Так называемый «Торгово-финансовый альянс Легион» перестал платить деньги своим вкладчикам. Кто бы мог подумать, что такое может произойти?
Ах да, это же я. Я мог подумать, ведь больше чем два года назад я опубликовал статью с детальным разбором финансовой пирамиды ТФА Легион и даже оправил соответствующие обращения в правоохранительные органы:
Правда, результата это тогда никакого не дало:
Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать?
А теперь, Легион перестал платить вкладчикам, вот неожиданность-то. Никогда такого не было и вот опять.
Как это обычно и бывает, когда жертвы финансовой пирамиды поняли, что денег они больше не увидят, они бросились изучать интернет на тему «а кому это я вообще отнёс свои деньги?». В данном случае, несколько жертв попали на мои статьи двухлетней давности, и связались со мной с просьбой придать их истории огласке.
К нам обратился клиент, у него был открыт счет в Банке Тинькофф и на счету лежало 50 евро.
В 2023 году он получил претензию от Банка с требованием оплатить проценты по кредиту, деньги, 50 евро, со счета пропали. Клиент в течении месяца объяснял Банку, что кредит он не брал. Банк отвечал, что клиент сам вошел в свой личный кабинет оформил кредит и вывел деньги со своего счета. Обращения в ЦБ как обычно ничего не дали. Банк никто проверять не стал.
После обращения в нашу юридическую компанию, мы сделали ряд запросов и неожиданным образом Банк аннулировал кредитный договор и даже вернул 50 евро на счет клиента, при этом ничего не объяснив.
В настоящее время мы подали иск к Банку о возмещении морального вреда и услуг юристов.
Когда выиграем суд, я выложу решение суда, и расскажу как нам удалось распутать это дело и разоблачить мошенничество Банка. Этот случай интересен тем, что мошенничество было со стороны самого Банка.
продолжение будет.......
Рубрика «Жесть как она есть».
Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎
Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей.
Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.
🚔В Волгограде правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая, по словам обвинения, создала организованную преступную группу (ОПГ) и незаконно оформляла кредиты на граждан.
💰Отмечается, что участники ОПГ занимались поиском граждан из Волгограда и других городов, которые хотели бы взять в банке кредит. После одобрения кредита, половину от суммы взятых на их «клиентов» средств преступники забирали себе, обещая заемщикам вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями.
💸Из полученных таким путем средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали себе новых «клиентов».
Жертве звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают об окончании срока договора на услуги связи. Чтобы его продлить, мошенники предлагают назвать код из СМС.
После этого они открыто заявляют клиенту, что его обманули — для того, чтобы заставить жертву выполнять указания других звонящих, которые представляются сотрудниками полиции, финмониторинга или госуслуг.
Псевдогосслужащие действуют уже по накатанной схеме и предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет. «На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат», — отмечают в банках.
В Тинькофф отметили, что количество атак по такому сценарию с начала года выросло в 3,5 раза.
Будем рады вас видеть в нашем телеграм-канале Слово Банкира.
Присяжные Королевского суда Саутварка признали гражданку Великобритании Цзянь Вэнь виновной в отмывании $2,5 млрд в незаконно полученных биткоинах.
Власти смогли связать криптовалюту Вэнь с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае и поэтому провели изъятие биткоинов, которое стало крупнейшей конфискацией цифровых монет в Великобритании.
По данным прокуратуры, Вэнь внезапно переехала из комнатушки над китайским рестораном в Лидсе в дом с шестью спальнями, за который нужно было платить $21 тыс в месяц. Кроме этого, с 2017 по 2018 год она пыталась приобрести несколько объектов недвижимости в Лондоне за £4,5 млн, £12,5 млн и £23,5 млн, но из-за процедуры KYC потерпела неудачу.
Кстати, именно попытка приобрести особняк за £23,5 млн стала причиной пристального внимания правоохранительных органов к гражданке Вэнь.
Расследование, которое привело к обвинительному приговору и конфискации криптоактивов длилось более пяти лет. В результате следователи установили, что Цзянь Вэнь, после встречи с гражданином Китая по имени Яди Чжан, внезапно превратилась в управляющего ювелирным бизнесом, регулярно покупающим в Цюрихе ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов.
Является ли Freewallet безопасным и легальным? Этот вопрос должен задать себе каждый пользователь перед установкой приложения. Создатели кошелька утверждают на своем сайте, что их сервис надежен, удобен и безопасен. Но реальные отзывы о Freewallet говорят о том, что это приложение — мошенничество!