Министерство экономики ОАЭ оштрафовало на ~$18 млн 137 фирм за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег

Wed 31 May 2023, 10:51 PM
В первом квартале 2023 года Министерство экономики наложило штрафы на сумму 65,9 млн дирхамов на 137 компаний, работающих в обозначенном секторе нефинансового бизнеса или профессий ОАЭ (DNFBP), после проверки 840 компаний на предмет несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Эта инициатива согласуется с усилиями Министерства по обеспечению полного соответствия сектора положениям, предусмотренным Федеральным декретом-законом No 20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также его исполнительными постановлениями и соответствующими законами. Соблюдение закона необходимо для обеспечения полного соответствия страны международным стандартам, выпущенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Министерство экономики провело инспекционные поездки для контроля за деятельностью определенных компаний сектора нефинансового бизнеса или профессий (DNFBP), которые подпадают под его надзор, включая агентов по недвижимости и брокеров; торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями; Аудиторов; и поставщики корпоративных услуг.

Министерство экономики выявило, что всего было выявлено 831 нарушение, допущенное нарушителями, в том числе непринятие необходимых мер и процедур по выявлению рисков преступности в сфере их деятельности. Эти компании не смогли установить внутреннюю политику и процедуры для проверки баз данных клиентов и транзакций на соответствие именам, упомянутым в списке террористов, который был выпущен в соответствии с положениями постановления Кабинета министров No 74 от 2020 года о списке террористов ОАЭ.

Абдулла Султан Аль Фан Аль Шамси, помощник заместителя министра экономики по контролю и последующим действиям и председатель комитета по наложению штрафов на нарушителей, сказал: «Наложение штрафов на нарушителей соответствует стратегиям и усилиям Министерства экономики как органа, ответственного за надзор за сектором УНФПП и обеспечение его полного соответствия законодательству». 
www.khaleejtimes.com/uae/uae-imposes-dh65-9-million-fines-on-137-firms-for-not-following-anti-money-laundering-rules