Присяжные Королевского суда Саутварка признали гражданку Великобритании Цзянь Вэнь виновной в отмывании $2,5 млрд в незаконно полученных биткоинах.
Власти смогли связать криптовалюту Вэнь с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае и поэтому провели изъятие биткоинов, которое стало крупнейшей конфискацией цифровых монет в Великобритании.
По данным прокуратуры, Вэнь внезапно переехала из комнатушки над китайским рестораном в Лидсе в дом с шестью спальнями, за который нужно было платить $21 тыс в месяц. Кроме этого, с 2017 по 2018 год она пыталась приобрести несколько объектов недвижимости в Лондоне за £4,5 млн, £12,5 млн и £23,5 млн, но из-за процедуры KYC потерпела неудачу.
Кстати, именно попытка приобрести особняк за £23,5 млн стала причиной пристального внимания правоохранительных органов к гражданке Вэнь.
Расследование, которое привело к обвинительному приговору и конфискации криптоактивов длилось более пяти лет. В результате следователи установили, что Цзянь Вэнь, после встречи с гражданином Китая по имени Яди Чжан, внезапно превратилась в управляющего ювелирным бизнесом, регулярно покупающим в Цюрихе ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов.
Является ли Freewallet безопасным и легальным? Этот вопрос должен задать себе каждый пользователь перед установкой приложения. Создатели кошелька утверждают на своем сайте, что их сервис надежен, удобен и безопасен. Но реальные отзывы о Freewallet говорят о том, что это приложение — мошенничество!
Каждый криптоинвестор, трейдер или обычный пользователь, имеющий в своем кошельке биткоины, рискует стать жертвой мошенников. В Интернете существует множество фальшивых кошельков, приложений и бирж. Но гораздо более опасный вид мошенничества маскируется под легальные платежные сервисы. При этом мошенничество совершается под прикрытием официальных и общепринятых процедур KYC и AML. Это явление можно назвать KYC-мошенничеством или KYC-аферой.
Процедура KYC (know your client) была создана для того, чтобы криптовалютные инструменты не использовались для отмывания «грязных» денег. Сама по себе эта процедура может не нравиться пользователям, поскольку лишает их чувства анонимности. Но в целом, если биржа и инвестиционный сервис просит клиентов пройти верификацию, ничего страшного в этом нет.
KYC на обычных и юридических сервисах:
Проводится быстро (занимает от нескольких минут до нескольких часов).
Организуется на прозрачных и понятных условиях, одинаковых для всех клиентов (например, у пользователя просят фотографию документа и селфи с ним).
В наших публикациях есть много жалоб от людей, потерявших деньги благодаря Freewallet. Но у читателя может возникнуть вопрос, является ли сам факт потери средств доказательством мошенничества. Ведь (теоретически) существуют системные сбои в приложениях и ошибки сотрудников службы поддержки. Но у нас есть факты, подтверждающие, что Freewallet и его владельцы систематически воруют активы клиентов!
Мошенничество Freewallet KYC
Это самый распространенный вид мошенничества, которым занимается администрация кошелька. На любой платформе и крупном криптофоруме можно найти похожие истории от жертв.
По данным отчета Immunefi, в феврале 2024 было похищено $67M в цифровых монетах и токенах. При этом, 97,5% средств украдено хакерами, остальное, у «доверчивых граждан», увели мошенники.
За прошедший месяц лидерами антирейтинга стали:
1. Криптоигровая платформа PlayDapp с потерями в $32,35M;
2. Криптобиржа FixFloat потерявшая $26,1M;
3. Онлай-казино Duelbits где недосчитались $4,6M.
Любимым блокчейном хакеров оказался Ethereum, так как за месяц злоумышленники организовали на него 12 атак. Проекты BNB Chain и Bitcoin были атакованы по одному разу.
Стоит отметить, что в отчетах Immunefi за январь и февраль нет ни слова об атаках на: Seneca, пользователей LastPass, стейблкоин MIM и кошелек соучредителя Ripple Криса Ларсена, который лишился $112M в токенах своей экосистемы.
Если эти взломы включить в список общих потерь, то получится, что за февраль было похищено $198,1M, а с начала года объем украденных монет и токенов составил $398,1M. https://t.me/signBTC