ФБР

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) создали криптовалюту, чтобы схватить мошенника из России.

9 октября суд рассекретил часть документов по делу о манипулировании рынком цифровых активов, возбужденному против 18 человек, работавших в восьми криптовалютных компаниях. Благодаря этому выяснилось, что силовики использовали необычную тактику, чтобы выйти на след преступников.

Работники ФБР выпустили на блокчейне Ethereum (ETH) токены NexFundAI и встретились с маркетмейкерами для обсуждения сотрудничества с ними. Один из людей, присутствовавших на совещании, сообщил, что его фирма пользуется ботами для совершения фиктивных сделок купли-продажи виртуальных валют на централизованных биржах. Он предложил силовикам под прикрытием искусственным образом повысить объём торгов NexFundAI и привлечь таким образом внимание трейдеров к их монете. За свои услуги он попросил предоплату $2000.

Изменение курса криптовалюты NexFundAI, созданной сотрудниками ФБР

В итоге правоохранителям удалось выяснить личности аферистов, которые проворачивали схемы дампа и пампа курса цифровых активов. Некоторые из них работали в американской криптовалютной компании Saitama и взаимодействовали с маркетмейкером Gotbit, якобы замешанным в махинациях.

( Читать дальше )

ФБР опубликовали информацию, предупреждающую пользователей об опасности кражи средств при установке ПО, необходимого для игр “Play-to-Earn”.

По данным ФБР, преступники стремятся завоевать доверие пользователей, вовлекая их в онлайн-игры с внесением средств на кошелек игровой платформы, обещая вознаграждения, пропорциональные количеству инвестированных средств, что способствует заинтересованности пользователей размещать как можно больше средств, отмечается в сообщении.

Схема, раскрываемая ФБР, заключается в следующем — на платформе якобы отображается рост вознаграждения за стейкинг, однако в тот момент, когда пользователь начинает выводить заработанные средства, его криптокошельки опустошаются, так как к ним у мошенников есть доступ из-за установленного ПО.

Часто жертве выставляется предложение перевести дополнительные средства под легендой оплаты комиссий или налоговых сборов, после чего все заработанные средства будут возвращены пользователю. Что, в свою очередь, также является обманом.

( Читать дальше )

Мне книга очень понравилась. Книга написана бывшим агентом ФБР с более чем 20 летним стажем, а ныне преподавателем в институте ФБР, в соавторстве с доктором психологии.

Книга повествует о частях нашего тела, о наших действиях этими частями и органами при общении (стресс, переживание, дискомфорт, удовольствие и т.д.). Вся книга сводится к определённому отделу нашего мозга, а именно лимбическому мозгу. Данный участок называется правдивым участком и отвечает за невербальное общение. Со слов авторов, люди начинают учиться лгать с раннего детства (а во взрослую жизнь мы уже входим с навыком искусно лгать), но невербальные коммуникации остаются правдивыми на всю жизнь. Невербальные коммуникации зарождались и развивались в нас на протяжении всей эволюции. Многие наши действия абсолютно схожи с действиями животных по сей день. 

Если человек обманывает то с помощью его жестов, движений, мимики можно вычислить вранье. Сами авторы утверждают, что доля вероятности вычисления обмана для самых опытных психологов, невербальщиков это 50/50. Матёрые специалисты проверяющие людей на детекторе лжи определяют уровень вранья не более чем на 60-80%.

( Читать дальше )

Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 




( Читать дальше )

До сих пор, невозможность связать кошелек той или иной криптовалюты с конкретным человеком считалась одним из преимуществ криптовалюты, но, из-за усилий и упорства американских спецслужб (АНБ, ЦРУ, ФБР...), это преимущество если ещё и не сошло полностью, то уже постепенно сходит на нет...

На прошлой недели, американские власти, публикуя свои очередные списки неугодных и проштрафившихся и попавших под санкции, обозначили, что имеют привязки того или иного человека ко всем адресам его криптокошельков и в идентификационной информации по тому или иному человеку, помимо стандартных данных о его месте проживания, гражданстве, видов на жительство, всех банковских счетов, банковских карт, активов и номеров его паспортов, имеют данные всех его альтернативных электронных кошельков, предназначенных для криптовалют.

Впервые, США светанули, что обладают такой информацией ещё в ноябре 2018 года, указав номера всех криптокошельков и криптоадресов, когда вводили санкции против граждан Ирана за участие в кибератаках. Второй раз, США засветились с подобной инфой в августе 2019 года, когда вводили санкции против граждан Китая за наркоторговлю.

( Читать дальше )

Федеральное бюро расследований США, опираясь на данные Центра приема жалоб в отношении киберпреступлений (IC3), опубликовало официальное заявление, предупреждающее жителей страны об активном распространении нового способа мошенничества с криптовалютами.

Речь идет о виде махинаций, при котором злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки криптовалютных бирж, тем самым втираясь в доверие к пользователям и получая их средства. Схема крайне проста: в интернете публикуются сведения о том, что якобы данные лица представляют технический отдел платформы и готовы прийти на помощь. Пользователи связываются с этими людьми, рассказывают о своей проблеме, после чего их просят перевести цифровые средства на якобы «временный кошелек» на период решения проблемы. Жертва мошенничества благополучно перечисляет средства, после чего никаких ответов и денег назад не получает.

( Читать дальше )

По запросу ФБР в Бангкоке был задержан 31-летний гражданин России Сергей Медведев, обвиняемый в связях с магазином Infraud в «даркнете». Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

На Infraud размещали объявления с незаконными товарами: фальшивые кредитные карты, конфиденциальная информация, наркотические средства и редкие виды диких животных. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что Сергей Медведев владеет 100 000 BTC, что по текущему курсу составляет более $820 000 000.

Как сообщает издание, нелегальная торговая площадка была основана еще в 2010 году гражданином Украины Святославом Бондаренко. По информации Bangkok Post, Infraud активно сотрудничала с крупной хакерской группировкой.

Сама площадка Infraud была закрыта 6 февраля властями США, а чуть ранее были арестованы 32 участника Infraud. Еще 18 человек, в частности основатель площадки Сергей Бондаренко, разыскиваются в 15 странах мира. Стоит отметить, что ущерб от деятельность Infraud оценивается приблизительно в $500 000 000.

( Читать дальше )

        Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в сотрудничестве с Министерством юстиции США и ФБР выписала очередной многомиллионный штраф для UBS. Швейцарский банк обвиняется в неправомерных манипуляциях с ценами на драгоценные металлы.  Американские власти предписали UBS уплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.
       Согласно заявлению CFTC, аналогичные обвинения были выдвинуты против Deutsche Bank и британского HSBC. Кредитным учреждениям придётся заплатить штраф на сумму 30 миллионов и 1,6 миллионов долларов, соответственно.
        А шесть биржевых торговцев, которые представляли интересы кредитных учреждений, получили уголовные обвинения и находятся под следствием. Американские власти утверждают, что они манипулировали ценами на сырье при помощи незаконных методов. Одним из них является «спуфинг» – обманная имитация сетевого соединения, в результате которой возможно скрыть личность того или иного торговца.        

Глава 3 Сообщество. В этой главе о формировании сообщества биткойнеров.  И немного о:

— биткоиновой культуре

— в поисках Накамото

— о биткоиновой экосистеме

— о самой дорогой пицце купленной за биткоины  (пицца дороже 20 миллионов долларов по текущему курсу)

— первые биткойнеры новой породы предпринимателей

— как ФБР стало одним из наиболее нежелательных членов биткоинового сообщества

— как первым крупным бизнесом на основе биткоина стали наркотики

— альткоины

— первой валюте, предназначенной для благотворительности.

— песни и картины о биткоине

и первый медовый месяц на биткоине.

( Читать дальше )