расследование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследование дела о возможном антиконкурентном соглашении между Сбербанком и его страховой «дочкой» относительно оформления ипотечных кредитов. В ходе расследования ФАС опросила других участников рынка, чтобы выяснить влияние подписки «Домклик» с включенной страховкой на продажи кредитных полисов. Ведомство также запросило информацию о тарифах и доле ипотечных заемщиков Сбербанка в портфеле страховщиков.

В декабре 2023 года ФАС возбудила дело против Сбербанка и его страховой компании из-за жалоб на навязывание страховки для ипотеки. Банк предлагал скидку на процентную ставку при покупке подписки на свой сервис «Домклик плюс», включающий страховку жизни и здоровья, что могло ограничить выбор заемщиков и оказать негативное влияние на конкуренцию.

ФАС запросила у страховщиков данные о тарифах за полисы, а также сравнение тарифов с условиями «Домклик плюс». Ведомство также заинтересовалось долей ипотечных заемщиков Сбербанка в портфеле страховщиков и попросило предоставить информацию о том, зависят ли тарифы от числа застрахованных.

ШВЕЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЗРЫВАМ НА «СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ», НЕ СМОГЛА УСТАНОВИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ — ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРАТУРА ШВЕЦИИ УСТАНОВИЛА, ЧТО ШВЕЦИЯ И ШВЕДСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В АТАКУ ПРОТИВ «СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ» — ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ШВЕЦИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕЛО О ВЗРЫВАХ НА «СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ» НЕ ОТНОСИТСЯ К ЮРИСДИКЦИИ СТРАНЫ

1prime.ru/global/20240207/843006715.html

Прокуратура Швеции завершила расследование взрывов на «Северных потоках».  Как думаете, кто подложил бомбу под трубы на дне моря? Неизвестный. А раз неизвестный, значит и искать его не надо. Со спокойным сердцем шведы свернули драматическое расследование.



Прокуратура Швеции сообщила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», поскольку не смогла установить подозреваемых.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“, — отмечено в местном пресс-релизе. — Следствие пришло к выводу, что [на этот случай] шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто».

Кто взорвал неизвестно, зато точно выяснено, что ни Швеция, ни её граждане, к взрыву морского газопровода не причастны. А как это удалось узнать? Ну так профессионалы делом занимались. Видимо за время, прошедшее с теракта, каждого подданного королевства удалось проверить.

В любом случае дело закрыто, можно расходиться. Полтора года в поте лица истину выясняли. Теперь пора и отдохнуть.  

Freedom Holdings — это розничная брокерская компания и банк, базирующийся в Казахстане. Основателю Тимуру Турлову принадлежит более 70% акций компании. Сейчас рыночная капитализация Freedom Holdings составляет 4,5 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance. Подобными отчетами они смогли уничтожить не один десяток небольших американских компаний, а недавно изрядно подпортили репутацию индийского олигарха Гаутама Адани (состояние $128 млрд). Сейчас они взялись за компанию, которая очень знакома россиянам — тем, кто ищет возможность сделать всё «как было» в части личных финансов, открывая через FF счета в Казахстане (и не только).

В этой статье я приведу все аргументы из отчёта «Гинденбургов», а также проверю эти факты и дам свои комментарии по каждому из аргументов.

Сразу обозначу степень своей аффилированности. Я являюсь клиентом FF и при этом являюсь гражданином РФ. У меня открыт счет в их казахстанском банке, а также я являюсь клиентом «Цифра Брокер», который ранее входил в этот холдинг, но выделен в отдельную компанию в 2022 году.

Вчера на Reuters вышла новость о том, что между прокурорами Министерства юстиции США, участвующими в расследовании о соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег, произошел раскол.

Одна часть федеральных прокуроров считает, что у них есть убедительные доказательства для агрессивных действий против крупнейшей в мире биржи криптовалют и возбуждения уголовных дел против ее руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао (CZ). Другая часть говорит, что им требуется больше времени для изучения доказательств по делу. Стоит отметить, что само расследование идет с 2018 года.

Источники Reuters сообщают, что адвокаты Binance из американской юридической фирмы Gibson Dunn в последние месяцы провели ряд встреч с представителями Министерства юстиции. Обсуждения включали возможные сделки о признании вины, согласно некоторым источникам.

Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела.

Источник изображения: justice.gov

Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть из-под ока Большого Брата.

Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas», где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды, фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020 года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.

В Facebook (FB) существует специальная внутренняя программа, которая называется “cross check” (а также “XCheck” или “whitelist”), предполагающая специальные правила модерации VIP аккаунтов. Об этом написал The Wall Street Journal, ссылаясь на собственное расследование. WSJ получил доступ к внутренним документам Facebook. По состоянию на 2020 г. в Facebook и Instagram существовало 5,8 млн VIP профилей, для которых не действовали правила модерации, применявшиеся ко всем остальным пользователям. Контент, который публикуют такие «большие шишки», не подвергается автоматической модерации AI системы. Их публикации могут быть удалены только сотрудниками, у которых есть особый доступ.

В качестве примера WSJ приводит ситуацию с звездой футбола Неймаром в 2019 г. Футболист опубликовал переписку и обнажённые фоты девушки, которая обвиняла его в изнасиловании. Стандартная политика Facebook состоит в том, что такие действия ведут к удалению контента и блокировке аккаунта. Но публикации Неймара были доступны пользователям не менее 24 ч. Их посмотрели 56 млн человек. Аккаунт звезды не был заблокирован, т.к. это повредило бы бизнесу. По подсчётам Facebook, запрещённый контент в 2020 г. набрал более 16 млрд просмотров. Представитель Facebook заявил, что компания постепенно отходит от практики whitelist.