euroclear

• Euroclear возобновляет внутренние расчеты по еврооблигациям Белоруссии в порядке исключения.
• Инвесторы должны подтвердить, что не прибегали к альтернативным механизмам и соблюдали санкции.
• Минск рассчитывается с держателями облигаций в белорусских рублях на счет Беларусбанка.

Условия для инвесторов

• Продавец и покупатель должны подтвердить, что эмитент не перевел средства в Euroclear.
• Инвесторы должны соблюдать санкции ЕС, Великобритании и США.
• Euroclear требует согласия на возмещение расходов и убытков.
• Споры регулируются законодательством Бельгии.

Процесс расчетов

• Расчетные инструкции будут рассматриваться вручную, процесс может быть длительным.
• Решение Euroclear стало подарком для иностранных инвесторов.

Альтернативные способы расчетов

• Инвесторы могут продать бумаги тем, кто хочет прибегнуть к альтернативным способам расчетов.
• Инвесторы могут покупать бумаги для обращения в Лондонский международный арбитражный суд.

https://www.forbes.ru/investicii/525355-euroclear-razresil-torgovat-evrobondami-belorussii-vnutri-svoej-infrastrury

• Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Сбербанка» к бельгийскому Euroclear Bank
• Суд взыскал около $25,6 млн, около €2,6 млн и менее существенные суммы в других валютах
• Общая сумма взыскания составила более 2,9 млрд руб.

Причины иска

• Деньги находились на трех счетах «Сбербанка» в бельгийском банке
• С мая 2022 года «Сбербанк» направил распоряжения о переводе средств в другие банки
• Euroclear Bank не исполнил распоряжения, ссылаясь на нормативные акты Евросоюза, хотя на тот момент «Сбер» еще не находился под европейскими санкциями.

Другие иски к Euroclear Bank

• В сентябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск российских частных инвесторов к Euroclear Bank
• Суд постановил взыскать $1,4 млн
• Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «ИТС-Групп» к Euroclear Bank, компания отсудила $4,8 млн

Блокировка счетов НРД

• В 2022 году Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД)

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября рассмотрит иск «Транснефти» к Euroclear Bank на сумму $85 млн. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

В качестве третьих лиц выступают АО «Газпромбанк» и Национальный расчетный депозитарий.

Источник: tass.ru/ekonomika/21854357

Вопрос, который интересует многих инвесторов, акции которых стали заморожены из-за западных санкций. На примере кейса клиента, реализованного через нашего партнера, брокерской компании в Казахстане, мы расскажем вам, как можно перевести санкционные ценные бумаги из недружественной страны в дружественную.

Итак, недавно к нам обратился клиент, юридическое лицо, акции которого зависли в Европейских банках: Кипр и Швейцария. В портфеле у клиента на тот момент были: облигации, еврооблигации, акции российских и белорусских эмитентов. Всего было 10 различных ценных бумаг. Все эти бумаги хранились в Euroclear и Clearstream.

По бумагам, хранящимся в Euroclear, было условия от Кипрского банка, что перевод возможен только на сегрегированный счет. По бумагам, хранящимся в Clearstream, было условие от Швейцарского банка, что перевод бумаг возможен только по цепочке из Clearstream на Clearstream.

Через российскую юрисдикцию, помочь клиенту было невозможно, по причине того, что все под санкциями. Мы решили попробовать это сделать через казахскую юрисдикцию. Сделали все необходимые запросы в депозитарии и, как оказалось, 8 из 10 ценных бумаг возможно перевести в Казахстан. При этом, все условия от Европейский банков были соблюдены.

Нужно помнить, что Euroclear — это частная компания, которая впоследствии была частично национализирована. И теперь это частный бизнес с элементами, подчиненными государству.

Судя по всему, Euroclear в 2023 году заработал $3-4 млрд на замороженных российских активах. При том, что в масштабах бизнеса компании это не такая уж и большая, но и не маленькая сумма. И за счет этого у Еврокомиссии появилась сильная переговорная позиция — не только по отношению к России, но и к США, Украине, Соросу, МВФ и другим. Замороженные $300 млрд — это мощный рычаг давления.

По сути в нынешней ситуации любые обмены активами Euroclear совершенно ни к чему. В частности, сейчас (по некоторым данным) в обмене активами готова участвовать Великобритания, и присматривается США, не спеша принимать соответствующие решения. Но ЕС совершенно не интересно дать заработать Британии, а за это получить лишние риски и лишиться сильного козыря. Отсюда и появилось 24 июля заявление Еврокомисии о прямом запрете на участие граждан и юрлиц ЕС в российском обмене активами.

Российские частные инвесторы начали искать европейских брокеров для продажи разблокированных активов в Euroclear без необходимости открытия счета в ЕС или наличия паспорта или ВНЖ. Важно, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании (КИК). Эта схема позволяет инвесторам, имеющим только российское гражданство, продавать разблокированные активы через брокера в Европе.

Новая схема разблокировки активов

Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, объяснил, что российский инвестор может заключить договор с брокером на Кипре, зарегистрированным как КИК, для выкупа заблокированных активов. Договор вступает в силу после получения бельгийской лицензии. Этот процесс не требует обращения в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, достаточно подать заявку в Казначейство Бельгии.

Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара», подтверждает, что схема работает только при подаче заявки на продажу активов, а не их перевод. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение и, после перестановки бумаг, выплачивает цену российскому инвестору.

«Эти действия направлены на разблокировку замороженных активов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

20 июля стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление МКБ к Euroclear на 11,448 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Источник: tass.ru/ekonomika/21411833