Постов с тегом "Мошенники": 743

Мошенники


Финансовая пирамида ТФА Легион начала разваливаться. Что теперь делать вкладчикам?

Так называемый «Торгово-финансовый альянс Легион» перестал платить деньги своим вкладчикам. Кто бы мог подумать, что такое может произойти?
Финансовая пирамида ТФА Легион начала разваливаться. Что теперь делать вкладчикам?

Ах да, это же я. Я мог подумать, ведь больше чем два года назад я опубликовал статью с детальным разбором финансовой пирамиды ТФА Легион и даже оправил соответствующие обращения в правоохранительные органы:

Сегодня мы вместе постараемся завалить одну пирамиду: что за «Легион», обещающий 72% годовых на торговле

Правда, результата это тогда никакого не дало:

Почему у нас не сажают за организацию финансовых пирамид и что мы можем с этим сделать?

А теперь, Легион перестал платить вкладчикам, вот неожиданность-то. Никогда такого не было и вот опять.

Истории жертв финансовой пирамиды ТФА Легион

Как это обычно и бывает, когда жертвы финансовой пирамиды поняли, что денег они больше не увидят, они бросились изучать интернет на тему «а кому это я вообще отнёс свои деньги?». В данном случае, несколько жертв попали на мои статьи двухлетней давности, и связались со мной с просьбой придать их истории огласке.



( Читать дальше )

Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

 

 

К нам обратился клиент, у него был открыт счет в Банке Тинькофф и на счету лежало 50 евро.

В 2023 году он получил претензию от Банка с требованием оплатить проценты по кредиту, деньги, 50 евро, со счета пропали. Клиент в течении месяца объяснял Банку, что кредит он не брал. Банк отвечал, что клиент сам вошел в свой личный кабинет оформил кредит и вывел деньги со своего счета. Обращения в ЦБ как обычно ничего не дали. Банк никто проверять не стал.

После обращения в нашу юридическую компанию, мы сделали ряд запросов и неожиданным образом Банк аннулировал кредитный договор и даже вернул 50 евро на счет клиента, при этом ничего не объяснив.

В настоящее время мы подали иск к Банку о возмещении морального вреда и услуг юристов.

Когда выиграем суд, я выложу решение суда, и расскажу как нам удалось распутать это дело и разоблачить мошенничество Банка. Этот случай интересен тем, что мошенничество было со стороны самого Банка.

 

 

продолжение будет.......

 



( Читать дальше )

Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎

Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей.

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.
Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей

🚔В Волгограде правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая, по словам обвинения, создала организованную преступную группу (ОПГ) и незаконно оформляла кредиты на граждан.

💰Отмечается, что участники ОПГ занимались поиском граждан из Волгограда и других городов, которые хотели бы взять в банке кредит. После одобрения кредита, половину от суммы взятых на их «клиентов» средств преступники забирали себе, обещая заемщикам вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями.

💸Из полученных таким путем средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали себе новых «клиентов».



( Читать дальше )

Телефонные мошенники придумали "гибридную" схему обмана жертв

Жертве звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают об окончании срока договора на услуги связи. Чтобы его продлить, мошенники предлагают назвать код из СМС.

После этого они открыто заявляют клиенту, что его обманули — для того, чтобы заставить жертву выполнять указания других звонящих, которые представляются сотрудниками полиции, финмониторинга или госуслуг.

Псевдогосслужащие действуют уже по накатанной схеме и предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет. «На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат», — отмечают в банках.

В Тинькофф отметили, что количество атак по такому сценарию с начала года выросло в 3,5 раза.

Будем рады вас видеть в нашем телеграм-канале Слово Банкира.

Телефонные мошенники придумали "гибридную" схему обмана жертв

новая схема обмана: предлагают сдать налоговую декларацию по ссылке

Как это работает:

🟡 Мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы и требуют предоставить декларацию на доходы — для этого надо перейти по ссылке.

🟡 На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код с оборотной стороны) якобы для идентификации налогоплательщика.

🟡 На самом деле мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги, а полученные персональные данные могут использовать для новых попыток обмана.

Что делать:

🟡 Не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в письме и не предоставляйте личную и финансовую информацию.

🟡 Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Во время кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию на доходы за прошлый год, в том числе доходы от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.

( Читать дальше )

Власти Великобритании конфисковали $2,5 млрд в биткоинах

Власти Великобритании конфисковали $2,5 млрд в биткоинах
Присяжные Королевского суда Саутварка признали гражданку Великобритании Цзянь Вэнь виновной в отмывании $2,5 млрд в незаконно полученных биткоинах.

Власти смогли связать криптовалюту Вэнь с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае и поэтому провели изъятие биткоинов, которое стало крупнейшей конфискацией цифровых монет в Великобритании.

По данным прокуратуры, Вэнь внезапно переехала из комнатушки над китайским рестораном в Лидсе в дом с шестью спальнями, за который нужно было платить $21 тыс в месяц. Кроме этого, с 2017 по 2018 год она пыталась приобрести несколько объектов недвижимости в Лондоне за £4,5 млн, £12,5 млн и £23,5 млн, но из-за процедуры KYC потерпела неудачу.

Кстати, именно попытка приобрести особняк за £23,5 млн стала причиной пристального внимания правоохранительных органов к гражданке Вэнь.

Расследование, которое привело к обвинительному приговору и конфискации криптоактивов длилось более пяти лет. В результате следователи установили, что Цзянь Вэнь, после встречи с гражданином Китая по имени Яди Чжан, внезапно превратилась в управляющего ювелирным бизнесом, регулярно покупающим в Цюрихе ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

ЦБ соберет с онлайн-сервисов данные о незаконных переводах

ЦБ подключает к информационному обмену о мошеннических списаниях граждан онлайн-сервисы для финансовых операций и операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Они наравне с банками и операторами платежных систем должны будут с июня передавать регулятору данные о случаях кражи средств со счетов клиентов. Участники финансового рынка считают, что расширение информационного обмена поможет предотвратить преступления, потери от которых в прошлом году достигли 15,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ»

Сбербанк и Тинькофф банк объединяют усилия.

«Сбербанк» и «Тинькофф банк» создадут прямой канал (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/03/19/1026477-sberbank-i-tinkoff-bank-sozdadut-pryamoi-kanal-dlya-ekstrennogo-vzaimodeistviya) для экстренного взаимодействия. Для проведения пилота были выбраны самые распространенные, сложные и болезненные для пользователей случаи, поясняет представитель «Тинькофф»: например, когда перевод случайно отправлен не тому человеку, с согласия получателя возвращать средства. Или когда нужно оперативно остановить вывод средств мошенником, которые он получил от жертвы. Объединение усилий двух крупнейших банков России по числу обслуживаемых физических лиц позволит решать сотни тысяч клиентских вопросов в месяц на миллиарды рублей.

Отзывы о Freewallet:безопасен ли этот кошелек?

    • 13 марта 2024, 21:37
    • |
    • Perk
  • Еще
Отзывы о Freewallet:безопасен ли этот кошелек?

Является ли Freewallet безопасным и легальным? Этот вопрос должен задать себе каждый пользователь перед установкой приложения. Создатели кошелька утверждают на своем сайте, что их сервис надежен, удобен и безопасен. Но реальные отзывы о Freewallet говорят о том, что это приложение — мошенничество!



( Читать дальше )

Только что позвонил мошенник (пост 54, 12+)

1. Да, пацаны, да!  Позвонил  мошенник, высветился телефон 900.  Спросил Сергея Дмитриевича!  Я сказал, что он сейчас в бане, я за него. Что передать ему?   Кстати, я спросил имя звонившего, он ответил что он Максим, робот. Я спросил его, из какого отделения сберы он звонит? На это он начал отвечать- могу я поговорить с С.Д.?  Я ему опять- Назовите номер отделения Сбера, откуда идет звонок?!  Он опять повторил. Я снова про отделение. «Роботу» надоело препираться и он сказал, что переведет меня на другую линию. Я послал его  и отключился.
     Это же надо, какое обширное кол-во звонков делают мошенники!!! Я вначале подумал, что и правда звонят из Сбера.  Мне жена говорит, что вообще нельзя с ними говорить. Они могут записать голос и т.д. Ну а есть люди, более поддатливые и честные. Я то немного прозиндей. Надеюсь, со мной это не пройдет. Но тем не менее органы должны что-то делать с такими звонками. Теперь не знаешь, растить ли внуков честными или немного прохиндеями. Хотя эти два действия уничтожают друг друга!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн