Sec

В понедельник CFTC обвинила Binance и лично ее основателя, Чанпэна Чжао, в нарушении законов США. В этой статье мы поговорим о том, как вообще сейчас американцы подходят к регулированию криптанов, в чем конкретно они обвиняют Бинанс, и чем это грозит для самой большой криптобиржи.


Для Чанпэна Чжао (главы Binance) явно настают нелегкие времена

2021 год: криптаны + американская элита = любовь

Представьте, что вы перенеслись в ноябрь 2021 года: Биткоин за последние пару лет вырос почти в 10 раз и его котировки достигли 60 тысяч долларов, а в ежедневных новостях все разговоры крутятся исключительно вокруг модных крипто-проектов – все обсуждают DeFi, NFT, Web3, и прочие волнующие штуки (которые, несомненно, вот-вот окончательно захватят мир!).

Неудивительно, что американские политики в этот момент усиленно думали – как бы им поудачнее оседлать этот блокчейн-тренд? Так что видные ребята из правительства в дорогих костюмах начали активно встречаться с самыми уважаемыми криптанами – такими, как, например, Сэм Бэнкман-Фрид (глава FTX, тогда одной из крупнейших криптобирж). Делу помогало еще и то, что Сэм крайне щедро жертвовал политикам направо и налево – на лоббирование своих интересов он потратил более 40 миллионов долларов.

( Читать дальше )

В далеком 2013 году в США началась Operation Choke Point. Смысл операции состоял в том, чтобы отрезать доступ к банковским услугам для легальных, но «неблагонадежных» бизнесов (гэмблинг, порно, оружие, займы до зарплаты), в том виде, в каком понятие «неблагонадежный» понимала администрация Обамы. Отменена программа была в 2016 году.

В последнее время в криптомире говорят об Operation Choke Point 2.0, направленной против крипты. Смысл в том, чтобы отрезать или сильно ограничить доступ крипты к американской банковской системе для того, чтобы крипта не выходила за пределы криптомира. Особенно актуален этот вопрос в преддверии запуска FedNow — американской версии нашей Системы быстрых платежей (СБП).

Судя по всему, атака координируется вице-президентом по надзору в ФРС Майклом Барром. Его последнее официальное выступление по крипте содержит предупреждение банкам, что они «должны исповедовать аккуратный подход по отношению к активностям, связанным с криптоактивами, и к криптовалютному сектору». Выступление датировано 9 марта. 10 марта закрылся Silicon Valley Bank, обслуживавший многие криптопроекты и хранивший $3,3 млрд резервов Circle, выпускающей USDC.

( Читать дальше )

Минюст США и SEC начали расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank.

Оно включает расследования продаж акций руководителями банка в течение последних двух лет. Топ-менеджеры SVB выручили $84 млн за акции, проданные в этот период. Они также получили годовые бонусы за несколько часов до закрытия банка регуляторами

Источник: https://quote.ru/news/article/641093f29a7947a273c8c13a

SEC подает экстренные меры против инвестиционного консультанта Майами BKCoin и директора Кевина Канга за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на 100 миллионов долларов
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
2022-45

Вашингтон, округ Колумбия, 6 марта 2023 г. —
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила о том, что она подала экстренный иск, в ходе которого она успешно добилась замораживания активов, назначения управляющего и других чрезвычайных мер против базирующегося в Майами инвестиционного консультанта BKCoin Management LLC и одного из ее руководителей, Кевина Канга, в связь со схемой мошенничества с криптоактивами. По крайней мере, с октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от по крайней мере 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы, но вместо этого BKCoin и Канг использовали часть денег для осуществления платежей, подобных пирамиде, и для личного использования.

Согласно жалобе SEC, поданной за печатью 23 февраля 2023 года и распечатанной сегодня, BKCoin и Канг заверили инвесторов, что их деньги будут использоваться в основном для торговли криптоактивами, и заявили, что BKCoin будет приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета и пять частные средства.

( Читать дальше )

Похоже, Комиссия по ценным бумагам и биржам США собирается в новый крестовый поход против криптоиндустрии. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что все криптобиржи являются неквалифицированными хранителями, и это обстоятельство следует отразить в будущих законах.

Если платформа для торговли криптовалютами утверждает, что является квалифицированным хранителем, это не означает, что это действительно так, — сказал чиновник во время выступления в Консультативном комитете инвесторов.

За последние несколько недель нормативные требования для индустрии цифровых активов стало ещё более непонятными, и, к сожалению, регулятор приложил к этому много усилий.

Тем временем, Генслер отметил, что Конгресс поддерживает SEC в изменении существующих правил по хранению активов:

Конгресс предоставил нам новые полномочия для расширения правил хранения в ответ на финансовый кризис и мошенничество Берни Мэдоффа…

Новости и заметки о криптовалютных и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях в Телеграм. 

Недавно председатель SEC США подтвердил свою позицию о том, что все криптоактивы регулируются законами США о ценных бумагах, исключение составляет спотовая торговля биткоинами.

Гэри Генслер добавил, что команды криптопроектов пользуются отсутствием официальной классификации, чтобы побудить инвесторов на покупку токенов.

За этими криптовалютами стоят люди, использующие множество сложных и юридически непрозрачных механизмов, но на базовом уровне они пытаются продвигать свои токены и привлекать инвесторов.

Юрист и глава отдела политики Blockchain Association Джейк Червински обратил внимание на то, что слова или мнение Генслера не являются законом:

У SEC нет полномочий регулировать любую из криптовалют до тех пор, пока не докажут свою правоту в суде. И так по каждому отдельно взятому активу, строго в индивидуальном порядке.

( Читать дальше )

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов в России и в мире: житель Казани хакнул банк «Ак Барс» на миллион баксов, Евросоюз записал Россию в налоговый Death Note, ЦБ РФ готовит цифровой прикол к 1 апреля, а у стейблкоина BUSD образовались большие проблемы с американскими регуляторами. (Видеоверсия выпуска здесь.)


Внутри поисковика от Microsoft Bing, оказывается, скрывается Сидни – и у нее есть серьезные вопросы к кожаным мешкам

68 миллионов рублей и попадание в розыск за найденный баг в приложении банка «Ак Барс»

Не знаю, насколько эта история правдива (про нее пишет ровно один источник), но краткая фабула такая: парень из Казани нашел глюк в системе платежей банка Ак Барс – при попытке вывести средства от букмекера на заблокированную банковскую карту, платеж возвращался обратно к букмекеру, но при этом деньги магическим образом возникали «из воздуха» еще и на другой (незаблокированной) карте этого же клиента.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 20.02.2023:

• Власти РФ обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд.
• Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
• ФРС не смогла замедлить спрос, поэтому инвесторам следует ожидать ужесточения политики и большей слабости на рынках.
• SEC, возможно, готовится принять меры против Paxos, выпускающей стейблкоин BUSD.
• 23 февраля 2023 года торги на рынках МосБиржи не проводятся.

• Adani Group потеряла $132 млрд. капитализации после шорта Hindenburg Research.

• Meta* на этой неделе запустит платную верификацию Meta Verified, стоимость которой $11.99/мес. или $14.99/мес. (*запрещена в РФ).

• Бывший стратег BlackRock:

  S&P 500 упадет до 3400 в случае умеренной рецессии на фоне того, как инвесторы игнорируют сигналы рецессии (* S&P 500 = 4079 сейчас).

• JP Morgan:

  Даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы по-прежнему гонятся за наиболее спекулятивными акциями.

• Все больше чиновников ФРС говорят о необходимости более высокого уровня ставки для борьбы с инфляцией.

( Читать дальше )

Очередная порция свежих новостей с крипто-сафари:

Сотрудничество Astar и Sony

Используя ресурсы Sony Network Communications и опыт Astar (парачейн сети Polkadot), обе компании будут совместно развивать проекты Web3.

Общими усилиями будет запущена программа Web3 Incubation, которая продлится с середины марта до середины июня этого года.

Sony Network Communications — это подразделение Sony Group, которое занимается развитием новых направлений бизнеса (IoT, ИИ, сервисный бизнес).

Недавно мы писали о том, что команда Astar объявила о своем первом хакатоне Web3 при поддержке Toyota Motor Corporation.

$2 млрд для поддержки Web3-стартапов

В Абу-Даби (ОАЭ) запустили инициативу Hub71+ Digital Assets, которая подразумевает выделение $2 млрд для привлечения блокчейн-стартапов ориентированных на Web3.

( Читать дальше )

Очередная порция свежих новостей с крипто-сафари:

Гигант видеоигр сотрудничает с Polygon

Square Enix — японский гигант видеоигр, стоящий за такими популярными франшизами, как Final Fantasy и Kingdom Hearts, сотрудничает с сетью Polygon для запуска арт-проекта NFT.

Сам проект Symbiogenesis был анонсирован еще в ноябре. Начало продаж коллекции Symbiogensis NFT и запуск бесплатного браузерного сервиса запланированы на весну 2023 года.

Square Enix, запущенная в 2003 году, неуклонно движется в сторону Web3. В новогоднем письме директора компании, опубликованном в прошлом месяце, было заявлено, что компания удваивает усилия по развитию блокчейн-игр.

Японский SoftBank теперь валидатор в сети Oasys

Японский конгломерат SoftBank станет официальным сетевым валидатором блокчейна Oasys (OAS) ориентированного на игровую индустрию.

( Читать дальше )