мошенники

Сбербанк ускоряет возврат украденных денег, проводя профилактические беседы с дропперами совместно с полицией. По данным банка, 80% из них не знали, что были втянуты в преступную деятельность. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Сбера.

«Мы пилотируем сейчас такой процесс возврата средств вынужденно, поскольку механизм судебных решений достаточно тяжеловесный и потому что так намного быстрее и проще для россиян», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Невольные» дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может возвращать их обратно обманутому человеку. Сбер сначала блокирует денежные средства, если они попали к дроппу, затем проактивно возвращает деньги через подобного рода беседы.

«В 2025 году мы уже вернули россиянам со счетов дропперов более 2,4 млрд рублей. Все эти деньги — деньги, похищенные со счетов в других банках. В Сбере такие схемы реализовать невозможно», — заключил Кузнецов. 

tass.ru/ekonomika/25330787

🏛 Законопроект №850929-8: Новая финансовая гарантия в судах

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который меняет правила игры для участников судебных споров о недвижимости и другом имуществе.

В чем суть?

· Предлагается дополнить перечень мер по обеспечению иска: истец (например, продавец, который хочет расторгнуть сделку) должен будет внести деньги на залоговый счет суда.
· Сумма должна равняться стоимости имущества, полученной им по оспариваемой сделке.

Какую проблему решают?
Сейчас недобросовестный продавец может:

1. Продать квартиру/машину и получить деньги.
2. Подать иск о признании сделки недействительной и вернуть себе имущество через суд.
3. А деньги, которые должен вернуть покупателю, — затянуть с возвратом на годы через исполнительное производство.

Покупатель оказывается в катастрофическом положении: и без имущества, и без денег.

Для покупателя появится гарантия, что в случае проигрыша иска он сразу получит свои деньги назад, а не будет годами ждать их взыскания.

( Читать дальше )

Варианты скама, на которые очень легко может клюнуть невнимательный человек.

1. Поиск жертвы через комментарии к постам.

После того, как вы оставили комментарий в каком-нибудь канале, к вам могут начать ломиться с ненавязчивыми вопросами типа:

— Здравствуйте, я увидел(а) вас в канале «рога и копыта». Хотелось бы поинтересоваться, как вы относитесь к автору канала? Пользовались ли его услугами? Какой отзыв можете оставить и т. д.?

Может написать какой-нибудь чувак, и начать издалека, за жизнь, общаться, а потом, невзначай, проталкивать тему, что он занимается каким-нибудь арбитражем на крипте или p2p.

Может обратиться какая-нибудь фифа, которая под видом мамочки надомницы, или привлекательной фитоняшки, будет спрашивать вашего авторитетного совета по поводу того, что ее подруга, которая зарабатывает на инсайдах со слитых спортивных событий миллиарды денех, советует вложиться.

В общем вариаций полно. Объединяет их одно — беседа издалека с последующим разводом на ставки, крипту, и другие супер денежные аххулиардные темы.

( Читать дальше )

У мошенников в России новый тренд.

1. Звонят под видом соседки и говорят, что делают новые ключи и перепрограммируют домофон в подъезде.

2. После чего приходит смс-сообщение с кодом от Dom ru, где написаны 4 цифры. Мошенники начинают уверять, что это новый код домофона, пока изготавливаются ключи. И просят его назвать, чтобы сверить – правильный ли он.

3. После чего начинают приходить сообщения от банков, что пытаются оформить банковскую карту на ваше имя, и тоже приходят коды. Срабатывает двухфакторная аутентификация.

Лично мне пришло сообщение от Газпромбанка. За неделю до этого, я оформлял там банковскую карту (г. Москва), поэтому у банка и был мой номер телефона.

Мошенники звонят с номера: 79994829776 по обычному телефону, а не через мессенджер.

Оператор у меня Теле 2.

После бана мошенников позвонил самостоятельно в Дом ру и Газпромбанк, но никаких заявок на моё имя там не нашли. А дом ру вообще оказался интернет-провайдером из Омска.

В отличие от всех историй с безопасными счетами, сотрудниками спецслужб, которые стали общеизвестны, код от домофона звучит очень правдоподобно. Будьте осторожны.

( Читать дальше )

В офисе висел вот этот плакат на стенке, где сидели сотрудники:



А Вы как думаете, дельные советы и помогли они заработать деньги большинству сотрудников? 

Соцсети запестрели рассказами про пенсионерок, которые продали своё жильё, а теперь требуют его назад, утверждая, что пошли на продажу под влиянием мошенников. Покупатели в шоке от происходящего, а суды, судя по этим сообщениям, встают на сторону обманутых старушек. На этом фоне вторичка становится более токсичной, чем акции М.Видео, как обезопасить себя от таких исков?

Пока россияне дружно сокрушались по поводу в конец оборзевших мошенников, которые наловчились лишать стариков не только последних сбережений, но и единственного жилья, пенсионеры нанесли ответный удар. Во всяком случае соцсети массово заполоняются историями добропорядочных покупателей квартир на вторичном рынке, получивших судебные иски о причастности к мошенничеству. Дескать пенсионеры, у которых они покупали жильё по вполне себе рыночным ценам, оказались обманутыми, жить им негде, так что придётся вернуть квартирки предыдущим владельцам.

А деньги? А деньги уже ушли мошенникам. Но пенсионеров оставлять на улице негоже, поэтому собирайте чемоданы, освобождайте хрущёвку. Уровень шока у новосёлов легко представить. На себя такое проецировать, конечно же, не хочется.

( Читать дальше )

Раньше по подъездам ходили цыгане и продавцы «чудо-техники». Продавали чудо-пылесосы, утюги и крема «от всех болезней». На следующий день, естественно, всё ломалось, но урок оставался — спасибо, что бесплатный.

Теперь мошенники не таскают чемоданы. Они прокачали навыки: одни работают через паспортный стол.
Меняют фамилии, выдумывают целые истории, а иногда присваивают профессии.
Сегодня можно стать «юристом по возврату денег», завтра — «инвестором с биржей семьи министра».

Вот как раз случай из этой серии.

Шерьехон Османова открыла «биржу» и соскамилась

27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова решила, что фамилия — это готовый бизнес-план. Она переоформила документы, стала Шерье Шойгу и начала собирать инвестиции под видом «семейной биржи».

Схема простая: внеси 1,5 млн, получай проценты.
На удочку попалось около сотни человек.
Ущерб — 200+ миллионов рублей, по данным адвоката Саида Ярахмедова.

( Читать дальше )

В Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка и ее 74-летний муж лишились из-за мошенников 11,5 млн рублей, включая деньги от продажи квартиры. Об этом ЕАН сообщили в пресс-группе УМВД города.

По словам пенсионерки, все началось еще в июле, когда ей позвонил бывший директор завода, где она отработала 40 лет. Женщина была уверена, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография. «Директор» сообщил, что на заводе действует группа вредителей — «промпартия», которые похищают деньги и отправляют на Украину. После этого позвонил «сотрудник ФСБ».

Последующие дни пенсионеры провели в статусе участников «оперативных действий» по поимке вредителей. Они постоянно находились на связи с аферистами и даже просили разрешения сходить в магазин за продуктами. Одновременно лжесиловики организовали операцию по «спасению» сбережений супругов. Потерпевших убедили, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка».

( Читать дальше )

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества с «налогом».

Аферисты рассылают письма от имени крупных банков, сообщая о якобы введённом новом налоге. В сообщениях говорится, что если не подписать заявление «об отказе от платежей», со счёта начнут списывать десятки тысяч рублей ежемесячно.

Письма оформлены под стиль конкретного банка. При переходе по ссылке открывается поддельный сайт, где предлагают ввести номер телефона для входа в личный кабинет. Таким образом мошенники получают доступ к реальному аккаунту клиента.

Британская полиция конфисковала 61 000 биткоинов на сумму £5,5 млрд (около $7,4 млрд) — это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в мире!

Что произошло:

🔸 Мошенница: 47-летняя китаянка Жимин Цянь (Yadi Zhang) призналась виновной в Лондонском суде

🔸 Схема обмана: С 2014 по 2017 год она обманула более 128 000 инвесторов в Китае, обещая доходность до 300%

🔸 Сумма ущерба: £5,5 млрд — деньги жертв она конвертировала в биткоины

🔸 Бегство: Сбежала из Китая по поддельным документам и пыталась отмыть деньги через недвижимость в Лондоне

Как поймали:

В 2018 году британская полиция получила наводку о подозрительных криптопереводах. При обыске роскошного особняка в Хэмпстеде (аренда £17 000/месяц) нашли зашифрованные устройства с доступом к 61 000 BTC

Интересные детали:

📱 В личном дневнике мошенницы нашли планы стать «перерожденной богиней» и основать собственное королевство

💎 Её называли «богиней богатства» — жертвы не знали её настоящего имени

( Читать дальше )