мошенники

В Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка и ее 74-летний муж лишились из-за мошенников 11,5 млн рублей, включая деньги от продажи квартиры. Об этом ЕАН сообщили в пресс-группе УМВД города.

По словам пенсионерки, все началось еще в июле, когда ей позвонил бывший директор завода, где она отработала 40 лет. Женщина была уверена, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография. «Директор» сообщил, что на заводе действует группа вредителей — «промпартия», которые похищают деньги и отправляют на Украину. После этого позвонил «сотрудник ФСБ».

Последующие дни пенсионеры провели в статусе участников «оперативных действий» по поимке вредителей. Они постоянно находились на связи с аферистами и даже просили разрешения сходить в магазин за продуктами. Одновременно лжесиловики организовали операцию по «спасению» сбережений супругов. Потерпевших убедили, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка».

( Читать дальше )

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества с «налогом».

Аферисты рассылают письма от имени крупных банков, сообщая о якобы введённом новом налоге. В сообщениях говорится, что если не подписать заявление «об отказе от платежей», со счёта начнут списывать десятки тысяч рублей ежемесячно.

Письма оформлены под стиль конкретного банка. При переходе по ссылке открывается поддельный сайт, где предлагают ввести номер телефона для входа в личный кабинет. Таким образом мошенники получают доступ к реальному аккаунту клиента.

Британская полиция конфисковала 61 000 биткоинов на сумму £5,5 млрд (около $7,4 млрд) — это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в мире!

Что произошло:

🔸 Мошенница: 47-летняя китаянка Жимин Цянь (Yadi Zhang) призналась виновной в Лондонском суде

🔸 Схема обмана: С 2014 по 2017 год она обманула более 128 000 инвесторов в Китае, обещая доходность до 300%

🔸 Сумма ущерба: £5,5 млрд — деньги жертв она конвертировала в биткоины

🔸 Бегство: Сбежала из Китая по поддельным документам и пыталась отмыть деньги через недвижимость в Лондоне

Как поймали:

В 2018 году британская полиция получила наводку о подозрительных криптопереводах. При обыске роскошного особняка в Хэмпстеде (аренда £17 000/месяц) нашли зашифрованные устройства с доступом к 61 000 BTC

Интересные детали:

📱 В личном дневнике мошенницы нашли планы стать «перерожденной богиней» и основать собственное королевство

💎 Её называли «богиней богатства» — жертвы не знали её настоящего имени

( Читать дальше )

Зацените, с чем столкнулся сегодня. В ТГ канале ВТБ Инвестиции была размещена реклама (не постом), скрина нету ☹️

Вот так, как реклама БКС висит ща:


Вела реклама на сайт со скрина ниже. Там якобы ВТБ проводит опрос и якобы дает бонус. После опроса просит ввести номер телефона. Я ввел левый номер других даунов прозвонщиков. Оно попросило код из смс. Я ввел левый код, оно попросило пинкод 🥸. Я ввел опять хероту и тут оно предложило скачать APK для выплаты. АПК я уже не качал. Банку в чат сообщил через бота URL сайта этого.

Прикололо, что получается любой дегенерат может разместить рекламу такую что-ли и она появится/может появиться в ТГ канале банка?

Там еще если у вас не ВТБ предлагает выбрать банк и тогда не только номер телефона просит, но и номер карты для выплаты 😁 Гандоны, конечно.



( Читать дальше )

Каждый месяц тысячи новичков ищут, как заработать в интернете. И каждый месяц сотни из них теряют деньги и время на схемах, которые маскируются под «быстрый заработок онлайн».

Я сам попался на ряд таких схем, с которыми и хочу поделиться. Кто знает, может именно мой опыт убережет вас от ошибок.

Итак, поехали:

1.ИП на НПД, расчетные счета, карты разных банков

Сейчас действует очень интересная схема. В интернете на специализированных сайтах по поиску работы публикуются объявления. Причем абсолютно разные. Требуются копирайтеры, операторы чатов, сотрудники колл-центров и прочее, и прочее. Т.е. воздействие идет на разные целевые аудитории.

Я сам так и попался. Откликнулся на одну из таких вакансий. Оставил отклик. Что интересно, прошел собеседование, заполнил анкету, выполнил тестовое задание. Т.е. вроде все серьезно. 

Ура! Мы оформляемся!

И тут началось НО. Для заключения договора нужен статус, причем не только самозанятого (что у меня было), а надо оформить ИП на НПД и  расчетный счет в определенном банке.

( Читать дальше )

Финансовая безграмотность стоит слишком дорого, особенно для богатых людей, которые ищут применения своим деньгам. Чем больше капитал, тем выше стоимость ошибки.

Посмотрел фильм «Жизнь по вызову» в продолжении одноимённого сериала про эскортниц. Это единственное кино, которое хоть как-то интересно смотреть, потому что оно про жизнь.

В начале фильма есть сцена: главному персонажу, владельцу эскорт-агентства, богатый человек предлагает инвестировать. Говорит: «Я дал этому парню 40 миллионов, а он мне вернул 400 миллионов… Присмотрись к нему. Работай с ним». И герой сперва такой: «Это пирамида», а потом: «Мне нужно подумать. Изучить тему».

Что тут думать???

Это мошенники.

Запомните правило, которое сбережет вам деньги: «Когда вам предлагают инвестировать через кого-то, то перед вами сознательные или бессознательные мошенники». Не нужно никого пробивать и изучать тему, достаточно мысли: «Зачем кому-то ваши деньги, если он может занять их в банке под гораздо меньший процент?».

( Читать дальше )

Участились скамерские протоколы в DeFi. Сегодня это Hypervault из популярной сети Hyperliquid. 3,6 млн долларов были переведены из сети Hyperliquid в ETH сети Эфириум и направлены в TornadoCash (сервис для заметания следов).
Ну и как обычно, сайт и твиттер проекта удалены, что свидетельствует о мошенничестве именно владельца протокола.

----------------------------------------------

---------------------------------------------------

Defillama определила это как Rug Pull.

Что такое раг пул, спрашиваем у Алисы из Яндекса:

Свернуть===================================
Алиса:

Rug pull (в переводе с англ. — «выдернуть ковёр из-под ног») — форма мошенничества в криптовалютах и DeFi, при которой команда проекта внезапно исчезает с деньгами инвесторов. Также известна как «мошенничество с выходом» (exit scams).

Зачастую мошенники реализуют схемы в DeFi-экосистеме, особенно на децентрализованных биржах (DEX).

Механизм
Процесс rug pull обычно включает несколько этапов:

Создание проекта с привлекательным сайтом, токеном и обещаниями огромных доходов.

( Читать дальше )

Случилась со мной на днях прелюбопытнейшая история. Будучи давним клиентом АО «Финам» с 2010 года, я никак не ожидал, что попаду в такую ситуацию.

Утро началось с сообщения в Telegram от весьма представительного господина. На аватарке — мужчина в деловом костюме, с характерной армянской внешностью. Будучи человеком осторожным, я предпочёл не отвечать.

Первый звоночек

Спустя несколько часов раздался звонок в Telegram от того же персонажа. Автоматически вспомнив мудрые предупреждения Роскомнадзора и МВД о подозрительных звонках, я сбросил вызов. Тут же пришло сообщение:

«Добрый день, это Арсен Айвазов, генеральный директор АО Финам

На мой ответ, что смогу поговорить позже, последовал настойчивый призыв срочно связаться.

Игра в кошки-мышки

Новый звонок не заставил себя ждать. Из уважения к предостережениям регуляторов, я решил принять вызов, но, о чудо — звука не было! Об этом я незамедлительно сообщил собеседнику.

В ответ прилетело видеосообщение от некоего Арсена Айвазова (личность была проверена через интернет), но, увы, опять без звука.

( Читать дальше )