Мошенники

Добрый день! Как вы знаете, наша компания оказалась вовлечена в расследование FINRA из-за мошеннических действий некоторых трейдеров. В результате на балансе одного брокера образовался убыток, а остальные средства компании заморожены.
 Мы вынуждены приостановить свою деятельность и принимать заявки на вывод средств от наших трейдеров. К сожалению, подведя итоги вашей торговли, мы пришли к выводу, что остаток средств по вашему счету не может быть переведен банковским переводом на ваш счет, учитывая комиссию за SWIFT в $150. Поэтому единственный способ получить от нас ваш остаток средств является кошелек OnlyMoney.  Вам необходимо создать тикет на вывод в личном кабинете, указав там сервис OnlyMoney и номер кошелька. На данный момент переводы внутри системы ограничены $500 в день или $3000 в месяц. Учитывая данное обстоятельство, переводы на кошельки будут осуществлены в порядке очереди. Очередность определяется по алфавиту по первой букве фамилии.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Совершенно случайно нашел на просторах инета индюк с открытым кодом, ну очень уж похожим на платный и всем известный сентимент, от не менее известных и нашумевших продавцов) Возможно это их более ранняя разработка, тут я не смею строить свои догадки. НО! Эти люди продают Перерисовывающиеся индикаторы и всячески заминают любые вопросы связанные с этим. Мои попытки выяснить посредством почты вопросы на счет перерисовывания индикаторов оставались без ответов. Может быть сами разработчики здесь прольют немного света и приоткроют занавесу над тайной зачем же они Спарту перевернули в будущее (при чем код с незначительными изменениями совпадает почти на 100% )) и продают чужие трудоемкие труды выдавая их за авторское новшество?)
 

Итак, под конец года я получил удар по… от очередного лжеуправляющего «хедж фонда» HAERES Capital LLC !
Инвестировал в них опять же через IronFX.
Счет был слит, при чем ни о какой остановке торговли при просадке 30%, как описано в договоре, речь не шла.
Большая вероятность что счет был тупо слит по договоренности с брокером.
Все мои инвестиции на данной площадке закончились одинаково ...
Не совершайте моих ошибок!
Удачи.

снова про траст...
я сам бывший клиент банка и прошел кризис 2008
тогда они неплохо вышли, отток был колоссальный, со всем справились
сейчас конечно зашли далеко...
видел как там кредиты гастерам давали налево и направо пачками
там невозвратов более полвины кредитов
у меня у фирм там были счета
в пнд не успели все слить
все зависло!
деньги пишет банк клиент списали с расчетного счета, платежка стоит как исполненная
до получателей не дошло!
в общем траст встал
не то что нала не хватает еще и на корсчетах пусто
думаю интрига вокруг санации разводка
дают время нужным людям (акционерам банка) все слить вывести остатки и выйти как булочкник из мастер банка
через задний проход
в пятницу думаю пол вечер объявят банкротом
санации не будет
под распил пустят асв 

Рекордный топик по плюсам: http://smart-lab.ru/blog/220967.php

О том, как околорыночные мошенники кинули человека дважды.
Первый раз: продав «робота» из бесплатной базы роботов за 500 000 рубликов.

Второй раз: когда превысили максимальную просадку по счету, которая была предусмотрена ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ.

ЗА первый ситуэшн ладно — кинули и кинули, чувак сам виноват, что повелся.  А на второй резон смешной чувачок из ксуелоса Стукалин Денис написал ответ где пишет, что «не виноватая я, он сам пришел».
 

Ну в том плане, что риски, риски, риски. Биржи, брокера, вспышки на солнце и все такое.

Вот у меня собственно вопрос:

Если столько рисков, то зачем тогда в договоре писать о максимальной просадке в 15%?
Напишите: «Если Бог даст — заработаем, а коли нет, то на все воля божья» 

ps
И еще один прикольный момент, который подтверждает тему этого топика. 
Веденеев вместо того, чтобы разобраться по сути зашел в топик  smart-lab.ru/blog/220967.php  и всем комментам поставил минусы.
Представляете? Вот как надо оказывается реагировать на критику. 

Комыса: «Руководство компании и ее сотрудники не присваивали себе денег клиентов и не нарушали закон – все деньги, что были под контролем компании, были выплачены обратно людям или украдены посредниками».

 

«Компания MMCIS приостанавливает свою работу!», так начинается сегодняшнее публичное обращение антикризисного Президента скандально известной украинской брокерской компании, Романа Комысы. Параллельно, компания разместила на своем вебсайте текст обращения в Генеральную прокуратуру РФ, с просьбой возбудит уголовное дело против компании «Деньги онлайн». Соответственно, не стало и брокера Mill Trade поглащенного недавно компанией MMCIS.

«У нас просто нет денег, чтобы финансировать отдел клиентской поддержки, технический и финансовый департамент, потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, а ее собственные деньги были полностью потрачены за это время», пишет Комыса на страничке компании в социальной сети В Контакте и продолжает: «Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу. В данной ситуации нам не остается ничего больше как перевести разбирательство по этому вопросу в правоохранительные органы и суд».

( Читать дальше )

Источник: https://www.facebook.com/grigoriy.isaev

Раз уже в газетах, то я наверное тоже напишу свои пять копеек об этом. Горевать на тему как же так произошло и на сколько это негативно для индустрии в целом я не вижу смысла, вопрос какие из этого всего уроки надо извлечь инвесторам.
Во всей этой истории было с самого начала очень много очевидных для профессионалов Red Flags. Ясно было, что компания живет вряд ли по средствам (любой кто хоть раз делал свой бизнес в управлении активами должен был это понимать). Очевидно было что стратегия основная которую компания (якобы) осуществляла и о которой говорилось клиентам и прессе 
(http://www.forbes.ru/finansy/igroki/265677-ispolnitel-algoritmov-kak-vypusknik-konservatorii-stal-finansistom)
не могла быть нормально масштабируема на серьезные деньги, т.е. продукта собственно под нормальные деньги не было озвучено. Люди которые это все делали не имели никакого серьезного опыта и track record в индустрии что на buy что на sell side. 

Самое главное — не было нормального фонда и хотябы независимого администратора, была говорят аудированная отчетность по МСФО, в которой при желании можно любого слона спрятать. 

Отсюда морали следующие инвесторам:
1. Никогда не давайте ни копейки ни в одну схему коллективных инвестиций где нет нормальной независимой верификации результатов. Все, что вам показывает сам управляющий в России не стоит той бумаги на которой это написано. Это не панацея, но спасло бы во всех случаях известных за последние годы практически.
2. Не доверяйте людям без серьезного опыта и репутации в индустрии, которые вы можете при желании проверить.
3. При любой значительной инвестиции привлекайте опытных в конкретной теме людей в качестве консультантов. Задурить голову некомпетентным людям рассказами про супер алго — мы это видели уже не раз на рынке.
4. Не давайте денег тем, у кого очевидно что основной бизнес актив — это PR.
5. Старайтесь сделать максимально полный due dilligence по людям. Например когда международные фонды фондов дают кому-то серьезные деньги — нанять частных детективов которые будут раскапывать по фигуранту все до его школьных годов — нормальная практика мировая.