мошенники

 Здравствуйте! Дорогие читатели, подписчики, клиенты. Сегодня с Вами хочу поделиться довольно простой статьей про инвестиционных  мошенников. Далее будут рассказы примеры, статья длинная поэтому кому не хочется читать, просто можете поставить лайк👍, чтобы продвинуть ее) Итак начнем с простого понятие, что такое инвестиционное мошенничество? Инвестиционное мошенничество — это обманная практика на фондовом или товарном рынках, которая побуждает инвесторов принимать решения о покупке или продаже на основе ложной информации, часто приводящей к убыткам, в нарушение законодательства о ценных бумагах. Ну сегодня мы поговорим о простых наших с Вами мошенниках, которые наши  деньги даже не выводят на биржу. Вообще два самых распространенных варианта это:
 1. Финансовая пирамида
 2. Нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг Поговорим о втором, так как распознать первого предполагаю не составит труда, там где вам говорят нереальный процент в день, в месяц, в год и говорят это начинающий проект, хайп и тд. Бегите и не останавливайтесь. Будет интересно, напишу и про них, ну а пока про более интересных ребят с различными схемами обмана клиентов.

( Читать дальше )

«Привет, всем! Это Станислав, руководитель офиса AWEX в Москве. Помните, в конце истории, где наш клиент чуть не потерял 50 миллионов рублей, я пообещал рассказать вам, как мы смогли избавиться от мошенников? Если нет, вот ссылка на ту историю, обязательно прочитайте.

«Как лишить мошенников возможности использовать схему подмены названия сервиса и обезопасить клиента?» 

Было нелегко решить эту задачку, но наша команда справилась.

Мошенники использовали похожее написание английских и русских символов. Или меняли буква «о», на цифру «0». Это позволяло им создавать двойников компании  в Telegram и совершать мошеннические действия под видом нашей компании.

Мы понимали, что нужно что-то изменить, чтобы предотвратить навсегда такие случаи. Поэтому было принято решение о смене названия сервиса.  

Мы задались целью выбрать новое название, которое было бы невозможно «подделать» с помощью похожих символов, и которое никто не смог бы повторить.

( Читать дальше )

МВД России разработало законопроект, который предусматривает уголовное наказание для тех, кто помогает мошенникам выводить похищенные со счетов россиян средства. Уголовное наказание может грозить тем, кто передает, использует электронные средства платежа или предоставляет доступ к ним. Соответствующее письмо заместитель министра—начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев направил сенатору Артему Шейкину.

Подробнее — в материале «Ъ».

Почти 2,5 тыс. нелегалов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года.

Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.

( Читать дальше )

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства. Возместить деньги пострадавшему от мошеннических действий банк обязан в течение 30 календарных дней после получения соответствующего заявления. Закон вступит в силу через год после прохождения всех регулирующих инстанций.

Все формальности будут улажены в течение текущей рабочей недели. «Механизм не идеальный. Помимо увода денег переводом есть и другие способы (мошенничества – прим. Finam.ru), но это хорошее начало», — отметил экономист.

Свою оценку новому закону дал и инвестиционный советник Евгений Коган, отметив, что совершаемые транзакции придется подтверждать, а скорость переводов денежных средств, вероятно, снизится до двух суток. Это обосновывается в законе правом банка заморозить операцию на два дня в случае подозрения на мошеннические действия. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику. Скорее всего, большое количество транзакций теперь и будут осуществляться на Т+2», — добавил Коган.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Прихожу домой, а жена жалуется, что не может отправить деньги за новые ключи ( один ключ-300 рублей) от домофона. У нее не получается подать заявку по интернету.  Вникаю в курс дела.  Она показывает мне объявление:  смотрим ниже скрин


Интересно, кто-нибудь  найдет в этом объявление странности?! 

1.) Во первых нет телефона управляющей компании;
2.) Cайт зарегbстрирован в Европейском сообществе;
3.)  IP сервера  188.114.97.2

Короче, я все высказал жене о ее  головном мозге и ее мыслительных процессах. Жена в ответ мне наговорила гадостей, надула губки.

Выводы:  Прежде чем посылать куда-то деньги, вы  ( особенно женщины) должны посоветоваться с умным человеком ( с мужем, братом, юристом и т.д.) И тогда ваш кошелек останется с этими 300-ми рублями. А вообще, если пишут дидлайн об оплате_ не торопитесь платить, выждите время, могут обнаружиться интересные вещи)))))))))))))

2.  Продолжаем тянуться ручонками к прекрасному;

( Читать дальше )

«Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», — говорится в сообщении Центробанка. " Персональное приглашение на личный прием — один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог", — пояснил регулятор.

1prime.ru/society/20230710/841039293.html

Всем! Привет!
; р))
Про МАГНИТ писать не буду.
Продал я его. Всё. Теперь смотрю на него одним глазом.
Когда вспоминаю, что он у меня был. ))
Короче, тишь, гладь, благодать — середина лета.
: о))
Но тут, нежданно, до меня докопались телефонные террористы.
Позвонили, видимо, случайным образом и стали предлагать работу.
Прикрываясь именем банка на Т.
Было понятно, что никакой это не банк, а голимые мошенники.
И я звонящего послал. А он, видимо, обиделся.
И внёс мой номер телефона в какую-то свою особую базу.
И мне звонят теперь каждый день.
Минимум раз, а иногда и по пять раз на дню.

Убеждают, что хотят дать мне заработать денег
и угрожают переключить текущий звонок в платный для меня режим.
Короче, несут всякий бред. Я уже даже не отвечаю...
Звонящие меняются, была даже девушка
(эта была совсем ненормальная)) и не унимаются уже вторую неделю.
И это было бы забавно. Но сколько можно?!
Я почитал, как от них избавиться.
Никак.; р((

Вот такая феноменальная ситуация — людям (хоть они и мошенники) не лень
тратить своё время и маленькие, но всё же деньги, чтобы что?

( Читать дальше )

Российские банки в январе—марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников и предотвратили хищения на 712 млрд руб., следует из отчета Банка России. По подсчетам регулятора, в первом квартале злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. мошеннических операций, похитив в общей сложности 4,5 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ».

Краткое описание ситуации: 10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет. В тот же день мошенники открыли на мое имя текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.
Исковое заявление разместил тут smart-lab.ru/blog/884997.php

Прилагаю решение суда от 22.03.2023. Суд решил: обязать банк Тинькоф прекратить обработку персональных данных Студеникиной, и компенсировать моральный вред в размере 5 000 рублей. Таким образом суд установил, что банк Тинькоф использовал персональные данные Студеникиной без ее согласия. Следовательно открывать счет и переводить деньги от ее имени банк не мог. Основываясь на данном решение суда можно сделать вывод, что действия банка Тинькоф способствуют мошенникам.


( Читать дальше )