fatf

Росфинмониторинг прокомментировал невключение FATF России в свои списки и продолжение приостановки ее членства: «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами». Приостановка членства, напомнили в ведомстве, не влечет для страны никаких ограничений.

Источник: ria.ru/20230623/fatf-1880086204.html

а это могло быть посерьезней:

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. Решение принято по итогам пленарного заседания группы 21–23 июня.

В штрафные списки FATF вносятся страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в черный список предполагает усиленную проверку операций с внесенными в них странами.

«Приостановка членства Российской Федерации остается в силе»,— говорится в сообщении FATF. В группе отметили, что действия России на Украине «продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы».

Росфинмониторинг прокомментировал решение FATF о сохранении приостановки членства России: «Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом».

14 июня <a href=«www.

( Читать дальше )

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. Членство по прежнему приостановлено.

www.kommersant.ru/doc/6067155

Если Россию включат в «черный список» FATF, произойдет обвал рубля и облигаций

Стартовали пленарные заседания главной международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF, в рамках которых может быть рассмотрен вопрос включения России в «черный» список». Сегодня будет решение, и если нас включат в этот список, мы увидим обвал рубля и облигаций. В 18:00 будет это решение. Такой поворот событий маловероятен.
У FATF есть еще один инструмент – внесение страны в «серый» список, где сегодня насчитывается 23 страны. И этот список нам не так опасен как «черный».

Пара доллар-рубль завершила торги в среду снижением, продолжая консолидацию в диапазоне 83-85 руб.

На текущий момент на валютной секции МосБиржи в ключевых валютных парах не наблюдается явных сигналов к формированию направленной динамики, при этом торговая активность фактически не меняется второй день подряд. С одной стороны, сложности с репатриацией средств экспортерами и стабильный импорт поддерживают позиции иностранных валют, с другой стороны, технически, начинают прослеживаться первые сигналы к коррекции, что может быть поддержано активизацией экспортеров перед налоговыми выплатами.

Отметим, что в центре внимания рынка завтрашнее решение FATF касательно внесения России в черный или серый список. В случае, если организация решит внести Россию в черный список, на валютном рынке можно будет увидеть ощутимую коррекцию пары доллар-рубль. В базовом сценарии мы не закладываем такого решения, ввиду чего эффект от результатов скорее будет носить ограниченный характер на котировки валют.

Сегодня мы продолжаем ориентироваться на консолидацию пары доллар-рубль в диапазоне 83-85 руб. Явных драйверов для выхода из диапазона на текущий момент не наблюдаем.

Жильников Егор

( Читать дальше )

Что случилось? После публикации в конце мая новостей-предположений о попытках России не допустить своё включение в «черный список» FATF среди инвесторов появились серьезные опасения относительно возможности реализации этого крайне неблагоприятного сценария.

Что такое FATF? FATF – The Financial Action Task Force – межправительственная/межгосударственная организация, устанавливающая стандарты по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма для финансовых организаций в мире. Она занимается исследованием/анализом каналов отмывания средств, разработкой мер противодействия и оценкой соответствия стран-участниц (более 200) этим стандартам.

«Серый» и «черный» списки, о чем это? Страны с недостаточно эффективно работающими процедурами подразделяются на две группы по уровню риски – «черный» и «серый» списки.


( Читать дальше )

Россия опасается, что главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может внести ее в черный список. Москва пытается избежать этого, призывая крупнейших партнеров, в частности Индию, выступить против этого шага, сообщал Bloomberg. Внесение в черный список поставило бы Россию в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Как это осложнит жизнь бизнесу и россиянам, разбирался ForbesЧто случилось?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force) планирует собраться на пленарное заседание 19-23 июня. Пока она публично не заявляла о планах включить Россию в серый или черный списки. О попытках продавить такое решение сообщал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин еще летом 2022 года. Главным последствием он называл отключение России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом».