находящимися в санкционном списке
• Запрет на сделки с лицами из недружественных стран, имеющие доли в компаниях топливно-энергетического комплекса, банках и российских стратегических предприятий

( Читать дальше )

Минэкономразвития разрабатывает поправки в КоАП и закон «О государственном контроле (надзоре)», которые позволят бизнесу, нарушившему требования надзорных органов, не платить штрафы, а направлять предназначенные для этого средства на инвестиции, рассказал «Ведомостям» статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. 

Аналогичную инициативу в отношении бюджетных организаций уже предусматривает правительственная концепция совершенствования контрольной деятельности до 2026 года. Она позволит больницам, школам и детским садам тратить деньги на устранение выявленных нарушений, а не на штрафы, отметил Херсонцев. Для этого надзорный орган, выявивший нарушение, будет заключать с бюджетным учреждением соглашение, в котором будет прописана дорожная карта по устранению недочетов. За исправлением соглашения будет следить прокуратура, и если в отведенный срок нарушения не будут устранены, то штраф придется заплатить.

Юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак назвал предлагаемую Минэкономразвития меру нереализуемой.

( Читать дальше )

Государственная Дума решила отказаться от введения штрафов для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки.
Эта поправка была внесена в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и была исключена после обращений бизнеса, которые просили отложить ужесточение требований.

Источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), подтвердил эту информацию. Законопроект обсуждается на заседании комитета по госстроительству и законодательству, назначенном на 12 февраля.

Вместе с тем другие аспекты законопроекта останутся без изменений. Правительство выразило поддержку законопроекта, однако сделало замечания относительно размера штрафов и сроков давности. Требование о продаже валютной выручки должно было действовать до апреля, но правительство готовит предложения о его продлении на весь 2024 год. Решение о продлении меры вызвало сомнения в Центробанке.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/08/1019115-vvedenie-shtrafov-za-narushenie-pravil-prodazhi-valyuti-reshili-otlozhit

Правительство России выразило положительное отношение к законопроекту, предусматривающему штрафы за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Однако были высказаны замечания, включая необходимость определения предельного размера штрафа и ведомства, ответственного за рассмотрение таких дел. В настоящее время предложенный размер штрафа составляет 40–50 тыс. руб. для должностных лиц и от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки для юридических лиц.

Также было отмечено, что установление административной ответственности задним числом противоречит Конституции. Минюст, Минэком и Минфин поддержали данное решение, поскольку оно устанавливает ответственность за нарушения указа президента о продаже валютной выручки

Источник: www.kommersant.ru/doc/6349656

Участники рекламного рынка и блогерские агентства опасаются, что новый механизм привлечения аудитории в Telegram — розыгрыши премиум-подписок — приведет к активизации мошенников. Кроме того, розыгрыши попадают под действие закона о рекламе, следовательно, должны маркироваться, уточняют юристы. Они отмечают и риск признания розыгрыша незаконной лотереей, тогда ее организаторам грозят штрафы и блокировки.

Подробнее — в материале «Ъ».

За девять месяцев в отношении крупнейших российских операторов связи было составлено в 2,8 раза больше протоколов за нарушения использования радиочастотного спектра и отсутствие разрешений на работу базовых станций, чем за аналогичный период годом ранее. Объем протоколов в этом году вернулся к росту после отмены моратория на проверки. Участники рынка опасаются, что новое регулирование приведет к проблемам со связанностью сетей: Роскомнадзор за нарушения теперь может прекращать действие лицензий на базовые станции.

Подробнее — в материале «Ъ».

Случилось чудо, и теперь за пришпиленную к ипотеке страховку начнут стегать кнутом штрафов? Во всяком случае изменения в закон об административных правонарушениях подписан верховным главнокомандующим, и теперь навязывание потребителю дополнительных услуг и товаров начнут карать со всей беспощадностью российских законов.

Навязывать, кстати, нельзя было и раньше. Но изворотливость наших менеджеров позволяла увиливать от негативной оценки потребителей. Теперь к не желающим переплачивать россиянам присоединился и Владимир Путин. Он подписал 19 октября документ об изменениях в статье 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, он назначил за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату штраф в размере 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс. руб. для юридических лиц. А  необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке влечёт административный штраф в 15-30 тысяч рублей для должностного лица и от 100 до 300 тысяч — для юридического. С такими ценами хочешь-не хочешь, а задумаешься.

( Читать дальше )

Wed 31 May 2023, 10:51 PM
В первом квартале 2023 года Министерство экономики наложило штрафы на сумму 65,9 млн дирхамов на 137 компаний, работающих в обозначенном секторе нефинансового бизнеса или профессий ОАЭ (DNFBP), после проверки 840 компаний на предмет несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Эта инициатива согласуется с усилиями Министерства по обеспечению полного соответствия сектора положениям, предусмотренным Федеральным декретом-законом No 20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также его исполнительными постановлениями и соответствующими законами. Соблюдение закона необходимо для обеспечения полного соответствия страны международным стандартам, выпущенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Министерство экономики провело инспекционные поездки для контроля за деятельностью определенных компаний сектора нефинансового бизнеса или профессий (DNFBP), которые подпадают под его надзор, включая агентов по недвижимости и брокеров; торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями; Аудиторов; и поставщики корпоративных услуг.

( Читать дальше )

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) в пятницу заявила, что обязала Goldman Sachs, Bank of America и JPMorgan заплатить 15 млн долларов, 8 млн долларов и 30 млн долларов соответственно.

Goldman Sachs оштрафован за то, что недостаточно контролировал внушительный список операций своих дилеров по свопам, и за «беспрецедентное непредоставление данных, касающихся свопов», пояснила комиссия.

JPMorgan оштрафован за нарушения, связанные с передачей информации по свопам, а Bank of America — за «ненадлежащий контроль за предоставлением данных о свопах и несоблюдение обязательств, связанных с ними», добавила комиссия.

1prime.ru/banks/20231002/841871175.html

Ежегодно налоговая служба рассылает письма инвесторам — клиентам зарубежных брокеров с требованием отчитаться по своим доходам. В этом году под прицелом налоговиков 2020, 2021 и 2022 годы.

НДФЛка предостерегает: тем, кто по каким-то причинам не сообщил о своих доходах/не уплатил налоги, грозят налоговые начисления, штрафы и пени.

Штрафы рассчитываются в процентном соотношении от суммы неуплаченного налога и зависят от срока подачи декларации 3-НДФЛ.

• Штраф за неподачу декларации — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый полный/неполный месяц просрочки. Минимальный штраф 1 000 рублей, максимальный — 30%. 

• Штраф за неуплату НДФЛ — 20%, если задолженность возникла неумышленно и 40% — если преднамеренно.

Однако штрафы можно смягчить. И, как показывает опыт экспертов НДФЛки, один из эффективных способов — это ходатайство о снижении налоговых санкций. Важно не пропустить срок подачи ходатайства (и возражения на акт). Если опоздаете, то решение налоговой о привлечении вас к ответственности вступит в силу.

( Читать дальше )