Мошенники

Британская полиция конфисковала 61 000 биткоинов на сумму £5,5 млрд (около $7,4 млрд) — это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в мире!

Что произошло:

🔸 Мошенница: 47-летняя китаянка Жимин Цянь (Yadi Zhang) призналась виновной в Лондонском суде

🔸 Схема обмана: С 2014 по 2017 год она обманула более 128 000 инвесторов в Китае, обещая доходность до 300%

🔸 Сумма ущерба: £5,5 млрд — деньги жертв она конвертировала в биткоины

🔸 Бегство: Сбежала из Китая по поддельным документам и пыталась отмыть деньги через недвижимость в Лондоне

Как поймали:

В 2018 году британская полиция получила наводку о подозрительных криптопереводах. При обыске роскошного особняка в Хэмпстеде (аренда £17 000/месяц) нашли зашифрованные устройства с доступом к 61 000 BTC

Интересные детали:

📱 В личном дневнике мошенницы нашли планы стать «перерожденной богиней» и основать собственное королевство

💎 Её называли «богиней богатства» — жертвы не знали её настоящего имени

( Читать дальше )

Зацените, с чем столкнулся сегодня. В ТГ канале ВТБ Инвестиции была размещена реклама (не постом), скрина нету ☹️

Вот так, как реклама БКС висит ща:


Вела реклама на сайт со скрина ниже. Там якобы ВТБ проводит опрос и якобы дает бонус. После опроса просит ввести номер телефона. Я ввел левый номер других даунов прозвонщиков. Оно попросило код из смс. Я ввел левый код, оно попросило пинкод 🥸. Я ввел опять хероту и тут оно предложило скачать APK для выплаты. АПК я уже не качал. Банку в чат сообщил через бота URL сайта этого.

Прикололо, что получается любой дегенерат может разместить рекламу такую что-ли и она появится/может появиться в ТГ канале банка?

Там еще если у вас не ВТБ предлагает выбрать банк и тогда не только номер телефона просит, но и номер карты для выплаты 😁 Гандоны, конечно.



( Читать дальше )

Каждый месяц тысячи новичков ищут, как заработать в интернете. И каждый месяц сотни из них теряют деньги и время на схемах, которые маскируются под «быстрый заработок онлайн».

Я сам попался на ряд таких схем, с которыми и хочу поделиться. Кто знает, может именно мой опыт убережет вас от ошибок.

Итак, поехали:

1.ИП на НПД, расчетные счета, карты разных банков

Сейчас действует очень интересная схема. В интернете на специализированных сайтах по поиску работы публикуются объявления. Причем абсолютно разные. Требуются копирайтеры, операторы чатов, сотрудники колл-центров и прочее, и прочее. Т.е. воздействие идет на разные целевые аудитории.

Я сам так и попался. Откликнулся на одну из таких вакансий. Оставил отклик. Что интересно, прошел собеседование, заполнил анкету, выполнил тестовое задание. Т.е. вроде все серьезно. 

Ура! Мы оформляемся!

И тут началось НО. Для заключения договора нужен статус, причем не только самозанятого (что у меня было), а надо оформить ИП на НПД и  расчетный счет в определенном банке.

( Читать дальше )

Финансовая безграмотность стоит слишком дорого, особенно для богатых людей, которые ищут применения своим деньгам. Чем больше капитал, тем выше стоимость ошибки.

Посмотрел фильм «Жизнь по вызову» в продолжении одноимённого сериала про эскортниц. Это единственное кино, которое хоть как-то интересно смотреть, потому что оно про жизнь.

В начале фильма есть сцена: главному персонажу, владельцу эскорт-агентства, богатый человек предлагает инвестировать. Говорит: «Я дал этому парню 40 миллионов, а он мне вернул 400 миллионов… Присмотрись к нему. Работай с ним». И герой сперва такой: «Это пирамида», а потом: «Мне нужно подумать. Изучить тему».

Что тут думать???

Это мошенники.

Запомните правило, которое сбережет вам деньги: «Когда вам предлагают инвестировать через кого-то, то перед вами сознательные или бессознательные мошенники». Не нужно никого пробивать и изучать тему, достаточно мысли: «Зачем кому-то ваши деньги, если он может занять их в банке под гораздо меньший процент?».

( Читать дальше )

Участились скамерские протоколы в DeFi. Сегодня это Hypervault из популярной сети Hyperliquid. 3,6 млн долларов были переведены из сети Hyperliquid в ETH сети Эфириум и направлены в TornadoCash (сервис для заметания следов).
Ну и как обычно, сайт и твиттер проекта удалены, что свидетельствует о мошенничестве именно владельца протокола.

----------------------------------------------

---------------------------------------------------

Defillama определила это как Rug Pull.

Что такое раг пул, спрашиваем у Алисы из Яндекса:

Свернуть===================================
Алиса:

Rug pull (в переводе с англ. — «выдернуть ковёр из-под ног») — форма мошенничества в криптовалютах и DeFi, при которой команда проекта внезапно исчезает с деньгами инвесторов. Также известна как «мошенничество с выходом» (exit scams).

Зачастую мошенники реализуют схемы в DeFi-экосистеме, особенно на децентрализованных биржах (DEX).

Механизм
Процесс rug pull обычно включает несколько этапов:

Создание проекта с привлекательным сайтом, токеном и обещаниями огромных доходов.

( Читать дальше )

Случилась со мной на днях прелюбопытнейшая история. Будучи давним клиентом АО «Финам» с 2010 года, я никак не ожидал, что попаду в такую ситуацию.

Утро началось с сообщения в Telegram от весьма представительного господина. На аватарке — мужчина в деловом костюме, с характерной армянской внешностью. Будучи человеком осторожным, я предпочёл не отвечать.

Первый звоночек

Спустя несколько часов раздался звонок в Telegram от того же персонажа. Автоматически вспомнив мудрые предупреждения Роскомнадзора и МВД о подозрительных звонках, я сбросил вызов. Тут же пришло сообщение:

«Добрый день, это Арсен Айвазов, генеральный директор АО Финам

На мой ответ, что смогу поговорить позже, последовал настойчивый призыв срочно связаться.

Игра в кошки-мышки

Новый звонок не заставил себя ждать. Из уважения к предостережениям регуляторов, я решил принять вызов, но, о чудо — звука не было! Об этом я незамедлительно сообщил собеседнику.

В ответ прилетело видеосообщение от некоего Арсена Айвазова (личность была проверена через интернет), но, увы, опять без звука.

( Читать дальше )

Налоговая на днях выкатила налоги за 2024 год ну и мошенники используют эту тему. Только что звонили, девушка представляется налоговым инспектором, говорит что нужно явиться в налоговую, поскольку меня подозревают в уклонение от налогов, называют ФИО, ну и я думаю много другой информации есть и найти ее не трудно по БД. 

Ну и дальше пытается развести на разговор. Я моментально понял, что мошенники и попросил имя налогового инспектора и адрес налоговой, куда надо подъехать. Девушка пыталась взять инициативу, ну и по сути я предложил вызвать повесткой либо лично, назвав ФИО и налоговую мою, адрес. Ну и мошенница моментально отключилась. 

В целом не теряйте бдительность — тема налогов сейчас актуальна и я думаю много народу клюет. 

Предупрежден — вооружен! 

Мое сегодняшнее утро началось так  :)


Если тут есть клиенты этого брокера — отзовитесь: Вам сегодня не приходило такое же? Интересен масштаб утечки клиентской базы.