В 2016 году Törnqvist сократил свою долю в Gunvor с 78% до 70% и получил специальные дивиденды в размере около $1 млрд, часть которых пошла на выплату долга своему соучредителю Геннадию Тимченко, который продал свои 44% Торнквисту в марте 2014 года, за день до того, как Тимченко был подвергнут санкциям США.
«HSBC оказался втянутым в международный скандал после того, как массовая утечка информации, организованная его бывшим сотрудником, обнаружила, что частная дочерняя компания лондонского банка в Швейцарии между 2005 и 2007 годами принимала депозиты от полевых командиров боевиков, торговцев оружием и наркотиками, диктаторов и многих политиков, бывших и ныне действующих», — пишет журналистThe Daily Beast Майкл Вейсс.
У этой истории имеется серьезный российский аспект, поскольку одним из указанных вкладчиков является олигарх, миллиардер (и личный друг Владимира Путина) Геннадий Тимченко, подвергнутый санкциям США в марте 2014 года, отмечает автор статьи.
«Как сообщают „Ведомости“, Юрий Косарев, бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению, хранил в швейцарском банке с 2006 по 2007 год 2,5 млн долларов», — передает издание. Петр Нидзельский, бывший замминистра энергетики, открыл счет в банке в 2004 году. Вместе с женой, Лидией Нидзельской, он держал там 11 млн долларов с 2006 по 2007 год, как свидетельствуют обнародованные документы.