Маржин колл

Первая часть про судебные разбирательства с ВТБ брокером по поводу КДС здесь: smart-lab.ru/blog/1007700.php

Позиция Ответчика в судебном заседании:

Ответчик не предоставлял Банку доверенность и не давал специального указания на совершение сделок от своего имени в качестве поверенного. Следовательно, деятельность Истца по заключению сделок от собственного имени и за счёт Ответчика, включая сделки по принудительной реализации и приобретению активов, охватывается положениями гражданского законодательства о договоре комиссии.

Согласно ст.992 Гражданского кодекса РФ принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с его указаниями.

В соответствии со ст. 999 Гражданского кодекса РФ, по исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет. Как указывал Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Информационном письме от 17.11.2004 № 85 (далее – Информационное письмо), комитент вправе требовать, в том числе, включения комиссионером в отчет документов, свидетельствующих об условиях, на основе которых комиссионер заключал и исполнял сделку за счёт комитента.

( Читать дальше )

В топике рассматриваются клиентские счета брокера банк ВТБ (ПАО) на срочном рынке ПАО “Московская биржа” до 2023 года.

Как вы знаете, уважаемые клиенты банка ВТБ, часто добиться каких-то внятных адекватных ответов от поддержки банка не представляется возможным. Однако, есть гражданский суд, который поможет нам приблизиться к истине — что же действительно скрывает Банк ВТБ за своим регламентом ?!

Разбирательства с брокером в судах являются открытыми согласно 10 ГПК РФ и мы можем читать судебную практику.

(скриншот с сайта frankmedia.ru/148542?ysclid=luyr4o3xnz291149995)

По результатам маржин-коллов весны 2022 года Банк ВТБ (ПАО) начал активное преследование своих клиентов, у которых возникли отрицательные остатки на брокерских счетах. Банк пользуется юридической силой. Клиенты в виду ограниченности ресурсов и разрозненным действиям терпят поражения один за другим… Судят людей (далее — Ответчик) по всей стране (брокерские дела по весенним маржин-коллам 2022 найдены в судах г.Уфа, г.Нижний Новгород, г.Москва), но большинство процессов проходит в Смольнинском районном суде г.Санкт-Петербург, являющимся основным судом по месту нахождения банка ВТБ (далее — Банк/Истец).

( Читать дальше )

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — вагонная инвест-жесть!

Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто Тинькоффская соцсеть Пульс учит нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.

За более чем 3 года в Тинькофф, у меня накопилось немало интересного и местами очень откровенного финансового контента. Накопанного как в самом Пульсе, так и за его пределами. Я продолжаю делиться им с вами. И напоминаю, что у меня есть тг-канал, в котором я даю аналитику по рынку и делюсь подобными историями.


Читайте дальше, чтобы учиться на чужих фатальных ошибках!

📌Предыдущий выпуск здесь:
💉 Вложил всё в акции биофармы и прогорел. Кейсы горе-инвесторов из Пульса

Эта история из сентября 2023 — когда после непрерывного 8-месячного ралли наш рынок споткнулся и голубые фишки начали неуверенно переминаться с ноги на ногу в боковике, а акции 3-го эшелона стали корректироваться на десятки процентов. В сентябре как гром среди ясного неба прогремела новость о гигантской доп. эмиссии акций ОВК (UWGN), которые благодаря их фантастической волатильности пользовались большим спросом у трейдеров и спекулянтов.

( Читать дальше )

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!

Ну что, соскучились по «Слезам Пульса»? Кстати, в тг-канале они выходят чаще.

Вот ещё одна история, которая не закончена и продолжает разворачиваться прямо сейчас.

🔥Трейдер в Тинькофф Инвестиции набрал на несколько млн рублей февральских фьючерсов на природный газ (NG-2.24), который безоткатно валится вниз уже долгое время, в расчёте на быстрый отскок и лёгкий заработок. Естественно, лёгкий заработок не получился, а к 13 февраля фьючерс укатали ещё ниже, и получился маржин-колл.

🚀Надо сказать, что он такой не один — все последние недели ветка фьючерса на газ в Пульсе завалена стенаниями и рыданиями хомяков, которые залетали в «ракету», а получали второе и третье дно в подарок.

💰Наш герой отличился тем, что не просто спустил все деньги — он сначала набрал кредитов, потом на эти кредиты набрал фьючерсов, а уже затем проиграл все одолженные деньги. Суммарно его долг составил 4 млн рублей.

( Читать дальше )

🔥Скрин из моей большой коллекции поломанных судеб на бирже. Сегодня коротенький разбор ситуации — не полноценные «Слезы Пульса», а так — «Всхлип Пульса» 😉

📉История произошла 2 года назад, в январе 2022 г. Ещё до начала СВО рынок РФ начал постепенно проваливаться вниз со своих хаёв, достигнутых в октябре 2021 г.

🚀Парень активно торговал акциями Газпрома с плечом. Ну и как это обычно бывает, заигрался с маржиналкой в стремлении «разогнать» депозит.

💥Утром 19 января Газпром в очередной раз просел на несколько процентов, и у героя нашего поста произошел маржин-колл с полным обнулением счёта. Он в этот момент был в раздевалке, готовясь к работе.

🤯Как он сам признаётся, за несколько дней до этого у него уже случился нервный срыв на фоне биржевых расстройств, и его девушка наконец не выдержала и ушла. Но работали они вместе, поэтому он продолжал видеть презирающую его бывш. девушку каждый день.

Я променял всё святое что во мне было на иллюзорное желание выйти из проблем и нищеты… Теперь я ни с чем, а самое главное даже не деньги… Потеря веса с 80 кг до 68 кг, бессонные ночи и ранние подъемы даже в выходные ради биржи, все это уже не важно…

( Читать дальше )

🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!

😑🔫Ну что, друзья, у нас тут внеочередные свежие «Слёзы Пульса» — причем серьезные, аж до потенциального cyицида. Не собирался на этих выходных публиковать ничего на эту тему, но сразу две драмы разыгрались на российском фондовом рынке для отдельных трейдеров.

Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто Тинькоффская соцсеть Пульс учит нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.

За почти 3 года в Тинькофф Инвестиции, у меня накопилось немало интересного и местами очень откровенного финансового контента. Накопанного как в самом Пульсе, так и за его пределами. Я продолжаю делиться им с вами.

Обе истории произошли в конце этой недели и, как обычно говорят в новостных передачах, события продолжают разворачиваться прямо у нас на глазах.

Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше интересных материалов на эту тему. Достаточно просто подписаться и выполнить поиск по хэштегу #слезы_пульса.

( Читать дальше )

Я тут такую затравочку написал, даж платным подписчикам(которые видят все мои сделки не сказал) не писал, а вам мол расскажу… Все мимо ушей пропустили. Никто на затравочку не клюнул((

Вот на какой забавный нюанс с МК я напоролся кажется в прошлую пятницу. У меня на счету свободно тцать миллионов. Я хочу докупить косарик Озона… А мне говорят недостаточное маржинальное обеспечение. Ладно… Тупит преложение. Ноутбук, квик, логин… Да, тцать свободных миллионов, но недостаточное маржинальное обеспечение для совершения сделок. Ладно… Побежал в машину за телефоном(забыл его там), звоню брокеру… Спрашиваю сколько свободное обеспечение на счете. Слышу то что ожидаю. Прошу купить косарик озона… Говорят низзя. Есть маржинальное требование в T+0. Как так?

А вот как. После каких то сделок с валютными активами, очень давних… Образовался займ в… $1,61. О котором я как то не думал. Ну доллар и доллар. 150р? Не 150 млн, не 150к… 150р. К выходным маржинальное обеспечение по доллару и евро подняли до 100%.

( Читать дальше )

Маржин колл — это требование донесения средств для покрытия создавшегося дефицита маржинального обеспечения. 24,02 он был у очень многих, у меня безусловно тоже. Событие происходит когда ваших средств недостаточно для покрытия начальной маржи. На этой веселой ноте приходят письма, СМСки, а так-же теряется возможность наращивать позиции. В случае с фондовым рынком, на котором я и работаю есть еще некая «минимальная маржа», и в случае если средств недостаточно даже на нее — ваши позиции могут принудительно закрывать. На моем основном счете… Том самом главном ИИС — формально это было совсем недавно, вы первые кто об этом узнает. Даже платным подписчикам не сообщил! Тсс. Следующим постом ;)

24,02 я принципиально не допускал падения маржинального обеспечения ниже минимального требования, что зря. Задним числом знаю что брокер бы не закрыл, и ущерб был бы меньше у меня. Чтобы не было принудительного закрытия я распродавал то что было, пока не закрыл плечо полностью(что тоже ошибка).

Важно подметить, что не везде есть такое понятие как минимальная маржа. На фьючерсном рынке например, если ликвидности на счете меньше чем ГО — просто будет принудительное закрытие в ближайший клиринг, или на расширении лимитов.

( Читать дальше )

Добрый день!
Сегодня маленький юбилей. Пять лет назад в такой же декабрьский день, когда нефть на западных площадках не торговалась по причине празднования Рождества, на Мосбирже куча народа словила маржинколы в лонге нефти.

Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.  

Ночью с 24 на 25 декабря и утром 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках (когда американские и европейские площадки не работали) продолжили сильно падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов.

Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения.

( Читать дальше )

Доброго дня.

продолжаю.

С осени 2021 стратегии ожили, весь заработок случился за последние 3 месяца года.

В новый 2022й вошел большим количеством систем, все также торговалось все, что шевелится. Ориентиры по максимальной исторической просадке были около 10% с многоуровневым риск менеджментом, на уровне конкретных систем и на уровне портфеля.

Январь и февраль дали хорошо заработать.
Исходя из субъективной оценки рыночного и не только сантимента в феврале, я верил в сильные движения и события и помимо алгоритмов на весь свободный капитал, но без плеч постарался захеджировать рублевую часть.

Если говорить в терминах валюты для простоты, около 75 рублей купил, около 109 рублей сдал хедж. Хотя было движение и далее. 

Всех героев не знаю, но те, кто попал в поле зрения, как всегда отличились:


( Читать дальше )