номинальный держатель

Банк России начал реализацию новых законов по использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) во внешнеторговой деятельности, представив проект указания с требованиями к иностранным держателям ЦФА. Этот шаг соответствует мировой практике комплаенса и KYC (Know Your Client).

Основные положения:

• Лицензия и требования: Иностранные компании, которые могут владеть и управлять ценными бумагами и имуществом в своей стране, могут хранить ЦФА. Они обязаны предоставлять российским операторам информационных систем (ОИС) информацию о своих клиентах в течение семи рабочих дней после запроса.
• Обмен информацией: Иностранные держатели должны раскрывать данные о своих клиентах, включая ФИО, гражданство, дату рождения, номер документа, удостоверяющего личность, количество цифровых активов и их идентификацию.

Соответствие мировой практике:

• Проект указания соответствует международным стандартам комплаенса и KYC.
• Российские ЦФА представляют собой аналог ценных бумаг, что близко к понятию security-токенов в международных правовых системах.