Обыск

Инвестиции с Денисом Гордиенко, об обысках в QBF: информация изнутри

Хочу рассказать о том, что происходит с QBF. Если вы не знали, на днях в «Коммерсантъ» вышла статья о том, что в офисах QBF проводится обыск, задержаны два топ-менеджера, один отпущен под подписку, ещё один скрылся, а саму историю с брокером назвали ничем иным, как пирамидой. Поднялась шумиха, люди волнуются: что же происходит? Как быть клиентам QBF и как вывести деньги? Не заблокируют ли их на неопределённый срок?

( Читать дальше )

Шесть сотрудников ФСБ подозревают в хищении 136 млн рублей у бизнесмена,
 Предприниматель пришел в банк «Металлург», чтобы положить средства на депозит, а силовики отобрали у него деньги, заявив, что это «черный нал».

Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ. Три сотрудника из спецподразделения «Альфа», один из группы спецназа «Вымпел» и два офицера управления «К» подозреваются в разбойном нападении на банк.

История с депозитом который планировал разместить предприниматель выглядит забавно, если мельком глянуть на отчетность банка:

Да во всем банке отродясь 140 млн у всех вкладчиков вместе взятых не было, единственное что мы видим это огромным и непропорциональный оборот по кассе

Если детально глянуть — это наличные валютообменные операции

( Читать дальше )

МВД РФ обнародовало видео обысков, которые прошли на территории бывшего завода в Оренбурге, где была обнаружена ферма для майнинга криптовалют. Обыск проводился в рамках уголовного дела о «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», которое возбуждено в отношении руководителей фирмы.

Собственно такие дела:


Официальная версия: один из клиентов взял кредит, купил на него самолет и недоплатил ндс.

Источники в новостях: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/02/14/750934-sotrudniki-fsb-prishli-v-finam

Всем привет

Предлагаю сайт https://bitinfocharts.com/ru/ для анализа криптовалюты, 
посмотрите сами  -  очень удобно разобраться во всех строчках (данных много, вертикальный столбик длинный)
и понимать более глубинно, что происходит

Это похоже на анализ финансового состояния банков, у Банков много важных показателей, изучая которые можно многое предугадать,
понять,
у криптовалюты тоже самое.

я думаю очевидно, что не будет никогда стоить биткоин 1 млн долларов. 
главный, обычный, старый, первый биткоин) не форкнутый.



На Смарт лабе, я одним из первых предугадал смену тренда и падение Биткоина, это было тут

Также прогнозировал сильный рост Доги Коин и прогнозирую его дальше.  

Забавная статья появилась на форклоге, как Робот Бот в Телеграмме подготовит Вас к возможному обыску

( Читать дальше )

с утра прошла инфа, что каково та брокера, силовики тресут по полной программе.
кто нибудь знает что за кухня???

На днях видел я некий список, я бы корректно сказал список банков в которых имеется существенный потенциальный риск для незастрахованных АСВ категорий клиентов  (начало тут http://smart-lab.ru/blog/286485.php)

Продолжаем разбирать его фигурантов:

Уважаемые клиенты и партнеры!

Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в последнее время на российском рынке вообще и банковском секторе в частности, а также ряд слухов, вызванные действиями правоохранительных органов, руководство Русского Строительного Банка считает необходимым сделать официальное заявление для клиентов и партнеров.
Мы, как и наши клиенты, партнеры, обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за противоправных действий сотрудников ФСБ РФ, которые 6 октября 2015 года произвели незаконный осмотр помещений, в которых находится наш банк.

Несмотря на то, что в данный момент у нас проходила плановая проверка сотрудниками ЦБ РФ, вместо обычного осмотра сотрудники ФСБ РФ по сути провели обыск, цель которого была напугать именно Вас, наших клиентов и партнеров, чтобы дестабилизировать ситуацию вокруг нашего банка, а учитывая и так неспокойную ситуацию на банковском рынке, мы полагаем, что данные действия были направлены на простой рейдерский захват нашего банка.


( Читать дальше )

Как сообщает РБК:
ФК «Открытие» помогла Русславбанку спасти систему денежных переводов Contact, выдав больше 1 млрд руб. под обеспечение розничного кредитного портфеля на сумму более 9 млрд руб. В планах «Открытия» — покупка Contact, но сделка затянется, из-за того что систему сложно отделить от Русславбанка, который является ее расчетным центром.

 
Из отчетности Русславбанка по российским стандартам видно, что его розничный кредитный портфель в мае уменьшился на 9,4 млрд руб. В том же месяце в банке «Открытие» объем средств на счете, на котором учитываются купленные кредитные портфели, увеличился на сумму более 8 млрд руб. Собеседник РБК в Русславбанке пояснял, что кредитный портфель был продан нескольким банкам, не только «Открытию».

Агрегированная отчетность АКБ РусСлавБанк (лиц. 1073), kuap.ru ©

( Читать дальше )

То о чем говорили уже года два, началось :
Государство всерьез взялось за теневые схемы «черных банкиров», притом наступление идет можно сказать по всем фронтам :
ЦБ за последние полтора месяца выявил большинство операторов данного сегмента и вынес им, что называется, «Черную метку» — мол или обеляйтесь (продавайтесь) или сдавайте лиценцию....
Народ конечно призадумался, но «чай оно не в первый раз» и всерьез как-то все это не воспринял :(
Даже еженедельные «маски-шоу» в особо одиозных (читай похерестичных) банках был воспринят как предновогоднее палкособирание отдельными спецслужбами.
А вот сегодня уже все всерьез призадумались, и дело не в массоваых обысках и выемках (только в Москве  18-19 ноября прошли обыски в отделениях миниму 6 банков, 10 операционных кассах и по сотне адресов отдельных личностей и организаций), дело в том что сегодня Президент на встрече с директором или как там его Росфинмониторинга озвучил «приоритет и этом направлении» — на прошло и пару часов как понеслись гонцы по регионам отрабатывать накопленные у них ОРМ.

( Читать дальше )